Audit Kecurangan di Institusi Keuangan
Kuasai teknik deteksi dan pencegahan kecurangan di lembaga keuangan, lindungi aset, dan patuhi regulasi terkini untuk operasional yang aman.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 3 hari
- Jadwal terdekat
- 17–19 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Lembaga keuangan adalah target utama kejahatan, baik dari pihak eksternal maupun internal. Dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kejahatan terorganisir, deteksi dan pencegahan kecurangan menjadi semakin kompleks. Pelatihan ini membekali auditor dan profesional keuangan dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengidentifikasi serta mengatasi berbagai skema kecurangan.
Banyak kasus kecurangan aset perusahaan yang terungkap hanyalah puncak gunung es, menunjukkan kurangnya pemahaman komprehensif tentang audit kecurangan. Pelatihan ini dirancang untuk menutup celah tersebut, memastikan personel memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap regulasi seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Kerahasiaan Bank, serta ancaman pencurian data dan identitas.
Program ini secara khusus membahas tantangan dan solusi terkait kecurangan di sektor keuangan, termasuk kejahatan siber. Peserta akan mempelajari praktik terbaik anti-pencucian uang, mengenal pelanggan (KYC), serta kontrol efektif untuk mengurangi risiko pencurian data dan identitas. Tujuannya adalah membangun kerangka kerja anti-kecurangan yang kuat dan berkelanjutan.
Untuk siapa program ini
- Auditor internal dan eksternal di lembaga keuangan
- Manajer risiko dan kepatuhan (compliance) di bank atau institusi keuangan
- Profesional yang bertanggung jawab atas keamanan data dan informasi
- Penyidik kecurangan dan anti-pencucian uang
Outline materi
01 Modul 1: Pengantar dan Tren Kecurangan Lembaga Keuangan
- Definisi dan terminologi kunci dalam audit kecurangan
- Berbagai kecenderungan kecurangan terkini di sektor keuangan
- Peran regulasi seperti Sarbanes-Oxley (SOx) dan SAS 99 dalam pencegahan kecurangan
02 Modul 2: Regulasi dan Skema Kecurangan Spesifik
- Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 25/2003) dan aplikasinya
- Skema kecurangan pinjaman, termasuk dokumen tidak valid dan kecurangan hipotek
- Kecurangan deposito dan cabang, seperti penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
03 Modul 3: Kecurangan Digital dan Internal
- Kecurangan transfer dana elektronik dan risikonya
- Potensi keterlibatan oknum internal: kecurangan akuntansi dan kondisi pemicu
- Kerawanan perbankan di dunia maya dan serangan siber terhadap bank
04 Modul 4: Perlindungan Data dan Identitas
- Isu privasi, pencurian data, dan pencurian identitas
- Strategi untuk mengamankan data dan mencegah pelanggaran privasi
- Penanganan isu-isu konsumen terkait keamanan informasi
05 Modul 5: Pencegahan dan Kerangka Anti-Kecurangan
- Melakukan uji kelayakan (due diligence) dan pemeriksaan latar belakang
- Membangun penilaian risiko kecurangan yang efektif
- Mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja anti-kecurangan yang komprehensif
Metode penyampaian
- Penyampaian materi dan konsep dasar
- Diskusi interaktif dan berbagi pengalaman antar peserta
- Studi kasus nyata dari industri keuangan
- Evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test
- Simulasi dan permainan yang relevan
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Audit Kecurangan di Institusi Keuangan"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Audit Kecurangan di Institusi Keuangan"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Hubungi kami
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Hubungi kami
SurabayaHotel Neo Gubeng
Hubungi kami
BandungHotel Neo Dipatiukur
Hubungi kami
BaliHotel Ibis Kuta
Hubungi kami
LombokHotel Jayakarta Lombok
Hubungi kami
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Hubungi kami
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Audit Kecurangan di Institusi Keuangan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–19 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang berbagai modus kecurangan pinjaman. Saya jadi lebih teliti dalam memverifikasi dokumen calon nasabah.”
Rizky Firmansyah
Analis Kredit
“Materi tentang UU Pencucian Uang dan KYC sangat relevan dengan pekerjaan saya. Kini saya punya strategi yang lebih baik untuk mitigasi risiko.”
Dewi Sartika
Manajer Kepatuhan
“Studi kasus yang disajikan sangat praktis dan mendalam. Saya bisa langsung mengaplikasikan teknik investigasi baru di audit selanjutnya.”
Bambang Wijaya
Auditor Senior
Pertanyaan umum
Apa saja persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini
Pelatihan ini cocok untuk profesional di lembaga keuangan dengan latar belakang akuntansi, audit, manajemen risiko, atau kepatuhan. Tidak ada prasyarat khusus, namun pemahaman dasar tentang operasional bank akan sangat membantu.
Apakah pelatihan ini mencakup kecurangan di sektor perbankan syariah
Meskipun fokus utama pada lembaga keuangan secara umum, prinsip dan teknik audit kecurangan yang diajarkan dapat disesuaikan dan diterapkan pada perbankan syariah.
Bagaimana pelatihan ini membantu mencegah pencurian data nasabah
Modul khusus membahas privasi dan pencurian data, memberikan pemahaman tentang kerawanan siber, serta kontrol yang dapat diterapkan untuk melindungi informasi sensitif nasabah.
Apakah ada simulasi atau praktik langsung dalam pelatihan
Ya, metode pelatihan mencakup studi kasus dan simulasi yang memungkinkan peserta mempraktikkan teknik deteksi dan pencegahan kecurangan dalam skenario yang relevan.
Apakah pelatihan ini sesuai untuk staf non-audit yang ingin memahami risiko kecurangan
Tentu, pelatihan ini juga bermanfaat bagi staf non-audit seperti manajer operasional atau divisi hukum yang ingin memahami risiko kecurangan dan peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Deteksi Kecurangan Data Menggunakan Audit Command Language (ACL)
Kuasai ACL untuk identifikasi, analisis, dan mitigasi kecurangan data secara proaktif demi integritas keuangan perusahaan.
Pelatihan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif
Dapatkan keahlian esensial dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah kecurangan keuangan melalui pendekatan berbasis data dan forensik.
Penerapan PSAK Terkini
Kuasai standar akuntansi keuangan terbaru untuk menyusun laporan yang akurat, relevan, dan siap menghadapi audit.
Tertarik dengan program Audit Kecurangan di Institusi Keuangan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.