Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud di Sektor Perbankan
Dapatkan pengetahuan dan keterampilan esensial untuk mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi fraud secara efektif di lingkungan perbankan.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Sektor perbankan secara inheren menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah penipuan atau fraud. Ancaman ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan audit dan investigasi fraud yang mendalam dan efektif menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan dan keamanan operasional bank.
Program pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para profesional dengan pemahaman komprehensif mengenai seluk-beluk fraud dalam konteks perbankan. Peserta akan diajak untuk mengenali berbagai jenis penipuan, mengidentifikasi indikator risiko, serta menerapkan strategi audit yang proaktif untuk pencegahan.
Selain itu, pelatihan ini juga akan mengajarkan teknik-teknik investigasi yang sistematis dan profesional, mulai dari pengumpulan bukti hingga pelaporan hasil temuan. Dengan demikian, peserta akan siap menghadapi tantangan fraud dan berkontribusi dalam menjaga integritas serta stabilitas sektor perbankan.
Melalui kombinasi teori dan studi kasus praktis, setiap individu yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan risiko fraud akan mendapatkan keterampilan yang aplikatif, memastikan bahwa mereka dapat secara efektif melindungi aset dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Untuk siapa program ini
- Auditor Internal
- Staf Kepatuhan
- Manajer Risiko
- Individu yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan fraud
- Mahasiswa di bidang keuangan atau perbankan
Outline materi
01 Pengenalan Fraud
- Definisi fraud
- Tujuan pelaku fraud
- Dampak fraud dalam sektor perbankan
02 Jenis-Jenis Fraud
- Memahami berbagai jenis penipuan yang dapat terjadi di bank
- Termasuk penggelapan dan pemalsuan dokumen
03 Audit Internal
- Proses audit untuk mendeteksi fraud
- Proses audit untuk mencegah fraud
04 Teknik Investigasi
- Metode untuk melakukan investigasi fraud secara efektif
- Penerapan teknik investigasi pada pekerjaan sehari-hari
05 Pelaporan dan Dokumentasi
- Cara menyusun laporan audit yang jelas dan informatif
- Cara menyusun laporan investigasi yang jelas dan informatif
06 Regulasi dan Kepatuhan
- Memahami regulasi yang mengatur audit fraud di sektor perbankan
- Memahami regulasi yang mengatur investigasi fraud di sektor perbankan
07 Studi Kasus
- Analisis kasus nyata mengenai fraud yang terjadi di sektor perbankan
- Penerapan studi kasus pada pekerjaan sehari-hari
08 Praktik Terbaik
- Tips untuk meningkatkan efektivitas audit fraud
- Praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas investigasi fraud
09 Diskusi dan Tanya Jawab
- Sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan peserta
- Mendiskusikan isu terkait fraud dan investigasi
Metode penyampaian
- Presentasi: Penyampaian materi teoritis mengenai audit dan investigasi fraud.
- Diskusi Kelompok: Diskusi interaktif untuk berbagi pengalaman dan menerapkan teknik yang dipelajari.
- Studi Kasus: Analisis kasus nyata untuk memahami tantangan dalam audit dan investigasi fraud.
- Latihan Praktik: Latihan untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata.
- Sertifikasi Kompetensi: Pemberian sertifikat kepada peserta yang telah berhasil menunjukkan pemahaman tentang materi audit dan investigasi fraud.
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan audit sdm, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
JakartaHotel Amaris Kemang La Codefin
Rp 6.500.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.500.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.500.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta
Rp 7.500.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 7.500.000 / peserta
DaringVIA ZOOM
Hubungi kami
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud di Sektor Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang berbagai modus fraud dan cara mendeteksinya. Studi kasusnya sangat relevan dan membantu saya memahami aplikasi di dunia nyata.”
Widhayati Hendropurnomo
Analis Keuangan
“Materi yang disampaikan komprehensif, dan teknik investigasi yang diajarkan sangat praktis. Instrukturnya juga sangat berpengalaman dan mampu menjelaskan konsep sulit dengan mudah.”
Michel Vicky Tumiwang
Staf Kepatuhan
“Saya mendapatkan banyak sekali tips dan praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas audit saya. Diskusi kelompoknya juga interaktif dan memfasilitasi pertukaran pengalaman yang berharga.”
Soebali Sudjie
Auditor Internal
Pertanyaan umum
Berapa jumlah peserta minimal agar pelatihan ini dapat berjalan
Pelatihan ini idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.
Apakah saya dapat mengikuti pelatihan secara privat atau personal
Ya, kami dapat membantu menyelenggarakan pelatihan privat selama 1 hari dengan persetujuan dari klien.
Di kota mana saja pelatihan ini biasanya diselenggarakan
Pelatihan ini diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok.
Apakah pelatihan bisa diadakan di luar kota-kota yang disebutkan
Penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di kota lain dengan kuota minimal 5 orang per kelas.
Apakah pelatihan ini tersedia dalam format In House Training (IHT) di perusahaan klien
Ya, pelatihan ini dapat diselenggarakan sebagai In House Training di lokasi perusahaan klien.
Apakah jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien
Jadwal pelatihan sangat fleksibel dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud
Dapatkan pemahaman mendalam tentang fraud, metode deteksi, dan strategi investigasi untuk mitigasi risiko di perusahaan Anda.
Pelatihan Audit Internal BPR Berbasis Risiko
Tingkatkan keahlian audit Anda dalam mengelola risiko perbankan untuk keberlanjutan dan kepatuhan BPR.
Pelatihan Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP
Pelajari teknik investigasi canggih menggunakan NLP untuk mengidentifikasi dan mencegah fraud, serta melindungi aset perusahaan dari kerugian.
Tertarik dengan program Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud di Sektor Perbankan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.