Pelatihan Fraud Auditing dalam Lembaga Keuangan

Tingkatkan kemampuan Anda dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di sektor keuangan melalui pemahaman mendalam tentang teknik audit fraud.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 4–5 November 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Lembaga keuangan sering menjadi sasaran kejahatan, baik dari pihak eksternal maupun internal. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir, institusi keuangan menghadapi tantangan besar untuk mengidentifikasi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan. Peraturan yang terus berkembang di industri ini menuntut para profesional untuk selalu waspada dalam mendeteksi dan mencegah penipuan di bank serta lembaga keuangan lainnya.

Banyak kasus kecurangan dalam pengelolaan aset perusahaan telah terungkap, namun diperkirakan jumlah kasus yang belum terdeteksi jauh lebih besar, seperti fenomena gunung es. Kurangnya pemahaman komprehensif mengenai audit fraud, terutama di kalangan auditor internal perbankan, menjadi salah satu penyebab utama tidak terungkapnya kasus-kasus tersebut.

Pelatihan Audit Fraud dalam Institusi Keuangan ini dirancang untuk membahas berbagai tantangan serta solusi terkait kecurangan di sektor keuangan, termasuk penipuan siber dan isu-isu privasi. Peserta akan mempelajari peraturan relevan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, serta solusi anti-kecurangan yang dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, program ini juga akan membahas kontrol-kontrol penting yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko pencurian data dan identitas. Tujuannya adalah membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan institusi mereka terhadap berbagai bentuk kecurangan.

Untuk siapa program ini

Individu yang ingin mendalami bidang audit
Auditor internal lembaga keuangan
Profesional yang bergerak di bidang audit

Outline materi

01 Pendahuluan
- Definisi istilah-istilah penting terkait Fraud Auditing
- Dampak kecurangan terhadap lembaga keuangan
- Sejarah kecurangan lembaga keuangan
02 Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
- SOx (Sarbanes-Oxley Act)
- SAS 99 (Statement on Auditing Standards No. 99)
03 Money Laundering (Pencucian Uang)
- Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur KYC (Know Your Customer) yang benar
04 Mengenai Kecurangan Pinjaman
- Keterangan Dokumen yang tidak Valid
- Kecurangan Pinjaman Hipotek
- Kecurangan Pinjaman Internal
05 Kecurangan Deposito dan Cabang
- Penulisan Cek Kosong
- Manipulasi Cek
- Pemalsuan Cek
- Rekening Baru
- Tempat Penyimpanan Uang
- Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
- Hold Mail
- Rekening Tidur
06 Tentang Kecurangan Transfer Dana Elektronik
- Transfer uang antar bank secara elektronik
- Transfer Telepon
- Kecurangan Kartu Pembayaran
- ATM
07 Risiko-risiko Keterlibatan Oknum Internal
- Kecurangan Akunting
- Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
- Penggelapan Uang
08 Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
- Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
- Upaya-upaya Rekayasa Sosial
- Tipu Daya melalui Internet
- Kecenderungan Masa Depan
09 Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan Konsumen Lainnya
- Mengamankan Data
- Ancaman dan Risiko
- Pemberitahuan Pelanggan
- Persoalan-persoalan Otentikasi
10 Uji Kelayakan dan Pencegahan
- Pemeriksaan Latar Belakang
- Penilaian Risiko Kecurangan
- Kerangka Anti Kecurangan
11 Studi Kasus / Praktik Pemecahan Masalah
- Studi kasus terkait Fraud Auditing dalam Lembaga Keuangan
- Penerapan studi kasus / praktik pemecahan masalah pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

Pelatihan dapat diselenggarakan secara daring (online via Zoom) atau tatap muka (offline).
Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan audit ti, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

Modul / Handout
Sertifikat
Tas Pelatihan (Bag or backpackers)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
Souvenir Eksklusif
Ruang pelatihan ber-AC dan dilengkapi multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Fraud Auditing dalam Lembaga Keuangan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi saat ini di lembaga keuangan. Studi kasusnya membuka pandangan baru dalam mendeteksi fraud.”

Rudy Nanggulangi

Auditor Senior

“Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi pencucian uang dan cara menerapkan prosedur KYC yang efektif. Instruktur sangat kompeten.”

Djuana Sulestio

Manajer Kepatuhan

“Saya sangat terbantu dengan pembahasan mengenai kecurangan siber dan cara mengamankan data. Ini krusial untuk menghadapi ancaman masa depan.”

Chris Fong

Analis Risiko

Pertanyaan umum

Apa saja manfaat utama mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang berbagai skema kecurangan di lembaga keuangan, regulasi terkait, serta teknik investigasi dan pencegahan terbaru, termasuk menghadapi ancaman siber dan pencurian data.

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi auditor internal, manajer kepatuhan, analis risiko, serta profesional lain di lembaga keuangan yang ingin memperdalam keahlian dalam audit fraud.

Apakah ada studi kasus atau praktik pemecahan masalah

Ya, pelatihan ini mencakup sesi studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk membantu peserta menerapkan teori yang dipelajari dalam skenario dunia nyata.

Bagaimana format pelaksanaan pelatihan ini

Pelatihan tersedia dalam format tatap muka (offline) di beberapa kota dan juga secara daring (online) melalui platform Zoom, memberikan fleksibilitas bagi peserta.

Apakah fasilitas yang diberikan sudah termasuk makan dan minum

Ya, fasilitas pelatihan mencakup 2 kali coffee break dan 1 kali makan siang (serta makan malam jika durasi memungkinkan), selain modul, sertifikat, tas, dan perlengkapan training.