GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Fraud Auditing di Institusi Keuangan

Tingkatkan kemampuan Anda dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan di sektor keuangan untuk melindungi aset dan integritas

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
4–5 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Lembaga keuangan sering menjadi target utama kejahatan, baik dari pihak luar maupun oknum internal. Di tengah kemajuan teknologi dan peningkatan kejahatan terorganisir, institusi keuangan menghadapi tantangan besar dalam mengungguli para pelaku kecurangan. Regulasi yang ketat menuntut personel untuk selalu waspada dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank serta lembaga keuangan lainnya.

Banyak kasus kecurangan dalam pengelolaan aset perusahaan telah terungkap, namun diperkirakan jumlah kasus yang belum terdeteksi jauh lebih besar, menyerupai fenomena gunung es. Kurangnya pemahaman komprehensif tentang audit kecurangan di perbankan, khususnya di kalangan auditor internal, menjadi salah satu faktor penyebab utama tidak terdeteksinya kasus-kasus tersebut.

Pelatihan ini dirancang untuk membahas tantangan dan solusi terkait kecurangan di lembaga keuangan, termasuk kecurangan siber dan isu privasi data. Kami akan mengulas peraturan relevan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dilengkapi dengan solusi anti-kecurangan yang dapat diterapkan. Selain itu, peserta akan mempelajari berbagai kontrol yang bisa diimplementasikan untuk mengurangi ancaman pencurian data dan identitas.

Untuk siapa program ini

  • Fraud Auditor
  • Auditor Internal
  • Satuan Pengendalian Internal yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pemeriksaan kecurangan

Outline materi

  1. 01 Pendahuluan

    • Definisi istilah penting terkait Fraud Auditing
    • Dampak kecurangan terhadap lembaga keuangan
    • Sejarah kecurangan lembaga keuangan

  2. 02 Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan

    • SOx (Sarbanes-Oxley Act)
    • SAS 99 (Statement on Auditing Standards No. 99)

  3. 03 Money Laundering (Pencucian Uang)

    • Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Meningkatkan penyelidikan dengan melaksanakan prosedur KYC (Know Your Customer) yang benar

  4. 04 Kecurangan Pinjaman

    • Keterangan dokumen yang tidak valid
    • Kecurangan pinjaman hipotek
    • Kecurangan pinjaman internal

  5. 05 Kecurangan Deposito dan Cabang

    • Penulisan cek kosong
    • Manipulasi cek
    • Pemalsuan cek
    • Rekening baru
    • Tempat penyimpanan uang
    • Cek resmi/pos wesel/cek wisata
    • Hold mail
    • Rekening tidur

  6. 06 Kecurangan Transfer Dana Elektronik

    • Transfer uang antar bank secara elektronik
    • Transfer telepon
    • Kecurangan kartu pembayaran
    • ATM

  7. 07 Risiko Keterlibatan Oknum Internal

    • Kecurangan akuntansi
    • Kondisi-kondisi yang memudahkan kecurangan
    • Penggelapan uang

  8. 08 Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank

    • Potensi-potensi kecurangan dan kerawanan
    • Upaya-upaya rekayasa sosial
    • Tipu daya melalui internet
    • Kecenderungan masa depan

  9. 09 Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan Konsumen Lainnya

    • Mengamankan data
    • Ancaman dan risiko
    • Pemberitahuan pelanggan
    • Persoalan-persoalan otentikasi

  10. 10 Uji Kelayakan dan Pencegahan

    • Pemeriksaan latar belakang
    • Penilaian risiko kecurangan
    • Kerangka anti-kecurangan

Metode penyampaian

  • Presentasi interaktif
  • Diskusi kelompok
  • Studi kasus nyata
  • Evaluasi pemahaman

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan audit kecurangan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Jasa Pelatihan Karyawan Berbasis Kompetensi Industri. Layanan pelatihan karyawan yang dirancang mengikuti standar kompetensi industri, sehingga hasil belajar peserta langsung terhubung dengan kebutuhan operasional dan target perusahaan.
Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

  • Modul/handout materi
  • Flashdisk
  • Sertifikat pelatihan
  • Tas training
  • Training kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK)
  • 2x coffee break & 1 makan siang, makan malam
  • Souvenir eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Neo Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Tendean

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Fraud Auditing di Institusi Keuangan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang skema kecurangan dan teknik investigasi terkini. Sangat relevan dengan tantangan yang kami hadapi di institusi keuangan.”

Piter Korompis

Manajer Audit Internal

“Materi tentang pencucian uang dan KYC disajikan dengan sangat jelas. Saya merasa lebih siap dalam menerapkan prosedur anti-kecurangan setelah mengikuti program ini.”

Jialipto Jiaravanon

Staf Pencegahan Kecurangan

“Studi kasus yang diberikan sangat praktis dan membuka wawasan baru mengenai risiko kecurangan siber. Fasilitas pelatihannya juga sangat memadai.”

Natalie Tjahjadi

Analis Risiko

Pertanyaan umum

Apakah pelatihan ini bisa diikuti peserta dari berbagai latar belakang

Bisa. Materi disusun bertahap sehingga peserta baru maupun yang sudah berpengalaman sama-sama terbantu.

Apakah peserta menerima sertifikat

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan menerima e-certificate dan sertifikat cetak.

Apakah tersedia kelas in-house untuk perusahaan

Tersedia. Jadwal dan materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda melalui jalur in-house.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Fraud Auditing
Audit Kecurangan

Pelatihan Fraud Auditing

Tingkatkan kemampuan Anda dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan finansial untuk menjaga integritas dan aset perusahaan.

4 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Fraud Auditing
Audit Kecurangan

Pelatihan Fraud Auditing

Tingkatkan kompetensi Anda dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan keuangan untuk melindungi aset perusahaan.

4 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Manajemen
Audit Kecurangan

Pelatihan Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Manajemen

Tingkatkan keahlian audit Anda dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk kecurangan manajerial yang merugikan organisasi.

4 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Fraud Auditing di Institusi Keuangan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.