Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Bank

Outline materi

1. 01 Pengantar APUPPT

   • Definisi, tujuan, dan signifikansi peraturan APUPPT dalam industri perbankan.
   • Penerapan pengantar apuppt pada pekerjaan sehari-hari

2. 02 Kerangka Hukum APUPPT

   • Regulasi nasional dan internasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
   • Penerapan kerangka hukum apuppt pada pekerjaan sehari-hari

3. 03 Kebijakan dan Prosedur Internal

   • Pengembangan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan APUPPT.
   • Penerapan kebijakan dan prosedur internal pada pekerjaan sehari-hari

4. 04 Kebijakan Kenali Nasabah (Know Your Customer - KYC)

   • Proses identifikasi dan verifikasi nasabah untuk meminimalkan risiko pencucian uang.
   • Penerapan kebijakan kenali nasabah (know your customer - kyc) pada pekerjaan sehari-hari

5. 05 Transaksi Mencurigakan

   • Identifikasi, pemantauan, dan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait.
   • Penerapan transaksi mencurigakan pada pekerjaan sehari-hari

6. 06 Pelaporan dan Pencatatan

   • Prosedur pelaporan kewajiban APUPPT dan dokumentasi yang diperlukan.
   • Penerapan pelaporan dan pencatatan pada pekerjaan sehari-hari

7. 07 Peran dan Tanggung Jawab Pegawai

   • Tanggung jawab individu dalam organisasi untuk mematuhi peraturan APUPPT.
   • Penerapan peran dan tanggung jawab pegawai pada pekerjaan sehari-hari

8. 08 Manajemen Risiko dan Kepatuhan

   • Teknik untuk mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
   • Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan pada pekerjaan sehari-hari

9. 09 Studi Kasus dan Praktik Terbaik

   • Analisis contoh nyata dan penerapan praktik terbaik dalam kepatuhan APUPPT.
   • Penerapan studi kasus dan praktik terbaik pada pekerjaan sehari-hari

10. 10 Pelatihan dan Kesadaran Karyawan

    • Strategi untuk melatih karyawan dan membangun budaya kepatuhan di seluruh organisasi.
    • Penerapan pelatihan dan kesadaran karyawan pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

• Penyampaian materi dalam bentuk teori
• Diskusi interaktif
• Studi kasus nyata
• Sesi praktik

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Layanan antar-jemput gratis (hotel/bandara)
• Transportasi peserta ke lokasi pelatihan (berdasarkan permintaan)
• Modul atau handout
• Flashdisk
• Sertifikat
• Tas atau ransel pelatihan
• Training kit (dokumentasi foto, blocknote, alat tulis kantor, dll.)
• Dua kali rehat kopi dan satu kali makan siang
• Makan malam
• Suvenir eksklusif

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Bank dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum