Pelatihan KYC Prinsip Mengenal Nasabah

Pahami karakter nasabah dan regulasi terkait guna mencegah kejahatan keuangan serta menjaga reputasi perusahaan Anda.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 4–5 November 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Sektor keuangan, termasuk perbankan dan asuransi, sangat bergantung pada nasabah sebagai pasar utamanya. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami dan mengenal karakter nasabah menjadi krusial dalam menjalankan operasional bisnis secara optimal. Pelatihan ini dirancang untuk membekali para profesional di industri keuangan dengan pengetahuan mendalam mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

Melalui program ini, peserta akan diajak untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip KYC sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik kejahatan keuangan. Selain itu, penguasaan KYC juga berperan vital dalam menjaga integritas dan reputasi perusahaan di mata publik maupun regulator.

Pelatihan ini bertujuan agar setiap peserta mampu menerapkan panduan mengenal nasabah secara efektif, memahami beragam perilaku nasabah, dan merumuskan strategi penanganan masalah yang mungkin timbul, baik dari sisi nasabah maupun penyedia jasa. Peserta juga akan mendalami aspek hukum yang melandasi Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk siapa program ini

Semua level pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan, baik perbankan maupun asuransi.
Staf dan supervisor yang menjalankan proses ini di unit kerjanya

Outline materi

01 Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
- Kewajiban implementasi PMN
- Tanggung jawab dalam implementasi PMN
- Pendekatan berbasis risiko untuk PMN dan anti pencucian uang secara umum
- Anti pencucian uang dan toleransi risiko
- Praktik terbaik dalam penilaian risiko pencucian uang
- Risiko terkait ketidakcukupan/ketiadaan PMN
02 PMN - Nasabah Baru
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Identifikasi nasabah baru
- Verifikasi nasabah baru
- Penerimaan/penolakan nasabah baru
03 PMN - Nasabah yang Telah Ada
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Pengkinian nasabah yang telah ada
04 PMN - Walk-in Customer
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Definisi dan jenis walk-in customer berdasarkan risiko PMN
- Identifikasi dan verifikasi walk-in customer
05 PMN - Pemantauan Profil Nasabah/Transaksi
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Apa yang disebut profil nasabah
- Kiat dan cara pemantauan
- PMN - Hubungan Perbankan Koresponden
06 PMN - Hubungan Perbankan Koresponden
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Apakah perbankan koresponden
- Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
- Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
07 PMN - Pelatihan & Kesadaran
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Membangun kesadaran: kiat & cara
- Melaksanakan pelatihan: kiat & cara
08 Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- Contoh red flag
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: kiat & cara
09 Larangan Pemberian Informasi bagi Pihak yang Tidak Berhak (Anti Tipping Off)
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Kiat & cara
10 Pelaporan Transaksi Keuangan Secara Tunai
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- Definisi transaksi keuangan secara tunai
- Identifikasi dan pelaporan CTR
11 Teknologi Informasi
- Persyaratan peraturan & undang-undang
- TI sebagai perangkat pemantauan
12 Pencatatan dan Penyimpanan Data
- Penerapan pencatatan dan penyimpanan data pada pekerjaan sehari-hari
- Pembahasan studi kasus dan latihan pencatatan dan penyimpanan data

Metode penyampaian

Presentasi
Diskusi
Brainstorming
Studi Kasus

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

Modul / Handout
Flashdisk
Sertifikat
Tas Training
Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
Souvenir Eksklusif
Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel 101

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Kemang

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan KYC Prinsip Mengenal Nasabah dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang diberikan sangat relevan dengan pekerjaan saya sehari-hari. Saya jadi lebih memahami regulasi dan cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan dengan lebih baik.”

Yohannes Riyadi

Analis Risiko

“Pelatihannya interaktif dan studi kasusnya membantu saya memahami penerapan PMN dalam situasi nyata. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan saya.”

Purnamawati Purwadi

Teller Bank

“Saya mendapatkan banyak insight baru mengenai pentingnya KYC dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Presentasi yang jelas dan mudah dipahami.”

Muhammad Aksa Mahmud

Supervisor Operasional

Pertanyaan umum

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk semua individu yang bekerja di instansi keuangan, baik perbankan maupun asuransi, pada berbagai tingkatan jabatan.

Apa saja manfaat utama yang akan saya dapatkan dari pelatihan KYC ini

Anda akan mampu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah, memahami perilaku nasabah, merumuskan strategi penanganan masalah, dan memahami aspek hukum terkait PMN untuk mencegah kejahatan keuangan dan menjaga reputasi perusahaan.

Apakah materi pelatihan mencakup perkembangan regulasi terbaru

Materi pelatihan akan selalu diperbarui untuk mencakup persyaratan peraturan dan undang-undang terkini yang relevan dengan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

Bagaimana metode pengajaran dalam pelatihan ini

Pelatihan menggunakan metode kombinasi presentasi, diskusi interaktif, sesi brainstorming, dan studi kasus untuk memaksimalkan pemahaman dan penerapan praktis.

Apakah ada sertifikat setelah mengikuti pelatihan ini

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti partisipasi dan kompetensi yang telah diperoleh.