Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Penyelidik Kriminal

Outline materi

1. 01 Pengantar Menyembunyikan Dana Ilegal

   • Pembahasan mengenai metode paling umum untuk menyembunyikan uang yang berasal dari aktivitas ilegal.
   • Penerapan pengantar menyembunyikan dana ilegal pada pekerjaan sehari-hari

2. 02 Area Yurisdiksi Lepas Pantai

   • Memahami evolusi penggunaan perusahaan lepas pantai dalam pencucian uang dan bagaimana pelaku kejahatan memindahkan dana melintasi batas negara untuk menghindari pelacakan.
   • Penerapan area yurisdiksi lepas pantai pada pekerjaan sehari-hari

3. 03 Investasi dari Perolehan Tidak Sah

   • Mengenali berbagai cara investasi hasil kejahatan, termasuk saham dan obligasi, investasi bisnis, properti real estat, instrumen likuid lainnya, serta pinjaman kepada pihak terkait.
   • Penerapan investasi dari perolehan tidak sah pada pekerjaan sehari-hari

4. 04 Seluk-beluk Pencucian Uang

   • Memahami skala pencucian uang dan upaya global untuk memerangi kejahatan ini serta pendanaan terorisme.
   • Menganalisis tahapan pencucian uang dan mengidentifikasi tindakan yang tergolong dalam aktivitas pencucian uang.

5. 05 Memindahkan Dana Tersembunyi

   • Menganalisis bagaimana berbagai entitas, dari lembaga keuangan hingga kasino online, toko perhiasan, dan perusahaan impor-ekspor, dapat terlibat atau menjadi korban skema pencucian uang.
   • Menyelidiki tanda-tanda bahaya pada perusahaan yang menjadi korban dan modus operandi yang digunakan untuk mencuci dana gelap.

6. 06 Peraturan dan Kepatuhan

   • Diskusi tentang undang-undang terkait pencucian uang, termasuk Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
   • Strategi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi anti-pencucian uang dan peran regulator dalam memerangi pergerakan dana ilegal.

7. 07 Menyidik Pencucian Uang

   • Mempelajari metode investigasi yang ditujukan pada individu dan prosedur yang dirancang untuk menyelidiki perusahaan.
   • Membandingkan kesamaan dan perbedaan antara investigasi pencucian uang dengan jenis investigasi kecurangan lainnya.

8. 08 Sumber Informasi dan Pemulihan Aset Tersembunyi

   • Pentingnya catatan publik dalam melacak dana gelap dan cara menemukan serta mengumpulkan informasi relevan.
   • Prosedur hukum untuk mendapatkan kembali dana ilegal, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.

Metode penyampaian

• Presentasi interaktif
• Diskusi kelompok
• Analisis studi kasus
• Simulasi praktis
• Evaluasi pemahaman
• Sesi konsultasi dengan instruktur

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan anti pencucian uang, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Modul / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Penyelidik Kriminal dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum