Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank

Outline materi

1. 01 Pengantar Fungsi Kepatuhan

   • Definisi, tujuan, dan peran kepatuhan dalam manajemen risiko bank.
   • Penerapan pengantar fungsi kepatuhan pada pekerjaan sehari-hari

2. 02 Regulasi Perbankan dan Kepatuhan

   • Pemahaman tentang regulasi utama yang mempengaruhi bank, termasuk hukum perbankan, anti pencucian uang (AML), dan perlindungan konsumen.
   • Penerapan regulasi perbankan dan kepatuhan pada pekerjaan sehari-hari

3. 03 Identifikasi dan Manajemen Risiko Kepatuhan

   • Teknik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kepatuhan.
   • Penerapan identifikasi dan manajemen risiko kepatuhan pada pekerjaan sehari-hari

4. 04 Program Kepatuhan yang Efektif

   • Komponen kunci dari program kepatuhan, termasuk kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi.
   • Penerapan program kepatuhan yang efektif pada pekerjaan sehari-hari

5. 05 Pelaporan dan Pemantauan Kepatuhan

   • Prosedur untuk melacak dan melaporkan aktivitas kepatuhan, serta mekanisme pengawasan.
   • Penerapan pelaporan dan pemantauan kepatuhan pada pekerjaan sehari-hari

6. 06 Perlindungan Data dan Privasi

   • Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan keamanan informasi.
   • Penerapan perlindungan data dan privasi pada pekerjaan sehari-hari

7. 07 Etika dan Integritas dalam Kepatuhan

   • Membangun budaya organisasi yang mendukung integritas dan etika.
   • Penerapan etika dan integritas dalam kepatuhan pada pekerjaan sehari-hari

8. 08 Kepatuhan Anti Pencucian Uang (AML)

   • Kebijakan dan prosedur untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
   • Penerapan kepatuhan anti pencucian uang (aml) pada pekerjaan sehari-hari

9. 09 Audit Kepatuhan dan Tindak Lanjut

   • Teknik untuk audit kepatuhan dan tindakan korektif.
   • Penerapan audit kepatuhan dan tindak lanjut pada pekerjaan sehari-hari

10. 10 Studi Kasus dan Praktek Terbaik

    • Analisis kasus nyata dan praktik terbaik dalam penerapan fungsi kepatuhan di bank.
    • Penerapan studi kasus dan praktek terbaik pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

• Teori
• Diskusi
• Praktek
• Studi Kasus

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum