Pencegahan dan Deteksi Fraud Perbankan
Kuasi kemampuan deteksi dan pencegahan fraud untuk melindungi aset bank dan kepercayaan nasabah dari berbagai modus kejahatan.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Sektor perbankan menghadapi risiko kerugian signifikan akibat tindakan kecurangan, baik dari internal maupun eksternal. Penipuan ini dapat merusak reputasi, stabilitas finansial, dan kepercayaan nasabah. Program ini membekali para profesional perbankan dengan pengetahuan dan alat yang esensial untuk mengidentifikasi serta mencegah berbagai bentuk fraud yang terus berkembang.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis kecurangan operasional bank, termasuk risiko SDM, proses, sistem, dan pihak eksternal. Peserta akan mempelajari faktor-faktor pemicu fraud dan modus operandi terbaru, seperti pencurian identitas nasabah, sehingga mampu mengembangkan strategi mitigasi yang efektif.
Dengan fokus pada aplikasi praktis, program ini membimbing peserta untuk membangun sistem pertahanan yang kuat terhadap fraud. Ini mencakup kemampuan mendeteksi anomali, mengidentifikasi potensi pelaku, dan menerapkan prosedur pelaporan yang sesuai. Tujuannya adalah meminimalkan risiko penipuan dan memastikan keberlanjutan operasional bank yang aman dan terpercaya.
Untuk siapa program ini
- Direksi dan Pimpinan Cabang yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional.
- Manajer Operasional yang mengelola kegiatan harian bank.
- Auditor Internal yang bertugas mengidentifikasi kelemahan dan risiko.
- Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang menyusun kebijakan anti-fraud.
Outline materi
01 Memahami Risiko Operasional dan Jenis Kegagalan Bank
- Mengenali berbagai jenis risiko operasional: risiko SDM, proses, sistem, dan pihak eksternal.
- Menganalisis kegagalan operasional yang berpotensi menjadi celah fraud.
- Mempelajari dampak kegagalan operasional terhadap reputasi dan keuangan bank.
02 Faktor Pemicu dan Modus Fraud Perbankan
- Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya fraud.
- Mempelajari modus-modus kecurangan umum dalam aktivitas perbankan.
- Menganalisis skema penipuan terbaru, termasuk pencurian identitas nasabah.
03 Deteksi dan Pencegahan Fraud
- Mengembangkan kemampuan mendeteksi indikator awal terjadinya fraud.
- Mengidentifikasi potensi pelaku kecurangan, baik internal maupun eksternal.
- Merancang strategi pencegahan proaktif sebelum fraud terjadi.
04 Peran Regulasi dan Institusi dalam Anti-Fraud
- Memahami peran Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan dan regulasi anti-fraud.
- Mempelajari fungsi PPATK dalam penelusuran aliran dana mencurigakan.
- Mengintegrasikan regulasi dan praktik terbaik dalam kebijakan anti-fraud bank.
05 Penanganan dan Pelaporan Fraud
- Mempelajari solusi komprehensif untuk menghadapi insiden fraud.
- Menguasai prosedur pelaporan temuan kecurangan secara efektif.
- Memahami proses litigasi, penelusuran dana, dan penyediaan data kepada penegak hukum.
Metode penyampaian
- Pemaparan materi interaktif dan diskusi kelompok.
- Analisis studi kasus nyata terkait fraud perbankan.
- Sesi latihan dan simulasi deteksi kecurangan.
- Evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test.
- Permainan edukatif untuk memperkuat konsep.
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Pencegahan dan Deteksi Fraud Perbankan"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Pencegahan dan Deteksi Fraud Perbankan"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 5.750.000 / peserta
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Rp 6.250.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 6.250.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.250.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.250.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta Lombok
Rp 7.250.000 / peserta
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Rp 3.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pencegahan dan Deteksi Fraud Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang modus fraud terbaru. Studi kasusnya relevan dan membantu saya mengidentifikasi celah keamanan di bank kami.”
Ratna Dewi
Manajer Risiko
“Materi pencegahan dan deteksi fraud disampaikan dengan sangat praktis. Saya sekarang lebih percaya diri dalam melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan.”
Bambang Prakoso
Auditor Senior
“Program ini memberikan panduan lengkap dari identifikasi hingga pelaporan fraud. Diskusi mengenai peran BI dan PPATK juga sangat informatif bagi tugas saya.”
Putu Oka
Kepala Divisi Kepatuhan
Pertanyaan umum
Apa perbedaan utama pelatihan ini dengan program manajemen risiko umum
Pelatihan ini secara spesifik berfokus pada risiko fraud dalam konteks perbankan, membahas modus operandi, deteksi, dan pencegahan yang sangat detail, berbeda dengan manajemen risiko umum yang cakupannya lebih luas.
Apakah pelatihan ini mencakup aspek hukum terkait fraud
Ya, pelatihan ini membahas prosedur pelaporan temuan kecurangan, termasuk aspek litigasi, penelusuran aliran dana, dan penyediaan data kepada pihak kepolisian, memberikan gambaran komprehensif dari sisi hukum.
Apakah ada studi kasus nyata yang digunakan dalam pelatihan
Betul, kami menggunakan studi kasus nyata dari industri perbankan untuk menganalisis berbagai skenario fraud, membantu peserta mengaplikasikan teori ke dalam situasi praktis.
Siapa saja yang akan menjadi pengajar dalam program ini
Pengajar kami adalah praktisi dan ahli di bidang perbankan serta manajemen risiko fraud dengan pengalaman luas dan relevan.
Bagaimana cara memastikan materi yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan modus fraud terbaru
Kurikulum kami diperbarui secara berkala dengan riset terbaru dan tren modus fraud yang berkembang di sektor perbankan, bekerja sama dengan praktisi dan regulator untuk memastikan relevansi.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Dasar-Dasar Audit Internal untuk Auditor Pemula
Kuasai teknik audit dasar, penyusunan kertas kerja, dan pengembangan temuan audit secara sistematis
Fundamental Audit Internal Perusahaan
Kuasai teknik audit internal terstruktur mulai dari perencanaan pengujian risiko hingga penyusunan laporan temuan
Teknik dan Perangkat Audit Lanjutan bagi Auditor Senior
Tingkatkan ketajaman evaluasi pengendalian internal dan penyusunan laporan audit strategis bagi auditor senior.
Tertarik dengan program Pencegahan dan Deteksi Fraud Perbankan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.