GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Pelajari strategi komprehensif untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang serta transaksi finansial yang mencurigakan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
17–18 November 2026
Format
Tatap Muka / Daring
GASTentang

Tentang program

Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini dirancang khusus untuk membekali para profesional dengan pemahaman mendalam mengenai teknik dan praktik terkini dalam memerangi pencucian uang. Program ini mencakup identifikasi, pencegahan, dan pelaporan aktivitas finansial yang tidak wajar, memastikan peserta siap menghadapi tantangan di sektor keuangan yang terus berkembang.

Melalui kursus ini, peserta akan menguasai strategi efektif untuk mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan dan memahami kewajiban pelaporan sesuai regulasi yang berlaku. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas individu dan institusi dalam menjaga integritas sistem keuangan, sejalan dengan standar kepatuhan nasional dan internasional.

Peserta akan dibimbing untuk memahami kerangka hukum dan regulasi terkait AML, serta mengembangkan keterampilan praktis dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan melakukan penilaian risiko. Fokus utama adalah pada penerapan solusi nyata di lapangan, sehingga peserta dapat langsung berkontribusi dalam penguatan kepatuhan di organisasi mereka.

Program ini juga mengulas studi kasus nyata dan simulasi pelaporan LTKM, memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi skenario kompleks. Tujuannya adalah membentuk profesional yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mahir dalam mengimplementasikan praktik terbaik AML untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum dan reputasi.

Untuk siapa program ini

  • Pegawai Perbankan
  • Auditor Internal dan Eksternal
  • Profesional Audit Keuangan
  • Pengelola Aset
  • Pegawai Nirlaba

Outline materi

  1. 01 Pengantar Anti Money Laundering (AML)

    • Definisi dan konsep dasar AML
    • Sejarah perkembangan AML
    • Peran regulator dan lembaga pengawas

  2. 02 Hukum dan Peraturan Terkait AML

    • Undang-Undang AML (jika berlaku di wilayah Anda)
    • Kerangka regulasi internasional
    • Kewajiban perusahaan dan individu dalam AML

  3. 03 Identifikasi Risiko Pencucian Uang

    • Metode identifikasi risiko pencucian uang
    • Penilaian risiko dalam konteks bisnis
    • Strategi mitigasi risiko

  4. 04 Know Your Customer (KYC)

    • Konsep KYC
    • Proses verifikasi identitas pelanggan
    • Penyimpanan dan pemeliharaan data pelanggan

  5. 05 Deteksi Transaksi Mencurigakan

    • Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
    • Alat dan teknik untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan
    • Studi kasus dan latihan

  6. 06 Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

    • Proses pelaporan LTKM
    • Kewajiban pelaporan sesuai peraturan
    • Pelaporan kepada otoritas yang berwenang

  7. 07 Praktik Terbaik dalam Pencegahan Pencucian Uang

    • Struktur pengawasan dan pengelolaan AML
    • Pelibatan karyawan dalam implementasi AML
    • Audit internal dan eksternal

  8. 08 Kasus-kasus Nyata dan Latihan

    • Analisis kasus nyata pencucian uang
    • Simulasi pelaporan LTKM
    • Diskusi kelompok dan studi kasus

  9. 09 Kepatuhan dan Kesadaran AML

    • Kepatuhan individu dan perusahaan
    • Peningkatan kesadaran terhadap risiko pencucian uang
    • Kewajiban untuk melaporkan tindakan mencurigakan

  10. 10 Peran Peserta sebagai Sumber Daya Internal

    • Menggunakan pengetahuan AML dalam pekerjaan sehari-hari
    • Membantu perusahaan dalam penerapan praktik AML yang efektif
    • Melindungi integritas sistem keuangan

  11. 11 Peningkatan Keamanan Keuangan

    • Dampak positif dari AML pada keamanan sistem keuangan
    • Pengurangan risiko pencucian uang
    • Meningkatkan integritas dan kepercayaan pelanggan

Metode penyampaian

  • Presentasi (20%)
  • Diskusi (20%)
  • Praktik/Studi Kasus (60%)

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan anti pencucian uang, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Kelas In-House Training Cara Cepat Tingkatkan Produktivitas Tim. Cara kerja in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk menaikkan produktivitas tim dalam waktu singkat, dari pemetaan kebutuhan dan penyusunan materi terapan sampai praktik langsung yang bisa diterapkan peserta di pekerjaannya.
Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

  • Penjemputan gratis dari bandara/hotel
  • Transportasi peserta ke lokasi pelatihan (berdasarkan permintaan)
  • Modul/Handout
  • Flashdisk
  • Sertifikat
  • Tas atau ransel pelatihan
  • Training Kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK)
  • 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
  • Suvenir Eksklusif

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Kemang La Codefin

Rp 6.500.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.500.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 7.500.000 / peserta

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta

Rp 7.500.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Rp 7.500.000 / peserta

Daring

DaringZoom

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

15–16 September 202620–21 Oktober 202617–18 November 202615–16 Desember 202620–21 Januari 202724–25 Februari 20275–6 Maret 202723–24 April 202719–20 Mei 202723–24 Juni 202723–24 Juli 202727–28 Agustus 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini sangat relevan dengan tugas saya sehari-hari. Pemateri menjelaskan dengan sangat jelas, membuat materi kompleks menjadi mudah dipahami dan diterapkan.”

Cheam Soon Tee

Manajer Kepatuhan

“Modul tentang deteksi transaksi mencurigakan dan studi kasusnya sangat membantu. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengidentifikasi pola-pola yang tidak wajar.”

Christian Nainggolan

Analis Risiko

“Saya mengapresiasi sesi praktik pelaporan LTKM yang simulatif. Ini memberi gambaran nyata tentang prosedur yang harus diikuti sesuai regulasi.”

Evan Samuel Djauhari

Supervisor Operasional

Pertanyaan umum

Berapa jumlah minimal peserta agar pelatihan ini dapat berjalan

Pelatihan ini idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Apakah saya bisa mengikuti pelatihan secara privat

Ya, kami dapat menyelenggarakan pelatihan privat selama 1 hari jika ada persetujuan dari klien.

Di kota mana saja pelatihan ini biasanya diselenggarakan

Pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok.

Apakah pelatihan bisa diselenggarakan di kota lain

Penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain dengan kuota minimal 5 orang per kelas.

Apakah bisa diselenggarakan sebagai In House Training (IHT) di perusahaan klien

Ya, pelatihan ini dapat diselenggarakan sebagai In House Training di lokasi perusahaan klien.

Bisakah jadwal pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan klien

Jadwal pelatihan sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Anti Pencucian Uang

Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Dapatkan pemahaman komprehensif tentang AML dan LTKM untuk menjaga integritas keuangan dan melindungi organisasi Anda dari risiko.

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Kepatuhan & Risiko

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Bekali diri Anda dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis untuk mendeteksi, mencegah, serta melaporkan aktivitas pencucian uang secara

4 NovemberHubungi kami
Pelatihan Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan untuk Perusahaan Pertambangan
Akuntansi

Pelatihan Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan untuk Perusahaan Pertambangan

Pahami seluk-beluk akuntansi, keuangan, dan perpajakan spesifik untuk industri pertambangan guna penyusunan laporan keuangan yang akurat dan patuh

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.