GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Bekali diri Anda dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis untuk mendeteksi, mencegah, serta melaporkan aktivitas pencucian uang secara

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
4–5 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan ancaman serius yang dapat merugikan stabilitas ekonomi dan reputasi institusi. Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini dirancang khusus untuk membekali profesional dengan pemahaman komprehensif mengenai regulasi yang berlaku, cara mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa, serta prosedur pelaporan yang benar. Dengan demikian, institusi dapat meminimalkan risiko hukum dan menjaga integritas operasional mereka.

Program ini akan membimbing peserta untuk menguasai teknik dan strategi esensial dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Anda akan mempelajari kewajiban hukum yang harus dipenuhi, mengembangkan kebijakan kepatuhan yang efektif, serta mengidentifikasi risiko pencucian uang. Sesi dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi praktis untuk memastikan peserta siap menghadapi tantangan nyata di lapangan, meningkatkan kemampuan dalam menjaga kepatuhan dan keamanan finansial.

Materi Anti Pencucian Uang memerlukan pendalaman yang intensif dan bimbingan profesional. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang dengan durasi yang memadai untuk memastikan setiap peserta mendapatkan pemahaman optimal dan keterampilan yang aplikatif.

Untuk siapa program ini

  • Manajer Kepatuhan
  • Auditor Internal
  • Petugas Kepatuhan
  • Pengacara Korporat
  • Pimpinan Divisi Keuangan

Outline materi

  1. 01 Pengantar AML dan LTKM

    • Definisi dan Konsep Dasar AML
    • Regulasi dan Peraturan AML

  2. 02 Identifikasi dan Analisis Transaksi

    • Identifikasi Transaksi Mencurigakan
    • Prosedur Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Teknik Analisis Risiko Keuangan
    • Studi Kasus Pencucian Uang

  3. 03 Kepatuhan dan Prosedur Internal

    • Kewajiban Pelaporan untuk Institusi Keuangan
    • Kebijakan dan Prosedur Internal AML
    • Alat dan Teknologi untuk Deteksi AML

  4. 04 Manajemen Kasus dan Audit

    • Pengelolaan Kasus dan Audit AML
    • Penerapan manajemen kasus dan audit pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

  • Presentasi interaktif
  • Diskusi kelompok
  • Studi kasus nyata
  • Simulasi praktis

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan kepatuhan & risiko, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi SDM untuk Perusahaan. Ragam solusi pengembangan SDM PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mencakup pelatihan bersertifikat, uji kompetensi, dan program in-house yang disesuaikan dengan target kinerja organisasi.

Fasilitas

  • Modul/Handout
  • Sertifikat
  • Tas Training
  • Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

BatamHotel berbintang di Batam

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Batam, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan Bali. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan wawasan yang sangat mendalam mengenai AML. Studi kasusnya relevan dan sangat membantu dalam memahami penerapan di lapangan.”

Albert Kongoasa

Manajer Kepatuhan

“Materi yang disampaikan komprehensif dan instruktur sangat berpengalaman. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan.”

Lily Solaiman Sutantyo

Auditor Internal

“Sangat direkomendasikan! Pelatihan ini tidak hanya teori, tetapi juga simulasi yang membuat kami bisa langsung mempraktikkan prosedur pelaporan.”

Maria Karmila

Pimpinan Divisi Keuangan

Pertanyaan umum

Apa perbedaan antara AML dan LTKM

AML (Anti Money Laundering) adalah upaya pencegahan pencucian uang secara umum, sedangkan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) adalah salah satu instrumen spesifik dalam kerangka AML untuk melaporkan aktivitas finansial yang dianggap tidak wajar.

Siapa saja yang wajib mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat dianjurkan bagi Manajer Kepatuhan, Auditor Internal, Petugas Kepatuhan, Pengacara Korporat, dan Pimpinan Divisi Keuangan, serta siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan risiko keuangan dan kepatuhan.

Apakah pelatihan ini mencakup regulasi terbaru

Ya, materi pelatihan akan selalu diperbarui untuk mencakup regulasi dan peraturan AML terbaru yang berlaku, memastikan peserta mendapatkan informasi yang paling relevan.

Bagaimana metode pelatihan yang digunakan

Kami menggunakan metode tatap muka yang interaktif dengan kombinasi presentasi, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi praktis untuk pengalaman belajar yang mendalam.

Apakah ada sertifikat setelah mengikuti pelatihan

Ya, setiap peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti partisipasi dan kompetensi.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Anti Pencucian Uang untuk Konsultan
Kepatuhan Keuangan

Pelatihan Anti Pencucian Uang untuk Konsultan

Dapatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik anti pencucian uang untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi ancaman keuangan secara

4 NovemberHubungi kami
Kepatuhan & Risiko

Pelatihan Penyempurnaan Fungsi Kepatuhan, Perbaikan Kerangka Prosedur, dan Identifikasi Kinerja

Tingkatkan kepatuhan regulasi, optimalkan prosedur kerja, dan ukur kinerja divisi secara efektif untuk mitigasi risiko.

12 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Anti Pencucian Uang

Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Pelajari strategi komprehensif untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang serta transaksi finansial yang mencurigakan.

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.