Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan
Pahami pencegahan dan penanganan fraud di perbankan sesuai POJK, tingkatkan integritas serta stabilitas finansial lembaga Anda.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka
GASTentangTentang program
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus penipuan atau fraud, yang berpotensi merusak stabilitas finansial dan integritas institusi. Tingginya persaingan bisnis dan kompleksitas operasional di industri perbankan membuat risiko fraud semakin rentan. Ancaman ini tidak hanya datang dari internal, tetapi juga dari kompetitor seperti Fintech P2P Lending yang menawarkan kemudahan dan kecepatan transaksi, menambah tekanan bagi bank untuk beradaptasi sambil tetap waspada terhadap potensi kecurangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merespons kondisi ini dengan mengeluarkan POJK No 39/POJK.03/2019, yang menguraikan empat pilar utama dalam upaya anti-penipuan. Salah satu pilar krusial adalah Audit & Investigasi Fraud, yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengidentifikasi dan menangani insiden penipuan melalui pendekatan berbasis risiko.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam dan praktik terbaik dalam melaksanakan investigasi dan audit kasus penipuan di sektor perbankan. Peserta akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan esensial untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus fraud dalam organisasi mereka.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar fraud dan jenis-jenisnya dalam perbankan, mengembangkan kemampuan audit internal untuk deteksi fraud, serta menguasai teknik investigasi untuk mengungkap kecurangan. Pelatihan ini juga akan membimbing peserta dalam langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kasus fraud sesuai hukum dan etika, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijakan internal yang kuat.
Untuk siapa program ini
- Auditor internal dan eksternal di lembaga perbankan
- Staf kepatuhan dan manajer risiko yang bertanggung jawab atas pengawasan dan manajemen risiko fraud
- Eksekutif dan manajer operasional yang ingin memperdalam pemahaman tentang pencegahan dan deteksi fraud
- Konsultan dan profesional hukum yang bekerja dengan institusi keuangan dalam penanganan kasus fraud
- Mahasiswa dan akademisi yang tertarik pada studi audit, manajemen risiko, dan hukum keuangan
Outline materi
01 Pengantar Fraud di Sektor Perbankan
- Definisi fraud
- Jenis-jenis fraud
- Dampak negatif fraud terhadap institusi perbankan
02 Kerangka Kerja dan Standar Audit Fraud
- Standar profesional dalam audit fraud
- Kerangka kerja yang digunakan dalam audit fraud
- Penggunaan teknologi audit
03 Teknik Deteksi Fraud
- Metode dan teknik deteksi anomali dan indikasi fraud
- Analisis data
- Wawancara
- Pengamatan
04 Proses Investigasi Fraud
- Langkah-langkah dalam melakukan investigasi fraud
- Identifikasi
- Pengumpulan bukti
- Pelaporan hasil
05 Penanganan dan Penyelesaian Kasus Fraud
- Pendekatan penanganan kasus fraud
- Kerja sama dengan pihak berwenang
- Upaya pemulihan kerugian
06 Manajemen Risiko Fraud
- Strategi identifikasi risiko fraud
- Penilaian risiko fraud
- Pengelolaan risiko fraud dalam operasional perbankan
07 Kepatuhan Hukum dan Etika dalam Investigasi Fraud
- Pemahaman tentang hukum yang mengatur fraud
- Etika investigasi
- Hak-hak pihak yang terlibat
08 Pencegahan Fraud
- Implementasi kebijakan
- Prosedur
- Pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya fraud
09 Studi Kasus dan Praktik Terbaik
- Analisis kasus nyata dari investigasi fraud di sektor perbankan
- Pembelajaran dari praktik terbaik
Metode penyampaian
- Teori
- Diskusi
- Praktek
- Studi Kasus
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
JakartaHotel Amaris Kemang La Codefin
Rp 6.500.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.500.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.500.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta
Rp 7.500.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 7.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang berbagai modus fraud dan cara mendeteksinya. Materi studi kasusnya sangat relevan dengan tantangan di industri perbankan saat ini.”
Fida Unidjaja
Analis Risiko Kredit
“Saya sangat terbantu memahami kerangka kerja audit fraud yang sesuai standar OJK. Penjelasan tentang etika investigasi juga sangat penting dan praktis.”
Soeparman Hardjodikromo
Manajer Kepatuhan
“Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan topik kompleks dengan mudah dimengerti. Teknik deteksi fraud yang diajarkan bisa langsung diterapkan di tempat kerja.”
Meiriaty Soetoyo
Auditor Internal
Pertanyaan umum
Berapa jumlah peserta minimal agar pelatihan ini dapat dilaksanakan?
Pelatihan ini idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik calon peserta.
Apakah tersedia opsi pelatihan secara privat atau individu?
Ya, kami dapat menyelenggarakan pelatihan secara privat atau kursus perorangan dengan durasi satu hari, setelah ada persetujuan dari klien.
Di kota mana saja pelatihan ini biasanya diselenggarakan?
Pelatihan reguler kami diadakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok. Kami juga kadang menyelenggarakannya di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia.
Apakah memungkinkan untuk mengadakan pelatihan di kota lain yang tidak disebutkan?
Penyelenggaraan pelatihan di kota lain dapat diatur dengan minimal kuota 5 orang peserta per kelas.
Apakah pelatihan ini bisa diselenggarakan sebagai In-House Training (IHT) di perusahaan klien?
Ya, kami dapat menyelenggarakan pelatihan ini sebagai In-House Training (IHT) di lokasi perusahaan klien.
Apakah jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien?
Jadwal pelatihan sangat fleksibel dan dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan serta ketersediaan waktu klien.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud Sektor Perbankan
Tingkatkan kemampuan Anda dalam mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi kasus penipuan untuk menjaga integritas institusi keuangan.
Pelatihan Pengembangan Penyelenggaraan Kartu Kredit Perbankan
Pahami seluk-beluk bisnis kartu kredit, regulasi, dan teknologi terkini untuk mengoptimalkan produk unggulan perbankan Anda.
Pelatihan Pengembangan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pahami dinamika industri kartu kredit, regulasi, teknologi terkini, dan strategi perlindungan nasabah untuk keunggulan kompetitif perbankan.
Tertarik dengan program Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.