Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud Sektor Perbankan
Tingkatkan kemampuan Anda dalam mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi kasus penipuan untuk menjaga integritas institusi keuangan.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka
GASTentangTentang program
Dalam lanskap perbankan modern yang dinamis, integritas dan keamanan operasional menjadi pilar utama keberlangsungan institusi. Modus penipuan (fraud) yang semakin kompleks menuntut para profesional untuk memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi dan menanganinya. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai teknik audit dan investigasi fraud yang relevan dengan konteks perbankan.
Program ini akan membimbing peserta melalui serangkaian materi yang mendalam, mulai dari prinsip dasar hingga praktik investigasi lanjutan. Penekanan utama diberikan pada peningkatan kapasitas peserta dalam mengenali indikasi fraud, melakukan analisis yang cermat, dan merumuskan respons yang efektif terhadap berbagai kasus penipuan yang berpotensi merugikan institusi keuangan.
Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta agar mampu memahami fundamental audit dan investigasi fraud di lingkungan perbankan, menerapkan teknik audit yang ampuh untuk mendeteksi tanda-tanda penipuan, serta melaksanakan investigasi secara menyeluruh. Peserta juga akan dibimbing untuk menyusun rencana tindakan penanganan fraud dan menghasilkan laporan audit dan investigasi yang memenuhi standar profesional.
Untuk siapa program ini
- Auditor Internal
- Investigator Fraud
- Manajer Risiko
- Staf Kepatuhan
- Analis Keuangan
- Profesional Perbankan yang terlibat dalam pengawasan dan keamanan
Outline materi
01 Pengantar Audit dan Investigasi Fraud
- Definisi, tujuan, dan prinsip dasar audit dan investigasi fraud dalam sektor perbankan
- Penerapan pengantar audit dan investigasi fraud pada pekerjaan sehari-hari
02 Jenis-Jenis Fraud di Sektor Perbankan
- Identifikasi berbagai bentuk fraud yang umum terjadi di perbankan
- Penerapan jenis-jenis fraud di sektor perbankan pada pekerjaan sehari-hari
03 Teknik Audit untuk Mendeteksi Fraud
- Metode audit yang efektif untuk menemukan indikasi fraud
- Penerapan teknik audit untuk mendeteksi fraud pada pekerjaan sehari-hari
04 Proses Investigasi Fraud
- Langkah-langkah sistematis dalam melakukan investigasi fraud
- Penerapan proses investigasi fraud pada pekerjaan sehari-hari
05 Pengumpulan dan Analisis Bukti
- Teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola bukti fraud
- Penerapan pengumpulan dan analisis bukti pada pekerjaan sehari-hari
06 Peran Teknologi dalam Audit dan Investigasi Fraud
- Penggunaan alat dan teknologi untuk mendukung audit dan investigasi
- Penerapan peran teknologi dalam audit dan investigasi fraud pada pekerjaan sehari-hari
07 Kepatuhan dan Regulasi
- Memahami peraturan dan standar terkait audit dan investigasi fraud
- Penerapan kepatuhan dan regulasi pada pekerjaan sehari-hari
08 Penyusunan Laporan Audit dan Investigasi
- Cara menyusun laporan yang jelas, komprehensif, dan sesuai standar
- Penerapan penyusunan laporan audit dan investigasi pada pekerjaan sehari-hari
09 Kasus Studi Fraud di Perbankan
- Analisis kasus-kasus nyata untuk memahami penerapan teknik audit dan investigasi
- Penerapan kasus studi fraud di perbankan pada pekerjaan sehari-hari
10 Strategi Penanganan Fraud
- Pengembangan rencana tindakan untuk menangani dan mencegah fraud di masa depan
- Penerapan strategi penanganan fraud pada pekerjaan sehari-hari
Metode penyampaian
- Presentasi materi teori oleh instruktur
- Diskusi kasus nyata untuk penerapan teori
- Simulasi praktis teknik audit dan investigasi
- Workshop interaktif untuk mengembangkan keterampilan
- Pembahasan studi kasus fraud relevan di perbankan
- Sertifikat penyelesaian pelatihan
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
JakartaHotel Amaris Kemang La Codefin
Rp 6.500.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.500.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.500.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta
Rp 7.500.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 7.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud Sektor Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang berbagai jenis fraud di perbankan. Studi kasusnya relevan dan membantu saya memahami aplikasi di lapangan.”
Payal Vijay Goklani
Auditor Internal
“Materi yang disampaikan sangat komprehensif, khususnya pada bagian teknik deteksi dan investigasi. Instruktur juga sangat kompeten dan interaktif.”
Ratna Christina
Manajer Risiko
“Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang regulasi dan kepatuhan terkait fraud. Simulasi dan workshop sangat membantu saya mengasah keterampilan praktis.”
Yunita Sastrasanjaya
Staf Kepatuhan
Pertanyaan umum
Berapa minimal jumlah peserta agar pelatihan dapat diselenggarakan
Pelatihan ini idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Apakah tersedia opsi pelatihan privat atau individual
Ya, kami dapat membantu menyelenggarakan pelatihan privat selama 1 hari dengan persetujuan klien.
Di kota mana saja pelatihan ini biasanya diadakan
Pelatihan ini diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok.
Apakah pelatihan bisa diselenggarakan di kota lain di luar daftar yang disebutkan
Penyelenggaraan pelatihan di kota lain memungkinkan dengan kuota minimal 5 orang per kelas.
Apakah pelatihan ini dapat dilaksanakan sebagai In House Training (IHT) di perusahaan klien
Ya, kami menyediakan layanan In House Training yang dapat diselenggarakan langsung di lokasi perusahaan klien.
Apakah jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien
Jadwal pelatihan sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan dengan klien.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan
Pahami pencegahan dan penanganan fraud di perbankan sesuai POJK, tingkatkan integritas serta stabilitas finansial lembaga Anda.
Pelatihan Konsep Bunga dalam Perbankan
Pahami seluk-beluk bunga bank dan ketentuan perbankan untuk optimasi strategi bisnis dan pengambilan keputusan yang cerdas.
Pelatihan Funding Officer untuk BPR
Tingkatkan kompetensi Anda dalam penghimpunan dana dan pengelolaan keuangan untuk memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat.
Tertarik dengan program Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud Sektor Perbankan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.