GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Fraud Auditing dalam Lembaga Keuangan

Pelajari skema kecurangan, regulasi terkini, dan strategi mitigasi risiko untuk melindungi aset dan integritas lembaga keuangan Anda.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
4–5 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Lembaga keuangan menjadi target utama berbagai tindakan kejahatan, baik yang dilakukan pihak eksternal maupun melibatkan oknum internal. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir, institusi keuangan sering kali kesulitan untuk tetap unggul dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Kepatuhan terhadap berbagai regulasi industri menuntut setiap personel untuk selalu waspada dalam mengidentifikasi serta mencegah praktik kecurangan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

Banyak kasus kecurangan dalam pengelolaan aset perusahaan telah terungkap, namun diperkirakan jumlah kasus yang belum terdeteksi masih jauh lebih besar, bagaikan fenomena gunung es. Kurangnya pemahaman komprehensif mengenai audit kecurangan, khususnya di kalangan auditor internal perbankan, menjadi salah satu faktor utama tidak terungkapnya kasus-kasus tersebut.

Pelatihan ini dirancang untuk membahas berbagai tantangan dan solusi terkait kecurangan di sektor keuangan, termasuk kecurangan siber dan isu privasi data. Kami akan mengulas peraturan relevan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, serta solusi anti-kecurangan yang dapat diterapkan secara praktis. Selain itu, program ini juga akan mengkaji kontrol-kontrol efektif untuk mengurangi ancaman pencurian data dan identitas.

Untuk siapa program ini

  • Individu yang ingin mendalami bidang Audit
  • Fraud Auditor
  • Auditor Internal
  • Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai pemeriksaan kecurangan

Outline materi

  1. 01 Pendahuluan

    • Definisi istilah penting terkait Fraud Auditing
    • Dampak kecurangan terhadap lembaga keuangan
    • Sejarah kecurangan lembaga keuangan

  2. 02 Tren Kecurangan dalam Lembaga Keuangan

    • SOx dan SAS 99
    • Penerapan tren kecurangan dalam lembaga keuangan pada pekerjaan sehari-hari

  3. 03 Pencucian Uang (Money Laundering)

    • Undang-Undang No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Peningkatan penyidikan melalui prosedur KYC (Know Your Customer) yang tepat

  4. 04 Mengenai Kecurangan Pinjaman

    • Keterangan Dokumen yang tidak Valid
    • Kecurangan Pinjaman Hipotek
    • Kecurangan Pinjaman Internal

  5. 05 Kecurangan Deposito dan Cabang

    • Penulisan Cek Kosong
    • Manipulasi Cek
    • Pemalsuan Cek
    • Rekening Baru
    • Tempat Penyimpanan Uang
    • Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
    • Hold Mail
    • Rekening Tidur

  6. 06 Kecurangan Transfer Dana Elektronik

    • Transfer uang antar bank secara elektronik
    • Transfer Telepon
    • Kecurangan Kartu Pembayaran
    • ATM

  7. 07 Risiko Keterlibatan Oknum Internal

    • Kecurangan Akunting
    • Kondisi yang Memudahkan Kecurangan
    • Penggelapan Uang

  8. 08 Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank

    • Potensi Kecurangan dan Kerawanan
    • Upaya Rekayasa Sosial
    • Tipu Daya melalui Internet
    • Tren Masa Depan

  9. 09 Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Isu Konsumen Lainnya

    • Mengamankan Data
    • Ancaman dan Risiko
    • Pemberitahuan Pelanggan
    • Isu Otentikasi

  10. 10 Uji Kelayakan dan Pencegahan

    • Pemeriksaan Latar Belakang
    • Penilaian Risiko Kecurangan
    • Kerangka Anti Kecurangan

  11. 11 Studi Kasus / Praktik Pemecahan Masalah

    • Analisis kasus-kasus kecurangan dalam lembaga keuangan
    • Penerapan studi kasus / praktik pemecahan masalah pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

  • Presentasi interaktif
  • Diskusi kelompok
  • Analisis studi kasus
  • Evaluasi pemahaman

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan audit sdm, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Kelas In-House Training Cara Cepat Tingkatkan Produktivitas Tim. Cara kerja in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk menaikkan produktivitas tim dalam waktu singkat, dari pemetaan kebutuhan dan penyusunan materi terapan sampai praktik langsung yang bisa diterapkan peserta di pekerjaannya.
Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat Pelatihan
  • Tas Training
  • Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Fraud Auditing dalam Lembaga Keuangan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi lembaga keuangan saat ini. Pemahaman tentang skema kecurangan dan cara pencegahannya jadi lebih mendalam.”

Johnny Wiriawan

Manajer Risiko

“Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang berbagai modus operandi fraud, terutama di era digital. Studi kasusnya sangat membantu memahami aplikasi di lapangan.”

Vera Marlinata Widjaya

Auditor Internal

“Instrukturnya sangat kompeten dan mampu menjelaskan topik yang kompleks dengan mudah. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengidentifikasi potensi kecurangan.”

Oey Aling Hermawan

Supervisor Audit

Pertanyaan umum

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi Fraud Auditor, Auditor Internal, Satuan Pengendalian Internal, atau siapa pun yang ingin memperkuat pemahaman mengenai pemeriksaan kecurangan dalam lembaga keuangan.

Metode pembelajaran apa yang digunakan dalam pelatihan ini

Kami menggunakan kombinasi presentasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi untuk memastikan pemahaman materi secara menyeluruh.

Apakah pelatihan ini mencakup kecurangan di dunia maya

Ya, materi pelatihan mencakup diskusi mengenai potensi kecurangan dan kerawanan dalam perbankan digital serta upaya-upaya rekayasa sosial dan tipu daya internet.

Bagaimana pelatihan ini membahas peraturan terkait pencucian uang

Pelatihan akan mengulas Undang-Undang No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pentingnya penerapan prosedur KYC yang benar untuk meningkatkan upaya penyidikan.

Apakah ada studi kasus praktis dalam pelatihan

Tentu, pelatihan ini mencakup sesi studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam skenario nyata.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud di Sektor Perbankan
Audit SDM

Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud di Sektor Perbankan

Dapatkan pengetahuan dan keterampilan esensial untuk mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi fraud secara efektif di lingkungan perbankan.

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP
Audit SDM

Pelatihan Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP

Pelajari teknik investigasi canggih menggunakan NLP untuk mengidentifikasi dan mencegah fraud, serta melindungi aset perusahaan dari kerugian.

1 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Pengadaan (Procurement Fraud)
Audit SDM

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Pengadaan (Procurement Fraud)

Dapatkan pemahaman komprehensif mengenai konsep, jenis, dan upaya pencegahan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

4 NovemberHubungi kami

Tertarik dengan program Pelatihan Fraud Auditing dalam Lembaga Keuangan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.