Pelatihan Fraud Auditing di Institusi Keuangan
Tingkatkan kemampuan Anda dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan di sektor keuangan, termasuk ancaman siber dan pencurian data.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 3 hari
- Jadwal terdekat
- 17–19 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Lembaga keuangan senantiasa menjadi target utama tindak kejahatan. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kriminal terorganisir, institusi finansial menghadapi tantangan berat untuk tetap selangkah lebih maju dari para pelaku kecurangan. Ditambah lagi dengan regulasi industri yang semakin kompleks, sangat penting bagi setiap personel untuk terus-menerus meningkatkan kewaspadaan guna mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan di bank maupun lembaga keuangan lainnya.
Pelatihan selama tiga hari ini dirancang untuk membahas tuntas berbagai tantangan dan solusi terkait kecurangan dalam konteks lembaga keuangan. Materi akan mencakup jenis-jenis kecurangan, termasuk ancaman siber dan isu privasi data yang krusial. Regulasi terkait seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank juga akan diulas, disertai dengan strategi anti-kecurangan yang relevan dan dapat diterapkan secara praktis.
Selain itu, program ini akan mendalami mekanisme kontrol internal yang efektif untuk meminimalkan risiko pencurian data dan identitas. Peserta akan dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai teknik investigasi, penilaian risiko, serta kerangka kerja anti-kecurangan untuk membangun sistem pertahanan yang kokoh terhadap berbagai modus operandi penipuan.
Untuk siapa program ini
- Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud).
- Staf dan supervisor yang menjalankan proses ini di unit kerjanya
Outline materi
01 Pendahuluan
- Diskusi definisi-definisi utama
- Dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
- Sejarah kecurangan lembaga keuangan
02 Kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
- SOx (Sarbanes-Oxley)
- SAS 99
03 Pencucian Uang
- Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur 'Mengenali Pelanggan Anda' (Know Your Customer) yang baik
04 Kecurangan Pinjaman
- Keterangan Dokumen yang Keliru
- Kecurangan Pinjaman Hipotek
- Kecurangan Pinjaman Internal
05 Kecurangan Deposito dan Cabang
- Penulisan Cek Kosong
- Manipulasi Cek
- Pemalsuan Cek
- Rekening Baru
- Tempat Penyimpanan Uang
- Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
- Hold Mail
- Rekening Tidur
06 Kecurangan Transfer Dana Elektronik
- Transfer uang antar bank secara elektronik
- Transfer Telepon
- Kecurangan Kartu Pembayaran
- ATM
07 Risiko Orang Dalam Lainnya
- Kecurangan Akunting
- Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
- Penggelapan Uang
08 Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
- Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan
- Risiko-risiko
- Upaya-upaya Rekayasa Sosial
- Tipu Daya melalui Internet
- Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
09 Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan Konsumen Lainnya
- Mengamankan Data
- Ancaman dan Risiko
- Pemberitahuan Pelanggan
- Persoalan-persoalan Otentikasi
10 Uji Kelayakan dan Pencegahan
- Pemeriksaan Latar Belakang
- Penilaian Risiko Kecurangan
- Kerangka Anti Kecurangan
Metode penyampaian
- Presentasi
- Diskusi Interaktif
- Studi Kasus
- Evaluasi
- Pre-Test & Post-Test
- Permainan Edukatif
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan audit forensik, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Gratis Antar jemput Hotel/Bandara
- Gratis Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Modul / Handout
- Gratis Flashdisk
- Sertifikat
- Gratis Tas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- Gratis Souvenir Eksklusif
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
JakartaHotel Amaris Kemang La Codefin
Rp 6.500.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.500.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.500.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta
Rp 7.500.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 7.500.000 / peserta
DaringZoom
Hubungi kami
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Fraud Auditing di Institusi Keuangan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 17–19 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini memberikan wawasan yang sangat komprehensif tentang modus kecurangan terbaru dan cara mendeteksinya. Studi kasusnya sangat relevan dengan kondisi di lembaga keuangan kami.”
Suhangkat Lakmudin
Manajer Audit Internal
“Materi tentang pencucian uang dan regulasi Sarbanes-Oxley dijelaskan dengan sangat baik. Saya jadi lebih paham bagaimana menerapkan prosedur anti-fraud yang efektif.”
Mahesa Alit Pramesty
Analis Risiko
“Instrukturnya sangat berpengalaman dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan lugas. Metode pelatihannya interaktif dan tidak membosankan, sangat direkomendasikan!”
Lilys Tjiawi
Staf Pencegahan Kecurangan
Pertanyaan umum
Berapa jumlah minimal peserta agar pelatihan ini dapat berjalan
Pelatihan ini idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Apakah tersedia opsi untuk pelatihan privat atau kursus perorangan
Ya, kami dapat menyelenggarakan pelatihan privat selama 1 hari dengan persetujuan dari klien.
Di kota mana saja pelatihan ini biasanya diselenggarakan
Pelatihan kami diselenggarakan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, serta beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia.
Bisakah pelatihan diadakan di kota lain yang tidak disebutkan
Penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain dengan kuota minimal 5 orang per kelas.
Apakah pelatihan ini dapat diselenggarakan sebagai In House Training (IHT) di perusahaan klien
Ya, kami dapat menyelenggarakan pelatihan sebagai In House Training (IHT) di lokasi perusahaan klien.
Apakah jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien
Jadwal pelatihan sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama klien.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Pelatihan Management Fraud
Pelajari cara mendeteksi dan mencegah berbagai jenis kecurangan manajerial yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat.
Pelatihan Membangun Pengendalian Internal yang Efektif
Dapatkan panduan lengkap untuk merancang dan menerapkan sistem kontrol internal yang kokoh guna melindungi aset dan memastikan kepatuhan
Pelatihan Corporate Governance Panduan Praktis untuk Auditor
Dapatkan pemahaman komprehensif tentang tata kelola perusahaan dan terapkan panduan praktis untuk auditor internal dalam mengelola risiko dan etika.
Tertarik dengan program Pelatihan Fraud Auditing di Institusi Keuangan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.