GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang

Pahami perbedaan dan keterkaitan antara KYC dan AML untuk mitigasi risiko serta kepatuhan regulasi di sektor keuangan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
4–5 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Dalam lingkungan regulasi keuangan global yang terus berkembang, lembaga-lembaga perbankan diwajibkan untuk menerapkan standar Anti Pencucian Uang (AML) yang ketat. Ketentuan ini mencakup berbagai kewajiban skrining dan pemantauan transaksi untuk mendeteksi aktivitas ilegal. Salah satu pilar utama dalam kerangka AML adalah proses Know Your Customer (KYC), yang bertujuan untuk memverifikasi identitas nasabah dan memahami sifat hubungan bisnis mereka. Meskipun istilah AML dan KYC sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki makna dan peran yang berbeda namun saling terkait erat dalam konteks kepatuhan.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pemahaman mendalam tentang perbedaan esensial antara AML dan KYC, serta bagaimana kedua prinsip ini berinteraksi dalam kerangka regulasi. Mengingat kompleksitas materi ini, program dirancang secara interaktif untuk memastikan peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam praktik sehari-hari. Kami berkomitmen untuk menyajikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dicerna, didukung oleh instruktur berpengalaman di bidangnya.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memperkaya pengetahuan peserta mengenai Anti Pencucian Uang dan pentingnya penerapan prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dalam operasional perbankan. Peserta akan diajak untuk berbagi pengalaman dan studi kasus dengan kolega dari berbagai perusahaan perbankan, memperluas wawasan dan jaringan profesional mereka. Program ini juga akan menyoroti konsekuensi negatif yang timbul akibat kegagalan dalam menerapkan prinsip KYC secara efektif.

Untuk siapa program ini

  • Individu yang ingin mendalami bidang Perbankan
  • Staf dan supervisor yang menjalankan proses ini di unit kerjanya

Outline materi

  1. 01 Dasar dan Ruang Lingkup Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang

    • Konsep inti dan istilah kunci dalam pelatihan know your customer dan anti pencucian uang
    • Manfaat penerapan pelatihan know your customer dan anti pencucian uang bagi organisasi

  2. 02 Penerapan Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang di Tempat Kerja

    • Langkah penerapan pelatihan know your customer dan anti pencucian uang secara bertahap
    • Studi kasus dan latihan dari situasi kerja nyata

  3. 03 Rencana Tindak Lanjut

    • Menyusun langkah penerapan hasil pelatihan di unit masing-masing
    • Menetapkan indikator keberhasilan dan jadwal tindak lanjut

Metode penyampaian

  • Fasilitas training zoom atau training online
  • Training offline atau training tatap muka

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi SDM untuk Perusahaan. Ragam solusi pengembangan SDM PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mencakup pelatihan bersertifikat, uji kompetensi, dan program in-house yang disesuaikan dengan target kinerja organisasi.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Training (Bag or backpackers)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat jelas mengenai KYC dan AML, terutama dalam konteks regulasi perbankan. Materi studi kasusnya sangat relevan dan membantu saya melihat aplikasi praktisnya.”

Benjamin Subrata

Manajer Kepatuhan

“Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan topik yang kompleks dengan cara yang mudah dicerna. Saya kini lebih percaya diri dalam mengidentifikasi potensi transaksi mencurigakan.”

Adi Sumito

Analis Risiko

“Sesi berbagi pengetahuan dengan peserta dari bank lain sangat berharga. Saya mendapatkan banyak insight baru tentang tantangan dan solusi penerapan KYC di berbagai institusi.”

Liauw Sumiati

Kepala Cabang

Pertanyaan umum

Apa perbedaan utama antara KYC dan AML

KYC (Know Your Customer) adalah proses identifikasi dan verifikasi nasabah untuk memahami risiko yang terkait. Sementara itu, AML (Anti Money Laundering) adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang lebih luas untuk mencegah aktivitas pencucian uang, di mana KYC merupakan bagian integralnya.

Siapa yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang bekerja di sektor perbankan atau ingin mendalami bidang tersebut, terutama mereka yang terlibat dalam kepatuhan, manajemen risiko, operasional, dan area terkait lainnya.

Apakah materi pelatihan mencakup regulasi terbaru

Ya, materi akan membahas peraturan-peraturan terkini dari institusi terkait mengenai prinsip mengenal nasabah dan upaya anti pencucian uang untuk memastikan peserta mendapatkan informasi yang paling relevan.

Apakah ada studi kasus praktis selama pelatihan

Tentu, pelatihan ini mencakup sesi studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk membantu peserta menerapkan prinsip KYC dan AML dalam skenario dunia nyata.

Bagaimana format pelatihan ini diselenggarakan

Pelatihan dapat diselenggarakan secara daring melalui platform seperti Zoom, atau secara tatap muka (offline) di lokasi yang telah ditentukan, tergantung pada preferensi dan kebutuhan peserta.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Konsep Bunga dalam Perbankan
Perbankan

Pelatihan Konsep Bunga dalam Perbankan

Pahami seluk-beluk bunga bank dan ketentuan perbankan untuk optimasi strategi bisnis dan pengambilan keputusan yang cerdas.

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank
Perbankan

Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank

Dapatkan pemahaman komprehensif mengenai peran, tanggung jawab, serta strategi efektif dalam mengelola kepatuhan di sektor perbankan untuk

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Funding Officer untuk BPR
Perbankan

Pelatihan Funding Officer untuk BPR

Tingkatkan kompetensi Anda dalam penghimpunan dana dan pengelolaan keuangan untuk memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat.

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.