Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Fraud Perbankan
Tingkatkan kemampuan Anda dalam mengidentifikasi, mencegah, dan merespons berbagai bentuk kecurangan dalam operasional perbankan modern.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 4–5 November 2026
- Format
- Tatap Muka
GASTentangTentang program
Sektor perbankan secara berkelanjutan menghadapi tantangan signifikan dari tindakan kecurangan, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal. Insiden penipuan ini dapat bervariasi dalam skala dan kompleksitas, menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang substansial. Untuk mengatasi ancaman ini, institusi perbankan perlu membekali karyawannya dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir guna mencegah, mendeteksi, serta merespons berbagai bentuk fraud.
Potensi masalah seperti penyalahgunaan wewenang, kegagalan sistem teknologi informasi, ketidaksesuaian prosedur operasional standar dengan regulasi, hingga kejahatan yang dilakukan pihak luar, jika tidak diidentifikasi dan dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan dampak serius bahkan bencana bagi bank. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang mekanisme pencegahan dan penanganan fraud menjadi krusial bagi keberlangsungan dan keamanan operasional bank.
Program pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para profesional perbankan dengan pemahaman komprehensif mengenai jenis-jenis kecurangan yang lazim terjadi di industri, termasuk skema penipuan terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta akan mempelajari alat dan strategi efektif untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko terkait aktivitas fraud, sehingga dapat melindungi bank dan nasabahnya secara lebih efektif.
Pelatihan ini akan fokus pada pengembangan kompetensi praktis dalam manajemen risiko operasional, membantu peserta mengenali modus operandi kecurangan, mengidentifikasi potensi pelaku, serta menyusun langkah-langkah pencegahan proaktif sebelum insiden terjadi. Selain itu, peserta juga akan dibimbing dalam prosedur pelaporan temuan kecurangan sesuai standar yang berlaku.
Untuk siapa program ini
- Individu yang ingin mendalami bidang perbankan
- Direksi
- Manajer Operasional
- Auditor Internal
- Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
Outline materi
01 Pengenalan Risiko Operasional Bank
- Identifikasi Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: risiko terkait sumber daya manusia (people risk)
- Risiko Proses (model, transaksi, dan aktivitas operasional)
- Risiko Sistem dan Teknologi
- Risiko Pihak Eksternal
- Risiko Bencana Alam
02 Faktor Pemicu dan Deteksi Fraud
- Faktor-faktor yang Meningkatkan Peluang Terjadinya Fraud di Bank
- Metode Deteksi Fraud dalam Aktivitas Perbankan
03 Peran Regulator dan Lembaga Terkait
- Peran Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Antisipasi Fraud
- Penerapan peran regulator dan lembaga terkait pada pekerjaan sehari-hari
04 Strategi Penanganan Fraud
- Solusi Komprehensif dalam Menghadapi Fraud
- Prosedur Pelaporan Fraud (Reporting Fraud Procedures)
- Proses Litigasi terkait Fraud
- Penelusuran Aliran Dana Hasil Kejahatan
- Penyediaan Data dan Informasi kepada Pihak Kepolisian
05 Studi Kasus dan Praktikum
- Studi Kasus dan Praktik Pemecahan Masalah terkait Banking Fraud & Prevention
- Penerapan studi kasus dan praktikum pada pekerjaan sehari-hari
Metode penyampaian
- Presentasi interaktif
- Diskusi kelompok
- Analisis studi kasus
- Simulasi skenario
- Evaluasi pemahaman
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul / Handout materi
- Sertifikat pelatihan
- Tas pelatihan eksklusif (Bag or backpackers)
- Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, Alat Tulis Kantor, dll)
- 2x Coffe Break & 1x Makan Siang (Lunch), Makan Malam (Dinner)
- Souvenir Eksklusif
- Ruangan pelatihan ber-AC penuh dan dilengkapi multimedia
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta
Hubungi kami
JakartaHotel berbintang di Jakarta
Hubungi kami
BandungHotel berbintang di Bandung
Hubungi kami
BaliHotel berbintang di Bali
Hubungi kami
SurabayaHotel berbintang di Surabaya
Hubungi kami
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Fraud Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat relevan dengan tantangan yang kami hadapi sehari-hari. Materi tentang deteksi fraud dan studi kasusnya sangat membantu tim kami.”
Yusuf Adrian Chandra
Manajer Kepatuhan
“Saya mendapatkan banyak wawasan baru mengenai modus-modus penipuan terkini. Penjelasan tentang peran BI dan PPATK juga sangat mencerahkan.”
Wahjudin Judiana Ardiwinata
Auditor Internal
“Sesi simulasi dan diskusi kasusnya interaktif. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengidentifikasi potensi risiko fraud di unit kerja saya.”
Gunawan Jusuf
Supervisor Operasional
Pertanyaan umum
Apa saja manfaat utama mengikuti pelatihan ini
Peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis fraud perbankan, cara mendeteksinya, serta strategi pencegahan dan penanganan yang efektif, termasuk peran regulator dan prosedur pelaporan.
Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini
Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi direksi, manajer operasional, auditor internal, serta staf divisi kepatuhan dan manajemen risiko di institusi perbankan.
Apakah pelatihan ini mencakup studi kasus nyata
Ya, program ini dilengkapi dengan studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk memberikan pemahaman praktis mengenai isu-isu fraud perbankan.
Bagaimana metode pelatihan yang digunakan
Metode pelatihan meliputi presentasi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, simulasi, dan evaluasi untuk memastikan pemahaman optimal.
Apakah tersedia opsi in-house training untuk perusahaan
Ya, kami dapat menyediakan paket in-house training yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran spesifik perusahaan Anda. Silakan hubungi kami untuk diskusi lebih lanjut.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Pelatihan Penyusunan SOP Perbankan yang Efektif
Dapatkan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis untuk menyusun Standard Operating Procedure yang optimal demi efisiensi dan kepatuhan perbankan.
Pelatihan Dasar Perbankan Syariah
Pahami fundamental prinsip, produk, dan operasional perbankan syariah untuk penerapan praktis dan pengembangan karir di sektor keuangan.
Pelatihan Course on Islamic Banking & Finance
Dapatkan pemahaman komprehensif tentang prinsip, produk, regulasi, dan praktik terbaik dalam keuangan syariah untuk pengembangan karir Anda.
Tertarik dengan program Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Fraud Perbankan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.