Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Fraud Perbankan

Dapatkan pengetahuan dan keterampilan esensial untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko kecurangan dalam operasi perbankan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 14–15 Oktober 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Sektor perbankan sering dihadapkan pada ancaman kecurangan, baik dari pihak internal maupun eksternal, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan. Insiden seperti penyalahgunaan wewenang, kegagalan sistem teknologi informasi, serta ketidaksesuaian prosedur operasional dengan regulasi yang berlaku, memerlukan identifikasi dan pengelolaan yang efektif untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar.

Program pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali karyawan perbankan dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam mencegah serta mendeteksi berbagai jenis penipuan. Peserta akan diajak untuk mengenali modus-modus kecurangan terkini, termasuk pencurian identitas nasabah, dan mempelajari alat serta teknik pencegahan yang relevan.

Fokus utama pelatihan ini adalah memperkuat manajemen risiko operasional bank dengan mengajarkan strategi pencegahan fraud yang proaktif. Dengan demikian, bank dapat melindungi asetnya, menjaga kepercayaan nasabah, dan meminimalkan kerugian akibat aktivitas penipuan. Pelatihan ini menyediakan gambaran komprehensif tentang kerentanan operasional dan cara mengatasinya secara efektif.

Untuk siapa program ini

Direktur
Manajer Operasional
Auditor Internal
Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Outline materi

01 Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank
- People risk
- Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
- System and technology risk
- External party risk
- Natural disaster risk
02 Faktor-faktor Penyebab Peluang Fraud pada Bank
- Penerapan faktor-faktor penyebab peluang fraud pada bank pada pekerjaan sehari-hari
- Pembahasan studi kasus dan latihan faktor-faktor penyebab peluang fraud pada bank
03 Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
- Penerapan cara mendeteksi fraud pada aktivitas perbankan pada pekerjaan sehari-hari
- Pembahasan studi kasus dan latihan cara mendeteksi fraud pada aktivitas perbankan
04 Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
- Penerapan peran bi dan ppatk dalam antisipasi terjadinya fraud pada pekerjaan sehari-hari
- Pembahasan studi kasus dan latihan peran bi dan ppatk dalam antisipasi terjadinya fraud
05 Solusi Menghadapi Fraud
- Litigasi
- Penelusuran aliran dana
- Penyediaan data kepada Kepolisian
06 Reporting Fraud Procedures
- Penerapan reporting fraud procedures pada pekerjaan sehari-hari
- Pembahasan studi kasus dan latihan reporting fraud procedures

Metode penyampaian

Presentasi
Diskusi Interaktif
Studi Kasus
Evaluasi
Pre-Test & Post-Test

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Kelas In-House Training Cara Cepat Tingkatkan Produktivitas Tim. Cara kerja in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk menaikkan produktivitas tim dalam waktu singkat, dari pemetaan kebutuhan dan penyusunan materi terapan sampai praktik langsung yang bisa diterapkan peserta di pekerjaannya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

Modul / Handout
Flashdisk
Sertifikat
Tas Training
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
2x Coffee Break & 1 Makan Siang
Souvenir Eksklusif
Ruang pelatihan ber-AC dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Neo Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Tendean

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Fraud Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 14–15 Oktober 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan wawasan yang sangat mendalam mengenai berbagai modus fraud. Materi yang disampaikan relevan dan sangat membantu dalam meningkatkan kewaspadaan tim kami.”

Akbar Yoso Trisedia

Kepala Divisi Kepatuhan

“Saya sangat terkesan dengan studi kasus yang disajikan, membuat materi lebih mudah dipahami. Ilmu yang didapat sangat aplikatif untuk diterapkan di tempat kerja.”

Abdul Hadi Ismail

Manajer Risiko Operasional

“Metode deteksi fraud yang diajarkan sangat praktis dan bisa langsung kami implementasikan. Ini adalah investasi yang sangat berharga untuk pencegahan kerugian bank.”

Jimmy Welianto Siauw

Auditor Senior

Pertanyaan umum

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk Direktur, Manajer Operasional, Auditor Internal, serta seluruh anggota Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko di institusi perbankan.

Apa manfaat utama yang akan saya peroleh dari pelatihan ini

Anda akan memperoleh pemahaman mendalam tentang jenis-jenis kegagalan operasional dan modus fraud, serta dibekali kemampuan praktis untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan tindakan kecurangan secara efektif.

Apakah ada simulasi atau studi kasus dalam pelatihan

Ya, pelatihan ini menggunakan metode studi kasus untuk membantu peserta memahami aplikasi praktis dari materi yang disampaikan, sehingga lebih mudah mengidentifikasi dan menangani situasi fraud yang sebenarnya.

Bagaimana cara pendaftaran untuk pelatihan ini

Informasi pendaftaran dan detail lebih lanjut dapat diakses melalui situs web kami atau dengan menghubungi tim layanan pelanggan kami.