GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan

Dapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, memahami, serta memitigasi berbagai bentuk penipuan dalam institusi perbankan dan

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
20–21 Oktober 2026
Format
Tatap Muka / Daring
GASTentang

Tentang program

Program pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para profesional perbankan dengan pemahaman mendalam tentang berbagai modus penipuan yang dapat terjadi di sektor keuangan. Dengan terus meningkatnya kompleksitas aktivitas penipuan, sangat penting bagi karyawan bank untuk mengenali ancaman potensial dan menguasai strategi pencegahan yang efektif.

Peserta akan mempelajari berbagai jenis penipuan perbankan, mulai dari pencurian identitas, pencucian uang, hingga kejahatan siber, serta kerangka hukum yang relevan. Pelatihan ini juga akan membahas praktik terbaik untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, serta prosedur respons yang tepat ketika indikasi penipuan terdeteksi.

Melalui partisipasi dalam pelatihan ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam menjaga organisasi dari aktivitas penipuan. Ini termasuk memperkuat langkah-langkah keamanan secara keseluruhan dan menumbuhkan budaya kewaspadaan dan integritas di lingkungan kerja.

Untuk siapa program ini

  • Karyawan Lembaga Perbankan dan Keuangan
  • Petugas Kepatuhan dan Manajer Risiko
  • Penyidik Fraud dan Personel Keamanan
  • Siapa saja yang tertarik memahami penipuan perbankan dan langkah-langkah pencegahannya

Outline materi

  1. 01 Pengantar Penipuan Perbankan

    • Definisi, signifikansi, dan gambaran umum penipuan perbankan
    • Penerapan pengantar penipuan perbankan pada pekerjaan sehari-hari

  2. 02 Jenis-jenis Penipuan Perbankan

    • Gambaran umum skema penipuan umum, termasuk:
    • Pencurian Identitas
    • Penipuan Kartu Kredit
    • Pencucian Uang
    • Penipuan Siber
    • Penipuan Cek

  3. 03 Kerangka Hukum dan Regulasi

    • Memahami undang-undang dan peraturan terkait penipuan perbankan, termasuk undang-undang anti-pencucian uang (AML)
    • Penerapan kerangka hukum dan regulasi pada pekerjaan sehari-hari

  4. 04 Indikator dan Tanda Peringatan

    • Mengidentifikasi tanda-tanda potensi penipuan dalam operasional perbankan
    • Penerapan indikator dan tanda peringatan pada pekerjaan sehari-hari

  5. 05 Strategi Pencegahan Penipuan

    • Praktik terbaik untuk mencegah penipuan perbankan, termasuk pelatihan karyawan dan kontrol internal yang kuat
    • Penerapan strategi pencegahan penipuan pada pekerjaan sehari-hari

  6. 06 Penanganan Insiden Penipuan

    • Langkah-langkah untuk menyelidiki dugaan penipuan dan melaporkannya kepada pihak berwenang yang sesuai
    • Penerapan penanganan insiden penipuan pada pekerjaan sehari-hari

  7. 07 Studi Kasus Penipuan Perbankan

    • Analisis kasus penipuan nyata dan pelajaran yang dapat diambil
    • Penerapan studi kasus penipuan perbankan pada pekerjaan sehari-hari

  8. 08 Menciptakan Budaya Kepatuhan

    • Strategi untuk meningkatkan kesadaran dan integritas dalam organisasi
    • Penerapan menciptakan budaya kepatuhan pada pekerjaan sehari-hari

  9. 09 Teknologi dan Pencegahan Penipuan

    • Memanfaatkan teknologi dan perangkat untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan
    • Penerapan teknologi dan pencegahan penipuan pada pekerjaan sehari-hari

  10. 10 Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

    • Sesi interaktif bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman
    • Penerapan sesi tanya jawab dan diskusi pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

  • Presentasi Teoritis: Penyampaian pengetahuan dasar tentang penipuan perbankan.
  • Latihan Praktis: Peserta akan terlibat dalam aktivitas langsung untuk mengidentifikasi indikator penipuan.
  • Studi Kasus: Diskusi studi kasus relevan untuk menyoroti strategi pencegahan penipuan yang efektif.
  • Sesi Tanya Jawab: Kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi keraguan dengan instruktur.
  • Evaluasi dan Umpan Balik: Penilaian akhir untuk mengevaluasi pemahaman peserta dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
  • Penerbitan Sertifikat: Sertifikat resmi akan diberikan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

  • Layanan antar-jemput bandara/hotel GRATIS
  • Transportasi peserta ke tempat pelatihan GRATIS (berdasarkan permintaan)
  • Modul / Handout
  • Flashdisk GRATIS
  • Sertifikat
  • Tas atau ransel GRATIS (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
  • Souvenir Eksklusif GRATIS

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Kemang La Codefin

Rp 6.500.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.500.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 7.500.000 / peserta

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta

Rp 7.500.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Rp 7.500.000 / peserta

Daring

DaringVia Zoom

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 20–21 Oktober 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

15–16 September 202620–21 Oktober 202617–18 November 202615–16 Desember 202620–21 Januari 202724–25 Februari 20275–6 Maret 202723–24 April 202719–20 Mei 202723–24 Juni 202723–24 Juli 202727–28 Agustus 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan wawasan yang sangat komprehensif tentang ancaman penipuan terkini. Saya kini lebih percaya diri dalam mengidentifikasi risiko dan menerapkan kontrol yang lebih ketat di departemen saya.”

Sadikun Wiratno

Manajer Operasional

“Materi yang disajikan sangat relevan dengan tantangan yang kami hadapi sehari-hari. Studi kasusnya sangat membantu untuk memahami aplikasi praktis dari teori yang diajarkan.”

Jacky Soerya Santoso

Analis Kepatuhan

“Instrukturnya sangat berpengetahuan dan mampu menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan mudah. Saya mendapatkan banyak tips praktis untuk meningkatkan pertahanan siber kami.”

Allan Dijaya Keller

Staf Keamanan Informasi

Pertanyaan umum

Berapa jumlah minimal peserta agar pelatihan dapat berjalan

Pelatihan ini idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.

Apakah saya bisa mengikuti pelatihan secara individu atau kursus privat

Ya, kami dapat membantu menyelenggarakan pelatihan privat selama 1 hari jika ada kesepakatan dengan klien.

Di kota mana saja pelatihan ini biasanya diselenggarakan

Pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok.

Apakah pelatihan bisa diadakan di luar kota-kota yang disebutkan

Penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain dengan kuota minimal 5 orang per kelas.

Apakah pelatihan dapat diselenggarakan sebagai In-House Training (IHT) di perusahaan klien

Ya, pelatihan ini dapat diselenggarakan sebagai IHT di lokasi perusahaan klien.

Apakah jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien

Jadwal pelatihan sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan
Perbankan

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan

Tingkatkan kemampuan Anda dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko penipuan di sektor perbankan dengan strategi dan teknologi terkini.

20 OktoberRp 6.000.000
Pelatihan Analisis Kredit Pembiayaan Bank Syariah
Perbankan

Pelatihan Analisis Kredit Pembiayaan Bank Syariah

Tingkatkan kompetensi Anda dalam analisis kredit sesuai prinsip syariah dan kelola risiko secara efektif untuk keputusan pembiayaan yang bijak.

20 OktoberRp 6.000.000
Pelatihan Executive Overview of Islamic Bank
Perbankan

Pelatihan Executive Overview of Islamic Bank

Pahami prinsip, produk, dan kerangka regulasi perbankan syariah untuk pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif.

20 OktoberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.