GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan

Tingkatkan kemampuan Anda dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko penipuan di sektor perbankan dengan strategi dan teknologi terkini.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
17–18 November 2026
Format
Tatap Muka / Daring
GASTentang

Tentang program

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pemahaman mendalam tentang berbagai modus penipuan yang marak di dunia perbankan, serta strategi efektif untuk mengantisipasinya. Penipuan finansial telah menjadi ancaman global yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi institusi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dalam deteksi dan pencegahan penipuan menjadi krusial bagi para praktisi perbankan, guna memperkuat sistem keamanan lembaga.

Program ini akan mengupas beragam jenis penipuan yang sering terjadi di industri perbankan, mulai dari penipuan kartu kredit, transaksi daring, hingga kecurangan internal oleh staf bank. Peserta akan dibimbing untuk mengembangkan keahlian praktis dalam merumuskan kebijakan, prosedur, dan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memitigasi risiko penipuan, sekaligus melindungi aset dan menjaga reputasi bank.

Dengan mengadopsi pendekatan studi kasus dan praktik terbaik, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan esensial dalam mengidentifikasi potensi ancaman penipuan dan menerapkan langkah-langkah preventif yang tepat guna. Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu mendesain dan mengimplementasikan kerangka kerja anti-fraud yang kokoh dalam lingkungan kerja mereka.

Untuk siapa program ini

  • Staf bank yang bergelut di bidang manajemen risiko, kepatuhan, atau audit internal.
  • Manajer dan eksekutif perbankan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola risiko fraud di bank.
  • Profesional keamanan siber yang ingin memperdalam pemahaman tentang pencegahan penipuan di sektor perbankan.
  • Individu yang bekerja di lembaga keuangan dan berkeinginan meningkatkan kapasitas dalam menangani dan mencegah penipuan.
  • Konsultan yang berfokus pada pengelolaan risiko dan keamanan dalam industri perbankan.

Outline materi

  1. 01 Pengenalan Penipuan Perbankan

    • Definisi dan klasifikasi jenis-jenis penipuan dalam sektor perbankan.
    • Studi kasus penipuan kartu kredit, ATM, dan online banking.

  2. 02 Pencegahan Penipuan dalam Sistem Keuangan

    • Perancangan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko penipuan.
    • Penerapan pencegahan penipuan dalam sistem keuangan pada pekerjaan sehari-hari

  3. 03 Deteksi Penipuan dengan Teknologi

    • Pemanfaatan perangkat lunak dan algoritma untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan.
    • Penerapan deteksi penipuan dengan teknologi pada pekerjaan sehari-hari

  4. 04 Manajemen Risiko Penipuan

    • Penyusunan strategi identifikasi dan pengelolaan risiko penipuan dalam aktivitas perbankan.
    • Penerapan manajemen risiko penipuan pada pekerjaan sehari-hari

  5. 05 Pencegahan Penipuan Internal

    • Strategi perlindungan institusi dari kecurangan yang dilakukan oleh karyawan internal bank.
    • Penerapan pencegahan penipuan internal pada pekerjaan sehari-hari

  6. 06 Pencegahan Fraud dalam Transaksi Online

    • Langkah-langkah pengamanan transaksi perbankan online dari ancaman penipuan.
    • Penerapan pencegahan fraud dalam transaksi online pada pekerjaan sehari-hari

  7. 07 Audit dan Pengawasan dalam Pencegahan Penipuan

    • Peran audit internal dan eksternal dalam deteksi dan mitigasi penipuan.
    • Penerapan audit dan pengawasan dalam pencegahan penipuan pada pekerjaan sehari-hari

  8. 08 Edukasi dan Pelatihan untuk Karyawan Bank

    • Pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan bank tentang penipuan.
    • Penerapan edukasi dan pelatihan untuk karyawan bank pada pekerjaan sehari-hari

  9. 09 Tindak Lanjut dan Penyelesaian Kasus Penipuan

    • Prosedur yang harus diikuti setelah terdeteksinya kasus penipuan di bank.
    • Penerapan tindak lanjut dan penyelesaian kasus penipuan pada pekerjaan sehari-hari

  10. 10 Sertifikasi Pencegahan Penipuan Perbankan

    • Proses untuk mendapatkan sertifikasi anti-fraud perbankan guna meningkatkan kredibilitas dan kompetensi.
    • Penerapan sertifikasi pencegahan penipuan perbankan pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

  • Presentasi Teori: Penyampaian materi komprehensif mengenai jenis-jenis penipuan perbankan dan strategi pencegahannya.
  • Studi Kasus: Diskusi dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus penipuan yang pernah terjadi di perbankan serta solusi penanganannya.
  • Workshop Praktik: Simulasi penggunaan perangkat lunak deteksi penipuan dan perancangan kebijakan pencegahan fraud.
  • Simulasi Pengambilan Keputusan: Latihan pengambilan keputusan dalam skenario penipuan yang mungkin terjadi di lingkungan bank.
  • Sertifikasi Anti-Fraud: Ujian dan proses sertifikasi bagi peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan memenuhi kriteria sertifikasi anti-fraud perbankan.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Jasa Pelatihan Karyawan Berbasis Kompetensi Industri. Layanan pelatihan karyawan yang dirancang mengikuti standar kompetensi industri, sehingga hasil belajar peserta langsung terhubung dengan kebutuhan operasional dan target perusahaan.
Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Kemang La Codefin

Rp 6.500.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.500.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 7.500.000 / peserta

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta

Rp 7.500.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Rp 7.500.000 / peserta

Daring

DaringZoom

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok dan Surabaya, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

15–16 September 202620–21 Oktober 202617–18 November 202615–16 Desember 202620–21 Januari 202724–25 Februari 20275–6 Maret 202723–24 April 202719–20 Mei 202723–24 Juni 202723–24 Juli 202727–28 Agustus 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Studi kasusnya membuka wawasan baru tentang cara mendeteksi pola penipuan yang rumit.”

Endang Susila Budi

Analis Risiko

“Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang teknologi deteksi fraud terkini. Sangat membantu dalam perancangan kebijakan keamanan di institusi kami.”

Edi Firmansyah

Kepala Divisi Kepatuhan

“Workshop praktiknya luar biasa! Saya jadi lebih percaya diri dalam mengidentifikasi potensi penipuan dan menyusun rekomendasi audit yang lebih efektif.”

Yusuf Valent

Auditor Internal

Pertanyaan umum

Berapa jumlah peserta minimal agar pelatihan ini dapat dilaksanakan

Pelatihan ini idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.

Apakah saya bisa mengikuti pelatihan secara privat

Ya, kami dapat menyelenggarakan pelatihan privat satu hari sesuai kesepakatan dengan klien.

Di kota mana saja pelatihan ini biasanya diselenggarakan

Pelatihan kami rutin diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Lombok.

Apakah pelatihan bisa diselenggarakan di kota lain di luar daftar yang disebutkan

Penyelenggaraan pelatihan di kota lain memungkinkan dengan kuota minimal 5 orang per kelas.

Apakah tersedia opsi in-house training (IHT) untuk perusahaan

Tentu, kami dapat menyelenggarakan pelatihan secara In-House Training (IHT) di lokasi perusahaan klien.

Bisakah jadwal pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan klien

Jadwal pelatihan sangat fleksibel dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan serta ketersediaan klien.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan
Perbankan

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan

Dapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, memahami, serta memitigasi berbagai bentuk penipuan dalam institusi perbankan dan

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Teknik Verifikasi Kredit
Perbankan

Pelatihan Teknik Verifikasi Kredit

Optimalkan proses verifikasi kredit dengan teknik canggih untuk meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan akurasi keputusan persetujuan.

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Teknik Verifikasi Kredit
Perbankan

Pelatihan Teknik Verifikasi Kredit

Kuasai teknik verifikasi kredit untuk meminimalisir risiko kredit macet dan optimalkan proses persetujuan pinjaman.

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Penipuan Perbankan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.