GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Pencegahan Kejahatan pada Produk Deposito Perbankan

Pahami dan terapkan strategi efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah berbagai bentuk kejahatan yang menargetkan produk deposito di sektor

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
3 hari
Jadwal terdekat
4–6 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Sektor perbankan saat ini menghadapi tantangan serius dengan peningkatan kasus kejahatan, terutama yang menyasar produk deposito. Data menunjukkan bahwa kasus pembobolan dana nasabah, termasuk deposito, telah menjadi perhatian publik dan seringkali melibatkan pihak internal bank maupun eksternal. Deposito, sebagai salah satu produk perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar nasabah untuk menyimpan dana, menjadikannya target menggiurkan bagi pelaku kejahatan.

Melihat tingginya persentase dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk deposito (sekitar 40% menurut Bank Indonesia), pengawasan yang kurang maksimal berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai upaya pencegahan kejahatan perbankan menjadi krusial untuk melindungi nasabah dan reputasi institusi.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan komprehensif mengenai berbagai modus kejahatan deposito dan strategi pencegahannya. Peserta akan diajak untuk memahami cara kerja kejahatan tersebut, mengidentifikasi celah keamanan, serta mengembangkan sistem kontrol internal yang kuat. Program ini juga memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan antarpeserta dari berbagai perusahaan perbankan.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu mencegah, mengidentifikasi, dan menindaklanjuti potensi kecurangan dalam pengelolaan dana nasabah, khususnya deposito, baik yang dilakukan oleh oknum internal bank maupun pihak luar. Ini mencakup pemahaman tentang regulasi terkait, pengembangan kebijakan internal, dan implementasi alat deteksi fraud.

Untuk siapa program ini

  • Individu yang ingin mendalami bidang Perbankan
  • Staf dan supervisor yang menjalankan proses ini di unit kerjanya

Outline materi

  1. 01 Tinjauan Deposito sebagai Jaminan Kredit

    • Penerapan tinjauan deposito sebagai jaminan kredit pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan tinjauan deposito sebagai jaminan kredit

  2. 02 Jenis-Jenis Deposito

    • Deposito Berjangka
    • Deposito On-call
    • Deposito Automatic Roll-over
    • Sertifikat Deposito

  3. 03 Kejahatan Perbankan dan Praktik Pencucian Uang berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

    • Penerapan kejahatan perbankan dan praktik pencucian uang berdasarkan uu perbankan no. 10 tahun 1998 pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan kejahatan perbankan dan praktik pencucian uang berdasarkan uu perbankan no. 10 tahun 1998

  4. 04 Perhitungan Investasi Keamanan dan Pengawasan

    • Penerapan perhitungan investasi keamanan dan pengawasan pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan perhitungan investasi keamanan dan pengawasan

  5. 05 Menciptakan Kontrol Internal dan Sistem Kendali yang Prima

    • Penerapan menciptakan kontrol internal dan sistem kendali yang prima pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan menciptakan kontrol internal dan sistem kendali yang prima

  6. 06 Membangun Rintangan untuk Mencegah Kolusi

    • Penerapan membangun rintangan untuk mencegah kolusi pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan membangun rintangan untuk mencegah kolusi

  7. 07 Penyediaan Informasi yang Efektif

    • Penerapan penyediaan informasi yang efektif pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan penyediaan informasi yang efektif

  8. 08 Pengawasan Personel

    • Penerapan pengawasan personel pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan pengawasan personel

  9. 09 Membentuk Jalur Khusus Pelaporan Fraud (Tips Hotline)

    • Penerapan membentuk jalur khusus pelaporan fraud (tips hotline) pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan membentuk jalur khusus pelaporan fraud (tips hotline)

  10. 10 Menciptakan Ekspektasi Tegas atas Hukuman

    • Penerapan menciptakan ekspektasi tegas atas hukuman pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan menciptakan ekspektasi tegas atas hukuman

  11. 11 Proactive Fraud Auditing

    • Penerapan proactive fraud auditing pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan proactive fraud auditing

  12. 12 Studi Kasus dan Simulasi

    • Penerapan studi kasus dan simulasi pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan studi kasus dan simulasi

Metode penyampaian

  • Pelatihan ini dapat dilaksanakan secara daring menggunakan fasilitas training zoom atau online, maupun secara tatap muka (offline training).
  • Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi SDM untuk Perusahaan. Ragam solusi pengembangan SDM PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mencakup pelatihan bersertifikat, uji kompetensi, dan program in-house yang disesuaikan dengan target kinerja organisasi.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Training
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Pencegahan Kejahatan pada Produk Deposito Perbankan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–6 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–18 September 202621–23 September 20267–9 Oktober 202612–14 Oktober 202621–23 Oktober 202626–28 Oktober 20264–6 November 20269–11 November 202618–20 November 202623–25 November 20262–4 Desember 20267–9 Desember 202616–18 Desember 202621–23 Desember 20265–7 Januari 202714–16 Januari 202719–21 Januari 202728–30 Januari 20272–4 Februari 202711–13 Februari 202718–20 Februari 202723–25 Februari 20274–6 Maret 202711–13 Maret 202725–27 Maret 202730 Maret – 31 Maret – 1 April 20276–8 April 202715–17 April 202720–22 April 202725–27 April 20274–6 Mei 202711–13 Mei 202720–22 Mei 202726–28 Mei 20273–5 Juni 20278–10 Juni 202715–17 Juni 202724–26 Juni 20271–3 Juli 20276–8 Juli 202715–17 Juli 202720–22 Juli 202729–31 Juli 20273–5 Agustus 202712–14 Agustus 202719–21 Agustus 202727–29 Agustus 20272–4 September 20277–9 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya mengenai berbagai modus kejahatan deposito. Materi yang disampaikan relevan dan instruktur sangat berpengalaman.”

Evie Raviana

Manajer Operasional

“Kontrol internal dan strategi pencegahan yang dibahas sangat aplikatif. Saya kini lebih percaya diri dalam mengidentifikasi potensi fraud di bank kami.”

Fifi Wiriadinata

Analis Risiko

“Pembahasan mengenai UU Perbankan dan pencucian uang sangat detail. Studi kasusnya juga membantu kami memahami implementasi di lapangan.”

Hilda Noveda Kaliman

Staf Hukum Perbankan

Pertanyaan umum

Siapa yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi individu yang ingin memperdalam pemahaman di bidang perbankan, khususnya terkait pencegahan kejahatan pada produk deposito.

Apakah pelatihan ini tersedia dalam format daring

Ya, pelatihan ini dapat diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom atau online, serta tersedia juga dalam format tatap muka.

Berapa lama durasi pelatihan ini

Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari.

Apakah ada fasilitas yang disediakan selama pelatihan

Peserta akan mendapatkan modul/handout, sertifikat, tas training, training kit, 2x coffee break dan 1x makan siang/malam, souvenir eksklusif, serta ruang pelatihan ber-AC penuh dengan multimedia.

Apakah materi pelatihan mencakup studi kasus nyata

Ya, pelatihan ini dilengkapi dengan sesi studi kasus dan simulasi untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Pencegahan Kejahatan pada Produk Perbankan Deposito
Perbankan

Pelatihan Pencegahan Kejahatan pada Produk Perbankan Deposito

Pelajari strategi komprehensif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti potensi kecurangan dalam pengelolaan dana deposito nasabah.

4 NovemberHubungi kami
Pelatihan Dasar Perbankan Syariah
Perbankan

Pelatihan Dasar Perbankan Syariah

Pahami filosofi, prinsip, dan operasional perbankan syariah untuk menjadi SDM yang kompeten dan profesional di sektor ini.

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
Perbankan

Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Pelatihan komprehensif ini membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan esensial untuk mematuhi regulasi APU-PPT secara efektif di sektor

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Pencegahan Kejahatan pada Produk Deposito Perbankan?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.