GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Dapatkan pemahaman mendalam tentang regulasi APU & PPT serta kemampuan praktis menyusun SOP yang efektif untuk institusi keuangan non bank.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
9–10 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Pelatihan ini dirancang khusus untuk institusi keuangan non-bank (IKNB) yang membutuhkan panduan komprehensif dalam menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terkait program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Materi yang disampaikan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017, memastikan peserta mendapatkan informasi terkini dan relevan.

Program ini sangat sesuai untuk berbagai jenis institusi keuangan seperti asuransi, perusahaan sekuritas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, hingga perusahaan modal ventura. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis yang krusial dalam menghadapi tantangan kepatuhan regulasi di industri keuangan.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai regulasi, undang-undang, serta praktik terbaik dalam APU dan PPT. Peserta akan diajak untuk memahami prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), mengidentifikasi berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta pada akhirnya mampu merancang dan menyusun SOP Program APU & PPT yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan ini juga menjadi forum berbagi pengetahuan antarpeserta dari berbagai perusahaan di sektor akuntansi dan keuangan, memperkaya perspektif dan pengalaman dalam penerapan APU & PPT.

Untuk siapa program ini

  • Institusi keuangan non-bank (IKNB)
  • Profesional di bidang akuntansi yang ingin mendalami APU & PPT
  • Karyawan perusahaan asuransi, sekuritas, DPLK, pialang asuransi
  • Karyawan perusahaan pembiayaan dan modal ventura

Outline materi

  1. 01 Pengantar APU & PPT dan Prinsip Dasar

    • Knowledge Check APU & PPT
    • Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
    • Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Penerapan Prinsip KYC

  2. 02 Prinsip Customer Due Diligence (CDD) dan Penerapannya

    • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah

  3. 03 Manajemen Risiko Nasabah dan Identifikasi Transaksi Mencurigakan

    • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
    • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
    • Teknik Identifikasi Aktivitas Transaksi Mencurigakan

  4. 04 Kerangka Regulasi dan Penyusunan SOP APU & PPT

    • Overview POJK No 12/POJK.01/2017 , UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
    • Drafting SOP Program APU & PPT
    • Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

  5. 05 Studi Kasus dan Praktik

    • Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank
    • Penerapan studi kasus dan praktik pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

  • Fasilitasi training melalui Zoom atau platform online lainnya
  • Pelatihan tatap muka (offline)

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Training (Bag or backpackers)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 9–10 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat jelas mengenai POJK terbaru. Materi drafting SOP-nya sangat aplikatif dan langsung bisa diterapkan di tempat kerja.”

William Lietanawaty

Manajer Kepatuhan

“Saya jadi lebih paham tentang berbagai modus pencucian uang dan cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Studi kasusnya sangat membantu!”

Hesti Femi Nugraheny

Analis Keuangan

“Instruktur sangat kompeten dan menjelaskan materi dengan gaya yang mudah dipahami. Sekarang saya lebih percaya diri dalam menjalankan prinsip KYC dan CDD.”

Suyono Purnomo

Staf Operasional

Pertanyaan umum

Apa saja persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini ditujukan untuk individu yang ingin mendalami bidang akuntansi dan profesional di institusi keuangan non-bank. Tidak ada persyaratan khusus lainnya.

Apakah pelatihan ini mencakup studi kasus praktis

Ya, pelatihan ini mencakup studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank.

Berapa lama durasi pelatihan ini

Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari.

Apakah materi pelatihan relevan dengan regulasi terbaru

Ya, materi pelatihan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari pelatihan ini

Institusi keuangan non-bank seperti asuransi, sekuritas, DPLK, pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta profesional di bidang akuntansi akan sangat diuntungkan.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank
Perbankan

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank

Dapatkan pemahaman mendalam tentang regulasi dan praktik terbaik untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor perbankan.

9 NovemberHubungi kami
Pelatihan KYC Prinsip Mengenal Nasabah
Perbankan

Pelatihan KYC Prinsip Mengenal Nasabah

Pahami karakter nasabah dan regulasi terkait guna mencegah kejahatan keuangan serta menjaga reputasi perusahaan Anda.

2 DesemberRp 6.000.000
Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
Perbankan

Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Pelatihan komprehensif ini membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan esensial untuk mematuhi regulasi APU-PPT secara efektif di sektor

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.