Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kuasi kemampuan mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk menjaga integritas keuangan organisasi Anda.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 3 hari
- Jadwal terdekat
- 17–19 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang regulasi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Anda akan belajar mengidentifikasi risiko, menerapkan strategi kepatuhan, serta memahami peran penting setiap individu dalam menjaga keamanan sistem keuangan.
Peserta akan dibimbing untuk menganalisis berbagai teknik pencucian uang dan pendanaan terorisme terbaru, serta mengembangkan kerangka kerja yang efektif untuk pencegahan. Pelatihan ini juga mencakup studi kasus global dan domestik, memberikan perspektif komprehensif tentang tantangan dan solusi di bidang ini.
Dengan mengikuti program ini, Anda akan mampu merancang dan mengimplementasikan program APU dan PPT yang robust di organisasi. Ini termasuk pengembangan kebijakan, prosedur, serta sistem pelaporan yang sesuai dengan standar regulasi nasional dan internasional, memastikan kepatuhan dan mitigasi risiko secara optimal.
Untuk siapa program ini
- Staf, supervisor, dan manajer dari divisi keuangan, kepatuhan, audit, dan hukum
- Profesional perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya
- Individu yang ingin memperdalam pengetahuan tentang APU dan PPT
- Pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko keuangan dan operasional
Outline materi
01 Dasar-Dasar APU dan PPT
- Peran regulator dan lembaga pengawas dalam kepatuhan APU
- Perbedaan antara kepatuhan APU dan kepatuhan umum
- Kerangka kerja dan standar internasional (FATF, USA Patriot Act)
02 Manajemen Risiko dan Pelaporan
- Identifikasi aktivitas mencurigakan dan pelaporan transaksi keuangan
- Isu-isu outsourcing dan merger/akuisisi dalam konteks APU
- Verifikasi identitas nasabah dan penentuan sumber dana
03 Perspektif Nasabah dan Transaksi Khusus
- Tanggung jawab nasabah dan lembaga keuangan dalam kepatuhan
- Penanganan transaksi individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi
- Aspek hukum dan preseden terkait kerahasiaan klien dan sumber dana
04 Regulasi Global dan Studi Kasus
- Tinjauan legislasi APU di berbagai yurisdiksi (EU, Asia, Timur Tengah)
- Contoh kasus dan sanksi terkait pelanggaran APU
- Perubahan regulasi terkini dan dampaknya pada kepatuhan
05 Implementasi Strategi APU di Organisasi
- Penyusunan program APU berbasis risiko yang efektif
- Pemanfaatan teknologi untuk mendukung kepatuhan APU
- Strategi pelatihan karyawan dan budaya kepatuhan berkelanjutan
Metode penyampaian
- Penyampaian materi interaktif dan diskusi kelompok
- Studi kasus nyata dan latihan praktis
- Sesi tanya jawab dengan instruktur berpengalaman
- Workshop untuk pengembangan strategi APU
- Konsultasi bebas pasca-pelatihan
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 5.750.000 / peserta
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Rp 6.250.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 6.250.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.250.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.250.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta Lombok
Rp 7.250.000 / peserta
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Rp 3.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–19 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang berbagai modus pencucian uang terbaru. Studi kasus yang diberikan relevan dan sangat membantu dalam pekerjaan saya.”
Rina Wijayanti
Manajer Kepatuhan
“Materi yang disampaikan komprehensif dan mudah dipahami. Saya mendapatkan banyak tips praktis untuk meningkatkan efektivitas program APU di tempat kerja.”
Bambang Susanto
Analis Keuangan
“Instrukturnya sangat kompeten dan mampu menjelaskan konsep yang kompleks dengan jelas. Ini membantu tim kami dalam mengidentifikasi area risiko dengan lebih baik.”
Dewi Sartika
Supervisor Audit Internal
Pertanyaan umum
Apa saja manfaat utama mengikuti pelatihan ini
Pelatihan ini akan membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi organisasi dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Siapa yang paling cocok mengikuti program ini
Program ini ideal untuk profesional di bidang keuangan, perbankan, kepatuhan, audit, dan hukum, serta siapa saja yang bertanggung jawab atas manajemen risiko keuangan.
Apakah pelatihan ini mencakup regulasi internasional
Ya, program ini membahas standar dan regulasi internasional seperti FATF, USA Patriot Act, serta contoh legislasi dari berbagai yurisdiksi global.
Bagaimana metode penyampaian pelatihan
Kami menggunakan kombinasi metode interaktif termasuk teori, diskusi, studi kasus, latihan praktis, dan sesi tanya jawab dengan instruktur.
Apakah ada sertifikasi setelah mengikuti pelatihan
Detail sertifikasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim kami. Peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GAS.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Anti Money Laundering
Tingkatkan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan lindungi organisasi Anda dari risiko keuangan dengan strategi pencegahan yang efektif.
Anti Money Laundering (AML) & Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Tingkatkan integritas keuangan dan lindungi organisasi Anda dari risiko pencucian uang melalui pemahaman mendalam regulasi dan deteksi transaksi mencurigakan.
Analisis Kelayakan Kredit Korporasi
Pelatihan ini membekali peserta dengan metode komprehensif untuk mengevaluasi risiko dan potensi kelayakan kredit korporasi secara akurat.
Tertarik dengan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.