Anti Money Laundering
Tingkatkan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan lindungi organisasi Anda dari risiko keuangan dengan strategi pencegahan yang efektif.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Program ini dirancang untuk membekali profesional dengan pemahaman mendalam tentang undang-undang anti pencucian uang (AML), kejahatan keuangan, dan kepatuhan. Peserta akan mempelajari berbagai teknik pencucian uang dan metode penipuan terbaru, serta strategi untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko.
Pelatihan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan domestik dan internasional, termasuk standar FATF, USA Patriot Act, dan regulasi dari lembaga keuangan global. Anda akan diajarkan cara mengimplementasikan kerangka kerja AML yang kuat di dalam organisasi Anda.
Dengan mengikuti program ini, peserta akan mampu merumuskan strategi pencegahan penipuan dan AML yang efektif, melakukan uji tuntas pelanggan (CDD) yang komprehensif, serta memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan ROI dalam inisiatif anti pencucian uang.
Untuk siapa program ini
- Profesional perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang terlibat dalam kepatuhan
- Manajer risiko, auditor internal, dan staf kepatuhan
- Petugas penegak hukum yang menangani kejahatan keuangan
- Siapa saja yang ingin memahami dan menerapkan praktik terbaik AML
Outline materi
01 Perspektif Regulator dalam AML
- Perbandingan kepatuhan AML dengan kepatuhan reguler dan persyaratan yang berbeda
- Peran dan ekspektasi dari lembaga regulator seperti FATF, USA Patriot Act, dan SEC
- Keterlibatan mitra penegak hukum dan lembaga terkait di tingkat global
02 AML dari Sudut Pandang Institusi
- Pendekatan AML menyeluruh di seluruh perusahaan, termasuk kantor cabang dan isu outsourcing
- Pemantauan, deteksi, dan pelaporan aktivitas mencurigakan (SARs)
- Identifikasi dan verifikasi pemegang akun, termasuk sumber dana dan Politically Exposed Persons (PEPs)
03 AML dari Perspektif Pelanggan
- Perubahan beban kerja pelanggan dan cara menanyakan asal-usul dana secara etis
- Menjaga kerahasiaan klien dan menangani konflik kepentingan
- Penanganan transaksi individu bernilai tinggi dan persyaratan khusus untuk transaksi di AS
04 Regulasi AML Global
- Tinjauan legislasi AML yang mempengaruhi pasar global di EU, Asia, dan Afrika
- Otorisasi pengungkapan dan konsekuensi kegagalan pengungkapan informasi
- Peran penegak hukum dan regulator serta perubahan legislasi terkini, termasuk arahan AML EU
05 Implementasi Inisiatif AML dalam Organisasi
- Memastikan upaya AML memenuhi standar regulator dan memantau risiko secara efektif
- Strategi untuk keberhasilan AML, termasuk pendekatan terintegrasi
- Pentingnya pelatihan karyawan dan pemilihan solusi IT yang terintegrasi
Metode penyampaian
- Pemaparan konsep dan studi kasus interaktif
- Diskusi kelompok untuk analisis skenario
- Studi kasus praktis dan simulasi
- Sesi tanya jawab dengan pakar
- Konsultasi bebas pasca-pelatihan
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Anti Money Laundering"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Money Laundering"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 5.750.000 / peserta
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Rp 6.250.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 6.250.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.250.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.250.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta Lombok
Rp 7.250.000 / peserta
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Rp 3.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Anti Money Laundering dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang regulasi AML terbaru. Studi kasusnya sangat relevan dan membantu saya mengidentifikasi area risiko baru di perusahaan.”
Rina Wijayanti
Manajer Kepatuhan
“Saya mendapatkan banyak wawasan praktis tentang cara mendeteksi transaksi mencurigakan. Materi tentang FATF dan Patriot Act disajikan dengan jelas dan mudah dipahami.”
Bambang Kurniawan
Analis Keuangan
“Program ini sangat membantu dalam menyusun strategi pencegahan fraud yang lebih efektif. Diskusi tentang Customer Due Diligence sangat aplikatif untuk pekerjaan saya sehari-hari.”
Siska Dewi
Auditor Internal
Pertanyaan umum
Apa perbedaan antara kepatuhan AML dan kepatuhan reguler?
Kepatuhan AML berfokus secara spesifik pada pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sementara kepatuhan reguler mencakup semua aspek peraturan yang berlaku untuk suatu institusi.
Siapa yang harus mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan ini sangat cocok untuk profesional di sektor perbankan, keuangan, audit, kepatuhan, dan penegak hukum yang ingin memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam Anti Money Laundering.
Bagaimana cara mendeteksi aktivitas mencurigakan?
Pelatihan akan membahas indikator-indikator aktivitas mencurigakan, metode identifikasi, serta prosedur pelaporan yang sesuai standar regulator.
Apakah pelatihan ini mencakup regulasi internasional?
Ya, program ini mencakup tinjauan regulasi AML global seperti standar FATF, USA Patriot Act, serta regulasi dari Uni Eropa dan wilayah lain.
Apa manfaat utama yang akan saya dapatkan dari pelatihan ini?
Anda akan mampu melindungi organisasi dari teknik pencucian uang terbaru, merumuskan strategi pencegahan fraud yang efektif, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi AML.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kuasi kemampuan mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk menjaga integritas keuangan organisasi Anda.
Anti Money Laundering (AML) & Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Tingkatkan integritas keuangan dan lindungi organisasi Anda dari risiko pencucian uang melalui pemahaman mendalam regulasi dan deteksi transaksi mencurigakan.
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pahami dan terapkan strategi efektif untuk melindungi organisasi dari pencucian uang, pendanaan terorisme, serta mengelola risiko kepatuhan.
Tertarik dengan program Anti Money Laundering?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.