Anti Money Laundering (AML) & Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Tingkatkan integritas keuangan dan lindungi organisasi Anda dari risiko pencucian uang melalui pemahaman mendalam regulasi dan deteksi transaksi mencurigakan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 17–18 November 2026
Format: Tatap Muka / Daring

GASTentang

Tentang program

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif dalam mencegah serta mendeteksi aktivitas pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan lainnya. Anda akan memahami konsep dasar, regulasi terkini, dan peran penting AML/LTKM dalam menjaga integritas sistem keuangan.

Program ini akan mengatasi kesulitan umum dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Melalui studi kasus dan skenario nyata, peserta diajak untuk mengaplikasikan teknik identifikasi risiko, memahami proses Know Your Customer (KYC), serta menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) secara tepat.

Dengan mengikuti pelatihan ini, organisasi dapat meningkatkan reputasi, mengurangi risiko hukum dan finansial, serta membangun tim yang proaktif dalam kepatuhan AML. Peserta akan menjadi aset berharga yang mampu menerapkan praktik terbaik dan berkontribusi pada keamanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk siapa program ini

Profesional perbankan dan lembaga keuangan
Staf kepatuhan dan manajemen risiko
Auditor internal dan eksternal
Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan transaksi

Outline materi

01 Pengantar AML dan Kerangka Regulasi
- Definisi dan konsep dasar Anti Money Laundering (AML)
- Sejarah perkembangan AML serta peran regulator dan lembaga pengawas
- Pemahaman Undang-Undang AML nasional dan kerangka regulasi internasional
02 Identifikasi Risiko dan Prinsip KYC
- Metode identifikasi risiko pencucian uang dan penilaian risiko bisnis
- Strategi mitigasi risiko pencucian uang yang efektif
- Konsep Know Your Customer (KYC), proses verifikasi, dan pemeliharaan data pelanggan
03 Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Mengenali tanda-tanda transaksi keuangan yang mencurigakan
- Alat dan teknik untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan studi kasus
- Proses pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sesuai peraturan
04 Praktik Terbaik dan Kepatuhan AML
- Struktur pengawasan dan pengelolaan AML yang efektif
- Pelibatan karyawan dalam implementasi AML dan peningkatan kesadaran risiko
- Pentingnya audit internal dan eksternal dalam kepatuhan AML
05 Peran Strategis dan Keamanan Keuangan
- Menggunakan pengetahuan AML dalam pekerjaan sehari-hari
- Membantu perusahaan dalam penerapan praktik AML yang efektif
- Dampak positif AML pada keamanan sistem keuangan dan pengurangan risiko

Metode penyampaian

Penyampaian materi yang interaktif dan partisipatif
Diskusi kelompok untuk berbagi pandangan dan pengalaman
Studi kasus dan simulasi nyata untuk penerapan konsep
Latihan praktis untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan
Sesi tanya jawab dan konsultasi bebas pasca-pelatihan

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

Modul & handout digital "Anti Money Laundering (AML) & Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)"
e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Money Laundering (AML) & Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)"
Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Rp 5.750.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 7.250.000 / peserta

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta Lombok

Rp 7.250.000 / peserta

Daring

DaringZoom Meeting (kelas interaktif)

Rp 3.500.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Anti Money Laundering (AML) & Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

20–21 Oktober 202617–18 November 202615–16 Desember 202620–21 Januari 202717–18 Februari 202717–18 Maret 202714–15 April 202719–20 Mei 202716–17 Juni 202721–22 Juli 202718–19 Agustus 202722–23 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang regulasi AML terbaru. Studi kasusnya relevan dan membantu saya lebih peka mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan.”

Ratna Dewi

Manajer Kepatuhan

“Metode penyampaiannya jelas dan mudah dipahami. Saya jadi lebih percaya diri dalam menerapkan prinsip KYC dan mitigasi risiko di pekerjaan saya.”

Bambang Susilo

Analis Risiko

“Saya sangat terbantu dengan modul pelaporan LTKM. Kini saya tahu langkah-langkah yang benar untuk melaporkan transaksi yang tidak biasa kepada otoritas.”

Siska Aprilia

Staff Keuangan

Pertanyaan umum

Apa itu Anti Money Laundering (AML)

AML adalah serangkaian regulasi, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Siapa yang wajib mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi profesional di sektor keuangan, perbankan, kepatuhan, manajemen risiko, audit, dan siapa saja yang terlibat dalam penanganan transaksi keuangan.

Apa manfaat utama setelah mengikuti pelatihan ini

Peserta akan mampu mengidentifikasi risiko pencucian uang, memahami regulasi AML/LTKM, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan melakukan pelaporan yang benar, sehingga meningkatkan kepatuhan organisasi.

Apakah ada studi kasus nyata dalam pelatihan

Ya, pelatihan ini dilengkapi dengan berbagai studi kasus nyata dan skenario simulasi untuk memberikan pemahaman praktis dalam mengidentifikasi dan menangani transaksi mencurigakan.

Bagaimana pelatihan ini dapat membantu organisasi

Pelatihan ini membantu organisasi mematuhi regulasi, mengurangi risiko hukum dan finansial, meningkatkan reputasi, serta membangun tim yang kompeten dalam pencegahan pencucian uang.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Akuntansi