Pelatihan Anti Pencucian Uang untuk Konsultan

Dapatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik anti pencucian uang untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi ancaman keuangan secara

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 4–5 November 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Ancaman pencucian uang menjadi tantangan serius dalam dunia keuangan modern, menuntut pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan dan regulasi yang terus berkembang. Pelatihan Konsultan Anti Pencucian Uang ini dirancang khusus untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan esensial dalam menghadapi kompleksitas tersebut.

Program ini akan membimbing peserta melalui konsep-konsep inti dan praktik terbaik dalam upaya anti pencucian uang (AML). Anda akan dilatih untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, dan merespons tindakan pencucian uang dalam berbagai skenario finansial. Kami memadukan materi teoritis dengan studi kasus praktis untuk memastikan peserta dapat mengembangkan kompetensi yang diperlukan sebagai konsultan AML yang andal.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kerangka peraturan AML, serta peran dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang konsultan di bidang ini. Peserta akan dilatih untuk mendeteksi tanda-tanda pencucian uang, menguasai teknik investigasi keuangan, dan memanfaatkan teknologi serta alat analisis terkini dalam memerangi kejahatan finansial. Kesadaran akan dampak merugikan pencucian uang terhadap ekonomi global juga akan ditekankan.

Dengan mengikuti program kepatuhan keuangan ini, peserta diharapkan dapat memperdalam wawasan mereka mengenai Anti Money Laundering, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara signifikan dalam menjaga integritas sistem keuangan.

Untuk siapa program ini

Auditor Keuangan
Pengacara Bisnis
Pegawai Bank
Investigator Keuangan
Manajer Kepatuhan

Outline materi

01 Pengantar Anti Money Laundering (AML)
- Dasar-dasar Anti Money Laundering (AML)
- Penerapan pengantar anti money laundering (aml) pada pekerjaan sehari-hari
02 Kerangka Regulasi dan Kebijakan
- Peraturan dan Kebijakan AML
- Penerapan kerangka regulasi dan kebijakan pada pekerjaan sehari-hari
03 Manajemen Risiko Pencucian Uang
- Penilaian Risiko Pencucian Uang
- Penerapan manajemen risiko pencucian uang pada pekerjaan sehari-hari
04 Modus Operandi Pencucian Uang
- Metode Pencucian Uang
- Penerapan modus operandi pencucian uang pada pekerjaan sehari-hari
05 Pemanfaatan Teknologi dalam AML
- Teknologi Anti Pencucian Uang
- Penerapan pemanfaatan teknologi dalam aml pada pekerjaan sehari-hari
06 Teknik Investigasi Keuangan
- Investigasi Keuangan
- Penerapan teknik investigasi keuangan pada pekerjaan sehari-hari
07 Pelaporan dan Kepatuhan
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Audit Kepatuhan
08 Etika dan Studi Kasus
- Etika Profesional dalam AML
- Studi Kasus dan Simulasi AML

Metode penyampaian

Penyampaian materi secara interaktif
Diskusi kelompok
Studi kasus
Simulasi praktis

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan kepatuhan keuangan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Jasa Pelatihan Karyawan Berbasis Kompetensi Industri. Layanan pelatihan karyawan yang dirancang mengikuti standar kompetensi industri, sehingga hasil belajar peserta langsung terhubung dengan kebutuhan operasional dan target perusahaan.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

Modul / Handout
Sertifikat
Tas Training
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
Souvenir Eksklusif
Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

BatamHotel berbintang di Batam

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Anti Pencucian Uang untuk Konsultan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Batam, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan Bali. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat komprehensif tentang AML. Studi kasusnya relevan dan sangat membantu saya dalam mengidentifikasi risiko pencucian uang di tempat kerja.”

Runi Adianti

Manajer Kepatuhan

“Instrukturnya sangat berpengalaman dan mampu menjelaskan materi yang kompleks dengan cara yang mudah dimengerti. Saya merasa lebih siap dalam menjalankan tugas audit setelah mengikuti program ini.”

Dino Koeshandery

Auditor Keuangan

“Saya mendapatkan banyak wawasan baru mengenai regulasi AML dan etika profesional. Simulasi yang diberikan sangat praktis dan membuat saya lebih percaya diri dalam memberikan nasihat hukum terkait kepatuhan keuangan.”

Indriani Harsono

Pengacara Bisnis

Pertanyaan umum

Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi Auditor Keuangan, Pengacara Bisnis, Pegawai Bank, Investigator Keuangan, dan Manajer Kepatuhan yang ingin memperdalam pemahaman dan keterampilan di bidang Anti Pencucian Uang.

Apa saja fasilitas yang akan didapatkan peserta dalam pelatihan offline

Peserta akan mendapatkan Modul/Handout, Sertifikat, Tas Training, Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK), 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner, Souvenir Eksklusif, serta ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia.

Apakah ada opsi pelatihan secara daring atau in-house

Informasi yang tersedia menyebutkan pelatihan tatap muka. Untuk opsi daring atau in-house, disarankan untuk menghubungi penyelenggara pelatihan secara langsung untuk ketersediaan dan penyesuaian anggaran perusahaan.

Bagaimana cara mendaftar untuk pelatihan ini

Anda dapat mendaftar dengan menghubungi tim kami melalui WhatsApp untuk respons cepat atau melalui email yang tertera di informasi kontak.

Apakah harga pelatihan sama untuk setiap kota

Harga pelatihan dapat bervariasi di setiap kota. Selain itu, ada kemungkinan harga lebih murah jika ada lebih banyak peserta dari satu instansi yang sama. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai investasi pelatihan.