Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Dapatkan pemahaman mendalam tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk melindungi organisasi Anda dari risiko finansial dan

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 4–5 November 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Dalam lanskap keuangan global yang terus berkembang dan kompleks, pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (LTKM) menjadi krusial. Program ini dirancang untuk membekali individu dan organisasi dengan pengetahuan serta keterampilan yang esensial guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang ketat, sekaligus melindungi sistem finansial dari berbagai aktivitas ilegal.

Pelatihan ini akan membimbing peserta memahami kerangka hukum dan regulasi terkait AML dan LTKM secara komprehensif. Peserta akan diajarkan cara mengidentifikasi indikator transaksi mencurigakan, melakukan investigasi keuangan, serta mengembangkan kebijakan kepatuhan yang efektif. Selain itu, program ini juga membahas strategi manajemen risiko yang diperlukan untuk menjaga integritas keuangan organisasi.

Melalui serangkaian materi yang mendalam, peserta akan memperoleh kompetensi untuk melindungi institusi mereka dari potensi kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang dapat timbul akibat praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program ini juga menekankan pentingnya peran profesional keuangan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan.

Untuk siapa program ini

Bankir dan profesional di sektor keuangan
Penyelidik dan aparat penegak hukum
Auditor dan akuntan forensik
Pengacara yang berpraktik di bidang hukum keuangan
Manajer kepatuhan dan staf pengendalian internal

Outline materi

01 Gambaran Umum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Konsep dasar pencucian uang
- Konsep dasar pendanaan terorisme
02 Regulasi dan Kerangka Hukum
- Peraturan AML yang berlaku
- Kerangka hukum terkait LTKM
03 Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Metode identifikasi transaksi yang tidak wajar
- Analisis pola transaksi keuangan
04 Investigasi dan Analisis Keuangan
- Teknik investigasi keuangan
- Analisis transaksi untuk bukti pencucian uang
05 Pengembangan Kebijakan Kepatuhan
- Penyusunan kebijakan internal
- Prosedur kepatuhan AML dan LTKM
06 Manajemen Risiko AML
- Identifikasi risiko terkait pencucian uang
- Strategi mitigasi risiko AML
07 Teknologi Pendukung
- Pemanfaatan teknologi untuk deteksi pencucian uang
- Alat bantu dalam pengawasan transaksi
08 Tanggung Jawab Profesional
- Peran dan kewajiban profesional keuangan
- Etika dalam pencegahan kejahatan keuangan
09 Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis studi kasus nyata
- Latihan simulasi penanganan transaksi mencurigakan
10 Ujian dan Sertifikasi
- Ujian komprehensif AML
- Proses sertifikasi

Metode penyampaian

Penyampaian materi secara interaktif
Diskusi kelompok
Studi kasus dan latihan simulasi

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan kepatuhan keuangan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Tingkatkan Karier dan Keterampilan lewat Pelatihan dan Sertifikasi Profesional PT GAS. Bagaimana program pelatihan bersertifikat membantu profesional dan tim perusahaan menutup kesenjangan kompetensi, memperkuat portofolio karier, dan bersiap menghadapi tuntutan industri.

Lembaga Pelatihan Karyawan dan In-House Training Terpercaya untuk Perusahaan. Gambaran penyelenggaraan in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mulai dari penyusunan silabus, pemilihan fasilitator berpengalaman, sampai evaluasi hasil belajar peserta.

Fasilitas

Modul atau handout pelatihan
Sertifikat kepesertaan
Tas pelatihan
Perlengkapan training (dokumentasi foto, blocknote, alat tulis kantor)
2x coffee break dan 1x makan siang
Souvenir eksklusif
Ruang pelatihan ber-AC dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

BatamHotel berbintang di Batam

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Batam, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan Bali. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat jelas mengenai regulasi AML terbaru. Saya jadi lebih percaya diri dalam menyusun prosedur kepatuhan di kantor.”

Husin Suliawan

Manajer Kepatuhan

“Studi kasus yang disajikan sangat relevan dan membantu saya mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dengan lebih baik. Instruktur sangat kompeten dan mudah dimengerti.”

Song Wen Shyang

Analis Keuangan

“Materi manajemen risiko AML benar-benar membuka wawasan saya. Sekarang saya punya alat yang lebih baik untuk melindungi organisasi dari risiko finansial.”

Randolph Adi Zaini

Auditor Internal

Pertanyaan umum

Apa perbedaan utama antara AML dan LTKM

AML berfokus pada pencegahan pencucian uang dari berbagai sumber, sementara LTKM secara spesifik menargetkan pendanaan aktivitas terorisme.

Siapa yang wajib mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi profesional di sektor keuangan, perbankan, penegak hukum, auditor, dan manajer kepatuhan yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang pencegahan kejahatan keuangan.

Apakah pelatihan ini mencakup aspek regulasi internasional

Ya, materi pelatihan mencakup regulasi dan kerangka hukum AML serta LTKM yang berlaku secara nasional dan memberikan wawasan mengenai standar internasional.

Bagaimana cara mendaftar untuk pelatihan ini

Anda dapat mendaftar melalui situs web kami atau menghubungi tim kami melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan pendaftaran.