Pelatihan Fraud Auditing di Lembaga Keuangan
Dapatkan keahlian esensial untuk mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan di sektor keuangan, termasuk ancaman siber dan pencurian data.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 4–5 November 2026
- Format
- Tatap Muka
GASTentangTentang program
Sektor keuangan selalu menjadi target utama bagi berbagai bentuk kejahatan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya aktivitas kejahatan terorganisir, lembaga-lembaga keuangan menghadapi tantangan besar untuk tetap unggul dalam memerangi pelaku kecurangan. Selain itu, regulasi yang ketat dalam industri ini menuntut para profesional untuk senantiasa waspada dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan di bank maupun entitas keuangan lainnya.
Program pelatihan ini dirancang untuk membahas tantangan dan solusi terkait kecurangan dalam konteks lembaga keuangan, termasuk penipuan siber dan isu privasi data. Regulasi penting seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank akan diulas secara mendalam, dilengkapi dengan strategi anti-kecurangan yang relevan dan dapat diterapkan. Peserta juga akan mempelajari berbagai kontrol yang efektif untuk meminimalkan risiko pencurian data dan identitas.
Melalui pelatihan ini, Anda akan dibekali dengan pemahaman mengenai skema kecurangan, teknik investigasi khusus, serta aspek-aspek kunci dari regulasi terkini seperti Sarbanes-Oxley. Anda juga akan memahami praktik terbaik dalam Anti Pencucian Uang (APU) dan program Mengenali Pelanggan Anda (KYC), serta bagaimana mengidentifikasi tanda bahaya penipuan yang dilakukan oleh pihak internal. Pelatihan ini juga mencakup analisis tren masa depan dalam kecurangan perbankan siber dan cara mengamankan data penting.
Untuk siapa program ini
- Auditor Internal lembaga keuangan yang berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam mendeteksi, mencegah, serta menginvestigasi praktik kecurangan (fraud).
- Staf dan supervisor yang menjalankan proses ini di unit kerjanya
Outline materi
01 Pendahuluan
- Diskusi definisi-definisi utama kecurangan
- Dampak kecurangan terhadap lembaga keuangan
- Sejarah kecurangan dalam lembaga keuangan
02 Tren Terkini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
- Sarbanes-Oxley (SOx)
- Statement on Auditing Standards (SAS) 99
03 Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur Mengenali Pelanggan Anda (KYC) yang baik
04 Kecurangan Pinjaman
- Keterangan Dokumen yang Keliru
- Kecurangan Pinjaman Hipotek
- Kecurangan Pinjaman Internal
05 Kecurangan Deposito dan Cabang
- Penulisan Cek Kosong
- Manipulasi Cek
- Pemalsuan Cek
- Rekening Baru
- Tempat Penyimpanan Uang
- Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
- Hold Mail
- Rekening Tidur
06 Kecurangan Transfer Dana Elektronik
- Transfer uang antar bank secara elektronik
- Transfer Telepon
- Kecurangan Kartu Pembayaran
- ATM
07 Risiko Orang Dalam Lainnya
- Kecurangan Akunting
- Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
- Penggelapan Uang
08 Perbankan di Dunia Maya dan Serangan Terhadap Bank
- Kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan
- Risiko-risiko
- Upaya-upaya Rekayasa Sosial
- Tipu Daya melalui Internet
- Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
09 Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Isu Konsumen Lainnya
- Mengamankan Data
- Ancaman dan Risiko
- Pemberitahuan Pelanggan
- Isu-isu Otentikasi
10 Uji Kelayakan dan Pencegahan
- Pemeriksaan Latar Belakang
- Penilaian Risiko Kecurangan
- Kerangka Anti Kecurangan
Metode penyampaian
- Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur
- Diskusi kelompok dan berbagi pengalaman antar peserta
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan audit lingkungan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- Tas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
- 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
- Souvenir Eksklusif
- Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Neo Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
JakartaHotel Amaris Tendean
Rp 6.000.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.000.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 6.000.000 / peserta
SurabayaHotel Amaris, Ibis Style
Rp 6.000.000 / peserta
LombokSentosa Resort
Rp 6.000.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Fraud Auditing di Lembaga Keuangan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Materi yang disajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Saya mendapatkan banyak insight baru untuk memperkuat sistem anti-fraud di tempat kerja.”
Rashid Irawan Mangunkusumo
Manajer Audit
“Pelatihan ini membuka wawasan tentang berbagai skema kecurangan modern. Instrukturnya sangat berpengalaman dan mampu menjelaskan konsep sulit dengan mudah.”
Made Oka Masagung
Analis Keuangan
“Saya sangat menghargai pembahasan mendalam tentang regulasi dan pencegahan pencucian uang. Ini sangat membantu pekerjaan saya sehari-hari dalam memastikan kepatuhan.”
Donny Yoesgiantoro
Staf Kepatuhan
Pertanyaan umum
Apakah pelatihan ini bisa diikuti peserta dari berbagai latar belakang
Bisa. Materi disusun bertahap sehingga peserta baru maupun yang sudah berpengalaman sama-sama terbantu.
Apakah peserta menerima sertifikat
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan menerima e-certificate dan sertifikat cetak.
Apakah tersedia kelas in-house untuk perusahaan
Tersedia. Jadwal dan materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda melalui jalur in-house.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Anti Money Laundering
Tingkatkan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan lindungi organisasi Anda dari risiko keuangan dengan strategi pencegahan yang efektif.
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Dapatkan pemahaman mendalam tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk melindungi organisasi Anda dari risiko finansial dan
Pelatihan Strategi Anti Fraud
Kembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi pola fraud, menyusun strategi pencegahan, dan menerapkan tindak lanjut terstruktur untuk melindungi
Tertarik dengan program Pelatihan Fraud Auditing di Lembaga Keuangan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.