GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Investigasi Pencucian Uang

Pelajari cara mendalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelidiki kasus pencucian uang untuk melindungi institusi Anda dari risiko keuangan

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
4–5 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Fenomena pencucian uang terus menjadi ancaman serius bagi integritas sistem keuangan global. Kejahatan ini tidak hanya merusak reputasi institusi, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta konsekuensi hukum yang berat. Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para profesional dengan pemahaman komprehensif mengenai modus operandi pencucian uang, kerangka regulasi yang berlaku, serta teknik-teknik investigasi yang efektif.

Peserta akan diajak untuk menyelami berbagai skema pencucian uang yang lazim terjadi, menganalisis peraturan-peraturan pencegahan yang relevan, dan menguasai langkah-langkah praktis dalam melakukan investigasi. Dengan demikian, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para investigator dalam mendeteksi dan menindak aktivitas ilegal ini, memastikan kepatuhan terhadap standar anti-pencucian uang, serta menjaga stabilitas operasional perusahaan.

Melalui serangkaian materi yang terstruktur, program ini akan membimbing peserta untuk memahami seluk-beluk pencucian uang, mulai dari pengantar hingga teknik pemulihan aset. Penekanan akan diberikan pada identifikasi tanda-tanda bahaya, pelacakan dana melalui berbagai saluran, serta penerapan kebijakan yang konsisten untuk mitigasi risiko. Keahlian ini sangat krusial bagi individu dan organisasi yang berkomitmen pada tata kelola yang baik dan praktik bisnis yang etis.

Untuk siapa program ini

  • Auditor Internal
  • Satuan Pengendalian Internal
  • Individu yang ingin memperdalam pengetahuan tentang deteksi dan investigasi pencucian uang

Outline materi

  1. 01 Pengantar / Menyembunyikan Uang

    • Memahami peran uang sebagai instrumen utama dalam aktivitas ilegal.
    • Menganalisis berbagai metode umum untuk menyembunyikan dana gelap.

  2. 02 Daerah-daerah Lepas Pantai

    • Mengenali evolusi metode pencucian uang melalui perusahaan lepas pantai.
    • Mempelajari teknik pelacakan dana yang dipindahkan masuk dan keluar negara untuk menghindari deteksi.

  3. 03 Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal

    • Mengenal cara-cara investasi hasil kejahatan, termasuk saham, obligasi, investasi bisnis, properti real estat, dan instrumen likuid lainnya.
    • Mempelajari skema pinjaman kepada kerabat, teman, dan rekan bisnis sebagai metode pencucian uang.

  4. 04 Pencucian Uang

    • Memahami skala dan dampak pencucian uang secara global.
    • Menganalisis upaya pemerintah dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
    • Mengidentifikasi tahapan pencucian uang dan tindakan yang termasuk kategori pencucian uang.

  5. 05 Memindahkan Uang Rahasia

    • Mengenali kerentanan berbagai entitas (lembaga keuangan, kasino daring, toko perhiasan, perusahaan impor-ekspor) yang dapat terlibat dalam skema pencucian uang.
    • Menyelidiki tanda-tanda bahaya pada perusahaan korban dan metode yang digunakan untuk mencuci dana gelap.

  6. 06 Peraturan dan Kepatuhan

    • Membahas undang-undang terkait pencucian uang, seperti Undang-undang Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank.
    • Mempelajari strategi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi anti-pencucian uang.
    • Memahami peran pembuat kebijakan dalam memerangi pergerakan dana ilegal.

  7. 07 Menyidik Pencucian Uang

    • Menganalisis metode penyidikan individu dan prosedur investigasi perusahaan garda depan.
    • Membandingkan kesamaan dan perbedaan antara investigasi pencucian uang dengan jenis investigasi kecurangan lainnya.

  8. 08 Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi

    • Mengidentifikasi pentingnya catatan publik dalam melacak dana gelap.
    • Mempelajari cara menemukan dan mengumpulkan informasi catatan publik yang relevan.
    • Menganalisis prosedur hukum untuk mendapatkan kembali dana gelap, termasuk gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.

Metode penyampaian

  • Presentasi interaktif
  • Diskusi kelompok
  • Studi kasus
  • Latihan praktis

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan anti pencucian uang, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Tingkatkan Karier dan Keterampilan lewat Pelatihan dan Sertifikasi Profesional PT GAS. Bagaimana program pelatihan bersertifikat membantu profesional dan tim perusahaan menutup kesenjangan kompetensi, memperkuat portofolio karier, dan bersiap menghadapi tuntutan industri.
Lembaga Pelatihan Karyawan dan In-House Training Terpercaya untuk Perusahaan. Gambaran penyelenggaraan in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mulai dari penyusunan silabus, pemilihan fasilitator berpengalaman, sampai evaluasi hasil belajar peserta.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Neo Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Tendean

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Investigasi Pencucian Uang dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang strategi deteksi dan mitigasi risiko pencucian uang.”

Budi Ferdinandus Japadermawan

Manajer Kepatuhan

“Pelatihan ini membuka pandangan saya tentang berbagai modus operandi pencucian uang yang semakin canggih. Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan konsep sulit dengan jelas.”

Tjoe Meuw Sen

Auditor Senior

“Sesi investigasi pencucian uang sangat praktis dan mendalam. Saya kini lebih percaya diri dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.”

Belinda Natalia Tanoko

Analis Risiko

Pertanyaan umum

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi auditor internal, staf satuan pengendalian internal, serta siapa pun yang ingin memahami lebih dalam tentang pencegahan dan investigasi pencucian uang.

Apa saja manfaat yang akan saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini

Anda akan memperoleh pemahaman komprehensif tentang proses pencucian uang, peraturan terkait, teknik deteksi, dan metode investigasi. Ini akan meningkatkan kemampuan Anda dalam melindungi organisasi dari risiko keuangan dan hukum.

Apakah pelatihan ini mencakup aspek hukum pencucian uang

Ya, salah satu modul akan membahas secara spesifik undang-undang terkait pencucian uang, seperti Undang-undang Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, serta pentingnya kepatuhan regulasi.

Bagaimana metode pelatihan yang digunakan

Pelatihan ini menggunakan kombinasi presentasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus nyata, dan latihan praktis untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif.

Apakah ada sertifikat yang diberikan setelah pelatihan

Ya, setiap peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan akan menerima sertifikat sebagai bukti partisipasi dan kompetensi yang telah dicapai.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Investigator Kriminal
Anti Pencucian Uang

Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Investigator Kriminal

Pahami seluk-beluk pencucian uang, mulai dari mekanisme hingga teknik investigasi dan kepatuhan regulasi untuk mencegah kejahatan keuangan.

4 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Penyelidik Kriminal
Anti Pencucian Uang

Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Penyelidik Kriminal

Pahami seluk-beluk pencucian uang, metode deteksi, investigasi, serta langkah-langkah kepatuhan untuk melindungi perusahaan Anda.

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pahami dan terapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk melindungi institusi keuangan dari risiko

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Investigasi Pencucian Uang?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.