Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Investigator Kriminal

Outline materi

1. 01 Pengantar dan Metode Penyembunyian Uang

   • Pembahasan cara-cara umum untuk menyembunyikan dana ilegal.
   • Penerapan pengantar dan metode penyembunyian uang pada pekerjaan sehari-hari

2. 02 Area Lepas Pantai

   • Mempelajari bagaimana individu memindahkan dana masuk dan keluar negara melalui yurisdiksi lepas pantai untuk menghindari pelacakan.
   • Penerapan area lepas pantai pada pekerjaan sehari-hari

3. 03 Investasi Hasil Kejahatan

   • Memahami metode umum untuk menginvestasikan perolehan yang tidak sah, termasuk saham dan obligasi, investasi bisnis, properti real estat, instrumen likuid lainnya, serta pinjaman kepada kerabat, teman, dan rekan bisnis.
   • Penerapan investasi hasil kejahatan pada pekerjaan sehari-hari

4. 04 Mekanisme Pencucian Uang

   • Mendapatkan pemahaman komprehensif tentang skala pencucian uang.
   • Membahas upaya pemerintah dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
   • Menganalisis tahapan pencucian uang dan mengidentifikasi tindakan yang termasuk dalam aktivitas pencucian uang.

5. 05 Pergerakan Dana Rahasia

   • Menyelidiki tanda-tanda bahaya pada berbagai jenis perusahaan, dari lembaga keuangan hingga kasino online, toko perhiasan, dan perusahaan impor-ekspor, yang dapat menjadi korban atau terlibat tanpa sadar dalam skema pencucian uang.
   • Mempelajari cara-cara yang digunakan untuk mencuci dana ilegal melalui entitas-entitas ini.

6. 06 Regulasi dan Kepatuhan

   • Membahas undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
   • Mempelajari cara memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pencucian uang.
   • Memahami upaya regulator dalam memerangi pergerakan dana ilegal.

7. 07 Investigasi Pencucian Uang

   • Melihat metode investigasi yang menargetkan individu.
   • Mempelajari prosedur yang dirancang untuk menyelidiki perusahaan.
   • Mempertimbangkan persamaan dan perbedaan antara investigasi pencucian uang dengan jenis investigasi kecurangan lainnya.

8. 08 Sumber Informasi dan Pemulihan Aset

   • Mempelajari cara menemukan dan mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik, dan mengidentifikasi jenis yang paling penting untuk melacak dana.
   • Membahas prosedur hukum untuk memulihkan dana ilegal, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.

Metode penyampaian

• Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur
• Diskusi kelompok dan berbagi pengalaman antar peserta

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan anti pencucian uang, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul / Handout
• Flashdisk GRATIS
• Sertifikat
• Tas Training (Bag or backpackers) GRATIS
• Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
• 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
• Souvenir Eksklusif GRATIS
• Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Money Laundering Panduan untuk Investigator Kriminal dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 14–15 Oktober 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum