GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Know Your Customer dan Anti Money Laundering Tingkat Lanjut

Tingkatkan keahlian dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang serta penipuan keuangan untuk menjaga integritas

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
21–22 September 2026
Format
Tatap Muka / Daring
GASTentang

Tentang program

Pelatihan Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) tingkat lanjut ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan modern yang terus berkembang. Program ini membekali para profesional dengan pemahaman mendalam tentang cara mengenali dan mengelola risiko terkait pencucian uang serta potensi penipuan. Dengan kompleksitas metode kejahatan keuangan yang semakin canggih, penguasaan materi ini menjadi esensial untuk melindungi reputasi perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketat, dan menjaga aset dari kerugian finansial.

Program ini akan memberikan wawasan komprehensif mengenai kerangka regulasi dan peraturan terbaru yang relevan dengan KYC-AML. Peserta akan diajak untuk memahami serta mengaplikasikan alat dan teknologi terkini yang digunakan dalam analisis risiko dan investigasi keuangan. Kami percaya bahwa pelatihan KYC-AML tidak dapat dipelajari secara tergesa-gesa; diperlukan waktu yang cukup dan bimbingan profesional untuk menguasai materi ini secara tuntas. Oleh karena itu, pelatihan ini disajikan dengan pendekatan mendalam dan praktis untuk mempersiapkan peserta menghadapi tantangan kompleks dalam memerangi kejahatan keuangan.

Melalui kursus ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip KYC dan praktik terbaik untuk mendeteksi serta mencegah pencucian uang dan penipuan finansial. Ini akan membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan, melindungi kepercayaan pelanggan, dan memastikan stabilitas operasional organisasi.

Untuk siapa program ini

  • Pegawai Keuangan
  • Analis Kepatuhan
  • Auditor Internal
  • Manajer Risiko
  • Penyelidik Kejahatan Keuangan

Outline materi

  1. 01 Pengenalan Know Your Customer (KYC)

    • Penerapan pengenalan know your customer (kyc) pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan pengenalan know your customer (kyc)

  2. 02 Peraturan Anti Money Laundering (AML)

    • Penerapan peraturan anti money laundering (aml) pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan peraturan anti money laundering (aml)

  3. 03 Identifikasi Tanda-tanda Pencucian Uang

    • Penerapan identifikasi tanda-tanda pencucian uang pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan identifikasi tanda-tanda pencucian uang

  4. 04 Analisis Risiko dan Penilaian Pelanggan

    • Penerapan analisis risiko dan penilaian pelanggan pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan analisis risiko dan penilaian pelanggan

  5. 05 Teknologi dalam KYC-AML

    • Penerapan teknologi dalam kyc-aml pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan teknologi dalam kyc-aml

  6. 06 Proses Investigasi dan Pelaporan

    • Penerapan proses investigasi dan pelaporan pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan proses investigasi dan pelaporan

  7. 07 Praktik Terbaik dalam Pencegahan Pencucian Uang

    • Penerapan praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang

  8. 08 Peran Auditor Internal dalam KYC-AML

    • Penerapan peran auditor internal dalam kyc-aml pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan peran auditor internal dalam kyc-aml

  9. 09 Studi Kasus KYC-AML

    • Penerapan studi kasus kyc-aml pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan studi kasus kyc-aml

  10. 10 Ujian Penilaian dan Sertifikasi

    • Penerapan ujian penilaian dan sertifikasi pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan ujian penilaian dan sertifikasi

Metode penyampaian

  • Presentasi interaktif
  • Diskusi kelompok
  • Studi kasus
  • Latihan praktis

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Training
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Tatap Muka

BatamHotel berbintang di Batam

Hubungi kami

Daring

DaringZoom Meeting (kelas interaktif)

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Know Your Customer dan Anti Money Laundering Tingkat Lanjut dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Batam, serta kelas daring. Batch terdekat 21–22 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, terutama dalam menghadapi modus operandi pencucian uang yang semakin kompleks. Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan konsep sulit dengan mudah dipahami.”

Irma Mirzanti

Analis Keuangan Senior

“Pelatihan ini memberikan wawasan mendalam mengenai kerangka regulasi terbaru serta praktik terbaik dalam KYC-AML. Sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan dalam mencegah kejahatan keuangan.”

Sik Ying

Manajer Kepatuhan

“Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang penggunaan teknologi dalam analisis risiko. Studi kasus yang disajikan juga sangat membantu dalam memahami aplikasi teori di dunia nyata.”

Himawan Surya

Auditor Internal

Pertanyaan umum

Apa perbedaan pelatihan ini dengan pelatihan KYC-AML dasar

Pelatihan ini merupakan tingkat lanjut, berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi terbaru, analisis risiko kompleks, dan penggunaan teknologi canggih dalam pencegahan pencucian uang serta penipuan keuangan.

Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini ideal untuk para profesional di bidang keuangan, analis kepatuhan, auditor internal, manajer risiko, dan penyelidik kejahatan keuangan yang ingin meningkatkan kompetensi mereka di area KYC-AML.

Apakah pelatihan ini mencakup studi kasus praktis

Ya, kurikulum kami mencakup berbagai studi kasus nyata untuk membantu peserta memahami dan menerapkan konsep KYC-AML dalam skenario praktis yang relevan.

Bagaimana metode penyampaian pelatihan ini

Pelatihan disampaikan melalui kombinasi presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan latihan praktis, memastikan pemahaman yang komprehensif dan keterlibatan aktif dari peserta.

Apakah saya akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan

Ya, setiap peserta yang berhasil menyelesaikan program pelatihan akan menerima sertifikat sebagai bukti partisipasi dan penguasaan materi.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
Perbankan

Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Pelatihan komprehensif ini membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan esensial untuk mematuhi regulasi APU-PPT secara efektif di sektor

20 OktoberRp 6.000.000
Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank
Perbankan

Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank

Dapatkan pemahaman komprehensif mengenai peran, tanggung jawab, serta strategi efektif dalam mengelola kepatuhan di sektor perbankan untuk

20 OktoberRp 6.000.000
Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang
Perbankan

Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang

Pahami perbedaan dan keterkaitan antara KYC dan AML untuk mitigasi risiko serta kepatuhan regulasi di sektor keuangan.

21 SeptemberHubungi kami

Tertarik dengan program Pelatihan Know Your Customer dan Anti Money Laundering Tingkat Lanjut?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.