GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Mengenali Nasabah

Pahami prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang (APU) untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko kejahatan finansial.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
21–22 September 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Sektor perbankan di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan masyarakat semakin menyadari pentingnya layanan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam menyediakan solusi finansial, baik untuk pengembangan usaha maupun sebagai sarana menyimpan dana.

Namun, peningkatan peran lembaga keuangan ini juga menarik perhatian tindak kejahatan yang menargetkan sistem perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah merekomendasikan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) atau Mengenali Nasabah sebagai langkah preventif untuk memantau aktivitas transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang aman dan tidak merugikan pihak manapun.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang prinsip Mengenali Nasabah, manfaatnya bagi industri keuangan, serta cara mengidentifikasi dan menerapkan bagian-bagian relevan dari panduan ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan regulasi dan standar keamanan yang berlaku, sehingga peserta dapat berkontribusi dalam menjaga integritas sistem keuangan.

Untuk siapa program ini

  • Individu yang ingin mendalami bidang Manajemen.
  • Personel dari divisi Customer Service.
  • Profesional dari divisi Risk and Credit Analyst lembaga keuangan dan perbankan.

Outline materi

  1. 01 Panduan Mengenali Nasabah (PMN)

    • Kewajiban implementasi PMN
    • Tanggung jawab dalam pelaksanaan PMN
    • Pendekatan berbasis risiko untuk PMN dan Anti Pencucian Uang (APU) secara umum
    • APU dan toleransi risiko
    • Praktik terbaik dalam penilaian risiko pencucian uang
    • Risiko terkait ketidakcukupan atau ketiadaan PMN

  2. 02 PMN - Nasabah Baru

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Identifikasi nasabah baru
    • Verifikasi nasabah baru
    • Penerimaan atau penolakan nasabah baru

  3. 03 PMN - Nasabah yang Telah Ada

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Pengkinian data nasabah yang telah ada

  4. 04 PMN - Walk in Customer

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Definisi dan jenis Walk in Customer berdasarkan risiko PMN
    • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

  5. 05 PMN - Pemantauan Profil Nasabah/Transaksi

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Definisi profil nasabah
    • Kiat dan cara pemantauan

  6. 06 PMN - Hubungan Perbankan Koresponden

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Pengertian perbankan koresponden
    • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
    • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

  7. 07 PMN - Pelatihan & Kesadaran

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Membangun kesadaran: kiat & cara
    • Melaksanakan pelatihan: kiat & cara

  8. 08 Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan
    • Contoh Red Flag
    • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: kiat & cara

  9. 09 Larangan Pemberian Informasi bagi Pihak yang Tidak Berhak (Anti Tipping Off)

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Kiat & cara

  10. 10 Pelaporan Transaksi Keuangan Secara Tunai

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • Definisi transaksi keuangan secara tunai
    • Identifikasi dan pelaporan CTR

  11. 11 Teknologi Informasi

    • Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
    • TI sebagai perangkat pemantauan

  12. 12 Pencatatan dan Penyimpanan Data

    • Penerapan pencatatan dan penyimpanan data pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan pencatatan dan penyimpanan data

Metode penyampaian

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Evaluasi
  • Pre-test & Post-test

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Jasa Pelatihan Karyawan Berbasis Kompetensi Industri. Layanan pelatihan karyawan yang dirancang mengikuti standar kompetensi industri, sehingga hasil belajar peserta langsung terhubung dengan kebutuhan operasional dan target perusahaan.
Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Pelatihan (Bag or backpackers)
  • Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Mengenali Nasabah dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 21–22 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi pelatihan sangat relevan dan instruktur menjelaskan dengan sangat baik. Saya jadi lebih memahami seluk-beluk KYC dan APU.”

Rudy Susanto

Manajer Kepatuhan

“Studi kasusnya sangat membantu dalam mengaplikasikan teori ke situasi nyata. Pelatihan ini meningkatkan kewaspadaan saya terhadap risiko transaksi.”

Ang Rianti

Analis Kredit

“Banyak kiat praktis yang bisa langsung saya terapkan di pekerjaan. Pemahaman tentang identifikasi nasabah baru dan lama jadi lebih kuat.”

Rudy Hari

Petugas Customer Service

Pertanyaan umum

Apakah pelatihan ini bisa diikuti peserta dari berbagai latar belakang

Bisa. Materi disusun bertahap sehingga peserta baru maupun yang sudah berpengalaman sama-sama terbantu.

Apakah peserta menerima sertifikat

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan menerima e-certificate dan sertifikat cetak.

Apakah tersedia kelas in-house untuk perusahaan

Tersedia. Jadwal dan materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda melalui jalur in-house.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang
Perbankan

Pelatihan Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang

Pahami perbedaan dan keterkaitan antara KYC dan AML untuk mitigasi risiko serta kepatuhan regulasi di sektor keuangan.

21 SeptemberHubungi kami
Pelatihan Manajemen Kredit Keuangan
Perbankan

Pelatihan Manajemen Kredit Keuangan

Optimalkan profitabilitas bank Anda dengan menguasai prinsip dan praktik manajemen perkreditan yang sehat serta sesuai regulasi terkini.

21 SeptemberHubungi kami
Pelatihan KYC dalam Rangka Anti Pencucian Uang
Perbankan

Pelatihan KYC dalam Rangka Anti Pencucian Uang

Pahami pentingnya KYC dan APU untuk mencegah risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam sistem keuangan.

14 OktoberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Mengenali Nasabah?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.