GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering

Pahami regulasi KYC dan AML terkini untuk melindungi organisasi dari risiko hukum dan menjaga integritas sistem keuangan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
4–5 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pemahaman komprehensif mengenai peraturan dan praktik terkini dalam identifikasi pelanggan serta pencegahan pencucian uang. Program ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi perusahaan dari potensi risiko hukum yang serius.

Program ini akan membimbing peserta melalui prinsip-prinsip dasar KYC dan AML, peraturan yang berlaku, serta teknik-teknik mutakhir yang digunakan dalam industri keuangan. Peserta akan diajak untuk menganalisis studi kasus nyata, berpartisipasi dalam simulasi, dan terlibat dalam diskusi interaktif. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara praktis dalam konteks pekerjaan mereka sehari-hari.

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan memiliki perangkat yang esensial untuk melindungi institusi mereka dari ancaman hukum dan mempertahankan kepercayaan klien. Materi yang mendalam akan memastikan pemahaman yang menyeluruh, karena topik KYC dan AML memerlukan waktu dan bimbingan profesional untuk dikuasai sepenuhnya.

Untuk siapa program ini

  • Pegawai bank
  • Profesional keuangan
  • Auditor internal
  • Penasihat hukum
  • Pengawas kepatuhan

Outline materi

  1. 01 Prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC)

    • Penerapan prinsip-prinsip know your customer (kyc) pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan prinsip-prinsip know your customer (kyc)

  2. 02 Undang-Undang dan Peraturan Anti Money Laundering (AML)

    • Penerapan undang-undang dan peraturan anti money laundering (aml) pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan undang-undang dan peraturan anti money laundering (aml)

  3. 03 Identifikasi Pelanggan dan Pemantauan Transaksi

    • Penerapan identifikasi pelanggan dan pemantauan transaksi pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan identifikasi pelanggan dan pemantauan transaksi

  4. 04 Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan (STR)

    • Penerapan pelaporan transaksi yang mencurigakan (str) pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan pelaporan transaksi yang mencurigakan (str)

  5. 05 Pemahaman terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

    • Penerapan pemahaman terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan pemahaman terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme

  6. 06 Kepatuhan dan Audit Internal

    • Penerapan kepatuhan dan audit internal pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan kepatuhan dan audit internal

  7. 07 Teknologi dalam Penerapan KYC dan AML

    • Penerapan teknologi dalam penerapan kyc dan aml pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan teknologi dalam penerapan kyc dan aml

  8. 08 Peran Pegawai Bank dalam KYC dan AML

    • Penerapan peran pegawai bank dalam kyc dan aml pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan peran pegawai bank dalam kyc dan aml

  9. 09 Kajian Kasus Pencucian Uang

    • Penerapan kajian kasus pencucian uang pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan kajian kasus pencucian uang

  10. 10 Praktik Terbaik dalam KYC dan AML

    • Penerapan praktik terbaik dalam kyc dan aml pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan praktik terbaik dalam kyc dan aml

Metode penyampaian

  • Presentasi interaktif
  • Diskusi kelompok
  • Studi kasus
  • Simulasi praktis

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan kepatuhan keuangan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Kelas In-House Training Cara Cepat Tingkatkan Produktivitas Tim. Cara kerja in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk menaikkan produktivitas tim dalam waktu singkat, dari pemetaan kebutuhan dan penyusunan materi terapan sampai praktik langsung yang bisa diterapkan peserta di pekerjaannya.
Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Training
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Tatap Muka

BatamHotel berbintang di Batam

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Batam. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang detail regulasi KYC dan AML terbaru. Studi kasusnya relevan dan sangat membantu dalam aplikasi di pekerjaan.”

Jahjaa Soetoyo

Manajer Kepatuhan

“Materi yang disampaikan komprehensif dan mudah dipahami. Instruktur sangat kompeten dan mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jelas.”

Jamin Soetoyo

Analis Keuangan

“Saya mendapatkan banyak sekali insight baru, terutama dalam identifikasi transaksi mencurigakan. Ini akan sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas audit di tempat kerja.”

Loa Djin Sui

Auditor Internal

Pertanyaan umum

Apa perbedaan KYC dan AML

KYC (Know Your Customer) adalah proses identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan, sementara AML (Anti Money Laundering) adalah serangkaian prosedur untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Siapa yang wajib menerapkan prinsip KYC dan AML

Institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, sekuritas, serta penyedia jasa keuangan lainnya wajib menerapkan prinsip KYC dan AML sesuai regulasi yang berlaku.

Mengapa pelatihan ini penting bagi profesional keuangan

Pelatihan ini penting untuk memastikan profesional keuangan memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini dalam mematuhi regulasi, mengurangi risiko hukum, dan melindungi integritas institusi mereka dari kejahatan keuangan.

Apakah materi pelatihan mencakup studi kasus nyata

Ya, pelatihan ini mencakup studi kasus aktual dan simulasi untuk memungkinkan peserta menerapkan pengetahuan secara praktis dalam lingkungan kerja mereka.

Apakah ada sertifikat setelah mengikuti pelatihan ini

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti partisipasi.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Anti Pencucian Uang untuk Konsultan
Kepatuhan Keuangan

Pelatihan Anti Pencucian Uang untuk Konsultan

Dapatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik anti pencucian uang untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi ancaman keuangan secara

4 NovemberHubungi kami
Pelatihan Know Your Customer dan Anti Money Laundering Tingkat Lanjut
Perbankan

Pelatihan Know Your Customer dan Anti Money Laundering Tingkat Lanjut

Tingkatkan keahlian dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang serta penipuan keuangan untuk menjaga integritas

4 NovemberHubungi kami
Pelatihan Anti Money Laundering (AML)
Kepatuhan & Regulasi

Pelatihan Anti Money Laundering (AML)

Pahami regulasi dan terapkan strategi efektif untuk mencegah pencucian uang, melindungi organisasi dari risiko hukum dan reputasi.

4 NovemberHubungi kami

Tertarik dengan program Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.