GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelajari cara efektif mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus pencucian uang untuk melindungi integritas sistem keuangan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
16–17 November 2026
Format
Tatap Muka / Daring
GASTentang

Tentang program

Pelatihan ini dirancang untuk membekali berbagai pihak dengan pemahaman komprehensif mengenai pencegahan, deteksi, dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Peserta akan mempelajari berbagai teknik yang digunakan pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal, serta cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Program ini juga mencakup pembahasan peraturan dan perundang-undangan relevan, serta peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam upaya memerangi kejahatan keuangan.

Dalam konteks pencegahan dan penanganan TPPU, pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan para peserta. Dengan mengenali modus operandi pelaku dan memahami langkah-langkah pencegahan yang efektif, peserta diharapkan dapat lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Tujuannya adalah untuk membangun kerja sama yang sinergis antara aparat penegak hukum, sektor keuangan, dan instansi pemerintah.

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan terorganisir yang berupaya menyembunyikan atau melegalkan dana hasil aktivitas kriminal, membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah dan sulit dilacak. Proses ini melibatkan serangkaian transaksi keuangan dan aktivitas kompleks, di mana uang kotor dicampur dengan uang bersih. TPPU mencakup berbagai metode seperti transaksi perbankan, investasi, pembelian aset, dan transfer dana internasional. Tujuan utamanya adalah menyamarkan jejak kejahatan dan menghindari deteksi, sehingga aset ilegal dapat digunakan tanpa kecurigaan dan menyulitkan aparat hukum menyita aset tersebut. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan TPPU sangat krusial untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melawan kejahatan finansial.

Untuk siapa program ini

  • Profesional Perbankan dan Institusi Keuangan
  • Profesional dan Pelaku Usaha Terkait
  • Aparat Penegak Hukum
  • Instansi Pemerintah yang Terkait
  • Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan Lain

Outline materi

  1. 01 Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang

    • Definisi dan konsep TPPU
    • Jenis-jenis kejahatan yang terkait dengan pencucian uang
    • Dampak dan implikasi TPPU pada sistem keuangan dan masyarakat

  2. 02 Peraturan dan Hukum Terkait TPPU

    • Undang-Undang dan peraturan internasional serta nasional terkait TPPU
    • Peran lembaga pemerintah dan otoritas terkait dalam penanganan kasus TPPU

  3. 03 Tahapan dan Modus Operandi TPPU

    • Langkah-langkah dalam proses pencucian uang
    • Cara-cara menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan
    • Contoh kasus-kasus TPPU dari berbagai sektor

  4. 04 Identifikasi Transaksi Mencurigakan

    • Tanda-tanda dan indikator transaksi mencurigakan
    • Metode analisis transaksi keuangan yang dapat membantu deteksi TPPU

  5. 05 Pelaporan Transaksi Mencurigakan (AML/CFT)

    • Sistem pelaporan AML/CFT dan peran lembaga keuangan
    • Proses pelaporan dan mekanisme follow-up

  6. 06 Pencegahan TPPU dalam Institusi Keuangan

    • Kebijakan dan prosedur pencegahan TPPU di bank dan lembaga keuangan
    • Pengawasan internal dan sistem compliance untuk mencegah TPPU

  7. 07 Investigasi dan Penyidikan TPPU

    • Pendekatan investigasi dalam kasus TPPU
    • Alat dan teknik penyelidikan untuk mengungkap jejak pencucian uang

  8. 08 Pengadilan dan Pengambilalihan Aset

    • Proses peradilan dan hukuman terkait TPPU
    • Pengambilalihan dan pengelolaan aset hasil TPPU

  9. 09 Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan TPPU

    • Organisasi dan inisiatif internasional untuk memerangi TPPU
    • Peran Indonesia dalam kerja sama global untuk pencegahan TPPU

  10. 10 Studi Kasus dan Simulasi

    • Analisis studi kasus nyata tentang TPPU
    • Simulasi latihan untuk menghadapi situasi TPPU dan pengambilan keputusan yang tepat

Metode penyampaian

  • Presentasi untuk matrikulasi dan penyampaian materi
  • Diskusi interaktif antara trainer dan peserta
  • Studi kasus untuk membahas permasalahan dan berbagi pengalaman
  • Praktek lapangan untuk belajar dan berlatih mandiri

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

  • Sertifikat
  • Makan Siang
  • Rehat Kopi
  • USB Flashdisk
  • Modul
  • Souvenir
  • Transport
  • Jogja Dinner
  • Training Kit

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Hubungi kami

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta Lombok

Hubungi kami

Daring

DaringZoom Meeting (kelas interaktif)

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 16–17 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 September 202621–22 September 202612–13 Oktober 202626–27 Oktober 202616–17 November 202626–27 November 20267–8 Desember 202622–23 Desember 202618–19 Januari 202726–27 Januari 202715–16 Februari 202723–24 Februari 20278–9 Maret 202723–24 Maret 202718–21 April 202719–20 Mei 202724–25 Mei 202715–16 Juni 202722–23 Juni 202718–19 Juli 202726–27 Juli 202711–12 Agustus 202724–25 Agustus 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang kompleksitas TPPU dan cara mendeteksinya. Materi sangat relevan dan mudah dipahami.”

Helmut Paasch

Analis Keuangan

“Instruktur sangat berpengalaman dan mampu menjelaskan konsep sulit menjadi sederhana. Studi kasusnya sangat membantu.”

Hudi Janti

Petugas Kepatuhan Bank

“Saya mendapatkan banyak ilmu baru tentang investigasi dan pengambilalihan aset. Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk penegak hukum.”

Lisa Mardiani Gunawan

Penyidik

Pertanyaan umum

Apa tujuan utama dari pelatihan ini

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang pencegahan, deteksi, dan penanganan tindak pidana pencucian uang, serta meningkatkan kesadaran terhadap ancaman kejahatan finansial.

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi profesional perbankan dan institusi keuangan, pelaku usaha, aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait, serta mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin memahami TPPU.

Apakah ada studi kasus nyata yang dibahas

Ya, pelatihan ini mencakup analisis studi kasus nyata tentang TPPU dan simulasi untuk menghadapi berbagai situasi guna pengambilan keputusan yang tepat.

Bagaimana metode pengajaran dalam pelatihan ini

Metode pelatihan meliputi presentasi, diskusi interaktif, studi kasus untuk pembahasan masalah dan berbagi pengalaman, serta praktek mandiri.

Apakah saya akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti partisipasi.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT Sektor Perbankan
Perbankan

Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT Sektor Perbankan

Tingkatkan kapabilitas bank Anda dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang serta pendanaan terorisme melalui pendekatan berbasis risiko.

4 NovemberHubungi kami
Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
Perbankan

Pelatihan Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Pelatihan komprehensif ini membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan esensial untuk mematuhi regulasi APU-PPT secara efektif di sektor

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan
Perbankan

Pelatihan Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan

Pahami pencegahan dan penanganan fraud di perbankan sesuai POJK, tingkatkan integritas serta stabilitas finansial lembaga Anda.

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.