Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pahami dan terapkan strategi efektif untuk melindungi organisasi dari pencucian uang, pendanaan terorisme, serta mengelola risiko kepatuhan.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Program ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang regulasi anti pencucian uang (APU) dan pendanaan terorisme (PPT) dari perspektif regulator global. Anda akan mempelajari perbedaan antara kepatuhan APU dengan kepatuhan umum, serta memahami peran berbagai lembaga seperti FATF dan SEC dalam pengawasan keuangan.
Peserta akan diajak meninjau APU dari sudut pandang institusi, mencakup penerapan di kantor cabang, isu outsourcing, serta akuisisi dan merger. Pelatihan ini juga membahas deteksi, pemantauan, dan pelaporan aktivitas mencurigakan, termasuk prosedur pengarsipan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
Fokus utama program adalah membekali peserta dengan kemampuan merancang dan mengimplementasikan program APU yang efektif. Ini mencakup identifikasi dan verifikasi pemegang rekening, penanganan nasabah berisiko tinggi, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi internasional, guna melindungi organisasi dari ancaman kejahatan keuangan.
Untuk siapa program ini
- Manajer dan Staf Kepatuhan dan Audit Internal
- Profesional di Divisi Hukum dan Manajemen Risiko
- Pemimpin Tim dan Supervisor di Sektor Keuangan
- Siapa pun yang ingin memperdalam pengetahuan tentang APU dan PPT
Outline materi
01 Perspektif Regulator dalam APU
- Memahami perbedaan kepatuhan APU dan kepatuhan umum
- Menganalisis peran FATF, USA Patriot Act, dan SEC
- Ekspektasi dari bank dan institusi pelapor
02 APU dari Sudut Pandang Institusi
- Penerapan APU di seluruh organisasi, termasuk cabang dan outsourcing
- Mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan (SARs)
- Identifikasi dan verifikasi pemegang rekening, termasuk PEPs
03 APU dari Sudut Pandang Nasabah
- Mengelola beban kerja kepatuhan yang memengaruhi nasabah
- Menentukan asal usul dana dan menjaga kerahasiaan klien
- Penanganan transaksi nasabah super-kaya dan persyaratan transaksi AS
04 Legislasi APU Global
- Meninjau legislasi APU di Uni Eropa, Asia, dan Afrika
- Prosedur pengungkapan informasi yang sah dan konsekuensi kegagalan
- Menganalisis perubahan legislasi terbaru, termasuk EU 3rd AML Directive
05 Implementasi Inisiatif APU
- Memastikan program APU memenuhi persyaratan regulator
- Mengimplementasikan program APU berbasis risiko dan memonitor risiko
- Strategi sukses APU: pendekatan terintegrasi dan solusi IT yang tepat
Metode penyampaian
- Penyampaian materi interaktif dan diskusi kelompok
- Analisis studi kasus nyata terkait APU dan PPT
- Latihan praktis untuk pengaplikasian konsep
- Sesi tanya jawab dengan fasilitator ahli
- Konsultasi bebas pasca-pelatihan
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 5.750.000 / peserta
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Rp 6.250.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 6.250.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.250.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.250.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta Lombok
Rp 7.250.000 / peserta
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Rp 3.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang regulasi APU dan PPT. Studi kasusnya sangat relevan dengan tantangan di lapangan.”
Ratna Dewi
Analis Kepatuhan
“Saya mendapatkan banyak strategi praktis untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko pencucian uang. Materi disajikan dengan sangat jelas dan terstruktur.”
Ferry Chandra
Manajer Risiko
“Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan topik yang kompleks menjadi mudah dipahami. Program ini sangat direkomendasikan untuk profesional di industri keuangan.”
Siska Amanda
Staf Audit Internal
Pertanyaan umum
Apa perbedaan antara APU dan PPT
APU (Anti Pencucian Uang) berfokus pada pencegahan upaya menyamarkan hasil kejahatan agar tampak sah, sedangkan PPT (Pendanaan Terorisme) berkaitan dengan pencegahan penyediaan dana untuk kegiatan terorisme. Keduanya sering diatur bersama karena memiliki prinsip dan mekanisme pencegahan yang serupa.
Siapa yang wajib menerapkan program APU/PPT
Institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, manajer investasi, penyedia layanan transfer dana, serta profesi dan penyedia jasa tertentu seperti notaris dan akuntan, wajib menerapkan program APU/PPT sesuai regulasi yang berlaku.
Bagaimana cara mendeteksi transaksi mencurigakan
Deteksi transaksi mencurigakan melibatkan analisis pola transaksi yang tidak biasa, identifikasi nasabah berisiko tinggi (misalnya, PEPs), serta pemantauan volume dan frekuensi transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Indikator mencurigakan lainnya termasuk penggunaan banyak rekening atau transaksi tunai dalam jumlah besar.
Apa saja konsekuensi jika tidak mematuhi regulasi APU/PPT
Ketidakpatuhan terhadap regulasi APU/PPT dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk denda finansial yang besar, pembekuan aset, pencabutan izin usaha, hingga tuntutan pidana bagi individu yang bertanggung jawab. Reputasi institusi juga dapat rusak secara signifikan.
Apakah pelatihan ini mencakup pembaruan regulasi terbaru
Ya, materi pelatihan akan selalu diperbarui untuk mencakup regulasi APU/PPT terbaru, baik dari tingkat nasional maupun internasional, seperti perubahan pada rekomendasi FATF atau arahan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Anti Money Laundering (AML) Consultants
Kuasai strategi kepatuhan AML dan pencegahan fraud untuk melindungi organisasi dari kejahatan keuangan dan risiko regulasi.
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kuasai strategi kepatuhan AML dan lindungi organisasi Anda dari risiko kejahatan keuangan dengan identifikasi, pencegahan, dan pelaporan yang efektif.
Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (AML & LTKM)
Kuasai strategi kepatuhan AML, identifikasi transaksi mencurigakan, dan lindungi organisasi Anda dari risiko kejahatan keuangan.
Tertarik dengan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.