Anti Money Laundering (AML) Consultants

Outline materi

1. 01 Perspektif Regulator dan Kerangka AML Global

   • Memahami perbedaan kepatuhan AML dari kepatuhan reguler lainnya.
   • Mengenal peran Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi kunci seperti USA Patriot Act.
   • Menjelaskan peran regulator seperti SEC dan DFSA dalam kepatuhan AML.

2. 02 AML dari Perspektif Institusi dan Deteksi Aktivitas Mencurigakan

   • Menerapkan AML di seluruh organisasi, termasuk kantor cabang dan isu outsourcing.
   • Mendefinisikan dan melaporkan aktivitas mencurigakan (SARs) serta perlindungan pelaporan.
   • Mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik akun, termasuk Politically Exposed Persons (PEPs).

3. 03 AML dari Perspektif Pelanggan dan Transaksi Kompleks

   • Mengelola beban kerja kepatuhan pelanggan dan sumber dana.
   • Menjaga kerahasiaan klien dan mengatasi potensi konflik kepentingan.
   • Menangani transaksi individu dengan kekayaan super tinggi dan persyaratan khusus untuk transaksi internasional.

4. 04 Undang-Undang AML Global dan Perubahan Regulasi

   • Menganalisis legislasi AML yang memengaruhi pasar global di Uni Eropa, Asia, dan Afrika.
   • Memahami pengungkapan yang diizinkan dan konsekuensi kegagalan pengungkapan.
   • Mengkaji kasus-kasus terbaru, penalti, dan perubahan legislasi AML terkini.

5. 05 Implementasi dan Strategi Program AML Efektif

   • Memastikan upaya AML memenuhi standar regulator dan memantau risiko secara berkelanjutan.
   • Mengembangkan program AML berbasis risiko yang terintegrasi.
   • Menerapkan strategi keberhasilan AML, termasuk pemilihan solusi IT dan pelatihan karyawan.

Metode penyampaian

• Penyampaian materi interaktif dengan presentasi.
• Diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan solusi.
• Studi kasus nyata untuk analisis dan pemecahan masalah.
• Evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test.
• Latihan praktis untuk penerapan konsep.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul & handout digital "Anti Money Laundering (AML) Consultants"
• e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Money Laundering (AML) Consultants"
• Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
• 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
• Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
• Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
• Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Anti Money Laundering (AML) Consultants dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–19 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum