Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (AML & LTKM)
Kuasai strategi kepatuhan AML, identifikasi transaksi mencurigakan, dan lindungi organisasi Anda dari risiko kejahatan keuangan.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Program ini dirancang untuk membekali profesional dengan pemahaman mendalam tentang Anti Pencucian Uang (AML) dan mekanisme Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Peserta akan mempelajari dasar hukum, peraturan global, dan praktik terbaik dalam mencegah serta mendeteksi aktivitas pencucian uang.
Pelatihan ini fokus pada identifikasi risiko, teknik pencegahan penipuan, dan pengembangan strategi kepatuhan yang efektif. Anda akan dibimbing untuk memahami peran regulator, institusi keuangan, dan individu dalam ekosistem anti pencucian uang.
Melalui studi kasus dan diskusi interaktif, peserta akan menguasai cara melakukan uji tuntas pelanggan, menganalisis pola transaksi yang tidak biasa, dan melaporkan aktivitas mencurigakan sesuai standar internasional. Ini penting untuk menjaga reputasi dan integritas keuangan organisasi Anda.
Untuk siapa program ini
- Profesional perbankan dan keuangan yang terlibat dalam kepatuhan dan manajemen risiko.
- Auditor internal dan eksternal yang bertanggung jawab atas pemeriksaan kepatuhan AML.
- Manajer dan staf divisi hukum, kepatuhan, serta investigasi di lembaga keuangan.
- Siapa pun yang ingin memahami lebih dalam tentang regulasi AML dan pencegahan kejahatan keuangan.
Outline materi
01 Modul 1: Perspektif Regulator dalam AML
- Memahami kepatuhan AML dan perbedaannya dengan kepatuhan umum.
- Mengenal peran Financial Action Task Force (FATF) dan peraturan global terkait.
- Fungsi regulator dan batasan yang diharapkan dari institusi pelapor.
02 Modul 2: Perspektif Institusi terhadap AML
- Implementasi AML di tingkat enterprise, cabang, dan isu outsourcing.
- Mekanisme pemantauan, deteksi, dan pelaporan aktivitas mencurigakan (SARs).
- Prosedur identifikasi, verifikasi, dan uji tuntas pelanggan, termasuk Politically Exposed Persons (PEPs).
03 Modul 3: Perspektif Pelanggan dan Transaksi Khusus
- Perubahan beban kerja kepatuhan pada pelanggan dan pertanyaan yang relevan.
- Menjaga kerahasiaan klien dan potensi konflik kepentingan.
- Penanganan transaksi individu berharta sangat tinggi (Super-High-Net-Worth) dan persyaratan tambahan untuk transaksi internasional.
04 Modul 4: Legislasi AML Global dan Pengungkapan
- Tinjauan legislasi AML yang mempengaruhi pasar global (EU, Asia, Afrika).
- Pengungkapan resmi dan konsekuensi kegagalan pengungkapan.
- Studi kasus terkini dan perubahan legislasi, termasuk arahan AML terbaru.
05 Modul 5: Implementasi Inisiatif AML dan Pelaporan LTKM
- Memastikan upaya AML memenuhi persyaratan regulator dan pemantauan risiko.
- Strategi implementasi program AML berbasis risiko dan solusi IT terintegrasi.
- Mengidentifikasi berbagai jenis transaksi mencurigakan dan prosedur pelaporannya.
Metode penyampaian
- Presentasi interaktif dengan studi kasus nyata.
- Diskusi kelompok untuk pertukaran pengalaman dan ide.
- Latihan praktis dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan.
- Pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta.
- Sesi evaluasi dan umpan balik.
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (AML & LTKM)"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (AML & LTKM)"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 5.750.000 / peserta
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Rp 6.250.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 6.250.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.250.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.250.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta Lombok
Rp 7.250.000 / peserta
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Rp 3.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (AML & LTKM) dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat komprehensif, membantu saya memahami regulasi AML terbaru dan cara menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Pematerinya juga sangat berpengalaman.”
Ratna Dewi
Manajer Kepatuhan
“Materi tentang identifikasi transaksi mencurigakan sangat detail dan relevan. Saya jadi lebih percaya diri dalam menganalisis data dan mengambil keputusan yang tepat.”
Bayu Samudra
Analis Risiko
“Studi kasus yang diberikan sangat membantu dalam mengaplikasikan teori ke situasi nyata. Ini sangat bermanfaat untuk tugas audit di perusahaan saya.”
Citra Lestari
Staf Audit Internal
Pertanyaan umum
Apa perbedaan AML dan LTKM
AML (Anti Money Laundering) adalah upaya pencegahan pencucian uang secara umum, sedangkan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) adalah salah satu mekanisme pelaporan spesifik yang merupakan bagian dari AML.
Siapa yang harus mengikuti pelatihan ini
Pelatihan ini sangat cocok untuk profesional di sektor keuangan, perbankan, kepatuhan, audit, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pencegahan kejahatan keuangan di organisasi.
Apakah pelatihan ini mencakup regulasi internasional
Ya, program ini membahas standar dan regulasi AML global, termasuk pedoman dari FATF serta regulasi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Asia.
Bagaimana pelatihan ini membantu mencegah penipuan
Anda akan diajarkan teknik identifikasi area rentan, pengenalan pola transaksi mencurigakan, dan strategi untuk membangun sistem pencegahan penipuan yang efektif dalam organisasi Anda.
Apakah ada studi kasus yang digunakan dalam pelatihan
Tentu, pelatihan ini banyak menggunakan studi kasus nyata untuk membantu peserta mengaplikasikan konsep dan teori ke dalam situasi praktis.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Anti Money Laundering (AML) Consultants
Kuasai strategi kepatuhan AML dan pencegahan fraud untuk melindungi organisasi dari kejahatan keuangan dan risiko regulasi.
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kuasai strategi kepatuhan AML dan lindungi organisasi Anda dari risiko kejahatan keuangan dengan identifikasi, pencegahan, dan pelaporan yang efektif.
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pahami dan terapkan strategi efektif untuk melindungi organisasi dari pencucian uang, pendanaan terorisme, serta mengelola risiko kepatuhan.
Tertarik dengan program Anti Pencucian Uang dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (AML & LTKM)?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.