Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Outline materi

1. 01 Dasar-Dasar APU/PPT dan Perspektif Regulator

   • Memahami perbedaan antara kepatuhan APU dan kepatuhan umum.
   • Mengenal peran dan standar Financial Action Task Force (FATF) serta regulasi terkait.
   • Menjelaskan peran regulator dalam kepatuhan APU dan ekspektasi terhadap lembaga keuangan.

2. 02 APU/PPT dari Perspektif Institusi Keuangan

   • Menerapkan APU secara menyeluruh dalam organisasi, termasuk kantor cabang dan isu outsourcing.
   • Mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan (SARs) sesuai standar yang berlaku.
   • Melakukan identifikasi dan verifikasi pemegang rekening, termasuk penanganan Politically Exposed Persons (PEPs).

3. 03 APU/PPT dari Perspektif Pelanggan

   • Mengelola beban kerja kepatuhan yang dialihkan kepada pelanggan.
   • Menentukan keabsahan asal usul dana dan menjaga kerahasiaan data pelanggan.
   • Menangani transaksi nasabah dengan kekayaan bersih tinggi (Super-High-Net-Worth) dan regulasi khusus AS.

4. 04 Regulasi APU Global dan Penerapannya

   • Menganalisis legislasi APU yang memengaruhi pasar global, termasuk di UE, Asia, dan Afrika.
   • Memahami konsep pengungkapan informasi yang sah dan konsekuensi kegagalan pengungkapan.
   • Mempelajari kasus-kasus terbaru dan perubahan legislasi APU, termasuk arahan APU ketiga UE.

5. 05 Implementasi dan Strategi Inisiatif APU/PPT

   • Memastikan upaya APU memenuhi harapan regulator dan mengelola risiko.
   • Mengimplementasikan program APU berbasis risiko yang terintegrasi.
   • Mengembangkan strategi APU yang sukses, termasuk penggunaan solusi teknologi dan pelatihan karyawan berkelanjutan.

Metode penyampaian

• Penyampaian materi secara interaktif oleh instruktur berpengalaman.
• Diskusi kelompok untuk berbagi pandangan dan pengalaman.
• Studi kasus nyata untuk analisis dan pemecahan masalah.
• Latihan praktis untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari.
• Konsultasi bebas pasca-pelatihan untuk pendalaman materi.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul & handout digital "Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme"
• e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme"
• Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
• 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
• Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
• Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
• Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 22–23 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum