Anti Money Laundering (AML) for Consultants

Outline materi

1. 01 Modul 1: Perspektif Regulator dan Kerangka Hukum AML

   • Memahami perbedaan antara kepatuhan AML dan kepatuhan regulasi umum.
   • Mengenal peran dan ekspektasi dari lembaga pengatur seperti FATF, USA Patriot Act, dan SEC.
   • Mempelajari bagaimana regulator bekerja sama dengan penegak hukum dalam kepatuhan AML.

2. 02 Modul 2: AML dari Sudut Pandang Institusi Keuangan

   • Menerapkan AML secara menyeluruh di seluruh unit bisnis, termasuk kantor cabang dan isu outsourcing.
   • Mengidentifikasi, memantau, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas mencurigakan (SARs).
   • Melakukan identifikasi dan verifikasi pemegang akun serta penanganan Politically Exposed Persons (PEPs).

3. 03 Modul 3: AML dari Perspektif Pelanggan dan Transaksi Khusus

   • Memahami dampak kepatuhan AML pada pelanggan dan cara menyeimbangkan kerahasiaan klien.
   • Mengelola pertanyaan tentang asal-usul dana dan sumber kekayaan pelanggan.
   • Menangani transaksi nasabah bernilai sangat tinggi dan persyaratan tambahan untuk transaksi internasional.

4. 04 Modul 4: Legislasi AML Global dan Pengungkapan

   • Mengenal undang-undang AML yang berlaku di pasar global, termasuk regulasi UE, Asia, dan Afrika.
   • Memahami konsep pengungkapan yang sah dan konsekuensi kegagalan pengungkapan.
   • Menganalisis kasus-kasus terbaru dan perubahan legislasi dalam penegakan AML.

5. 05 Modul 5: Implementasi dan Optimalisasi Inisiatif AML

   • Memastikan upaya AML memenuhi standar regulator melalui pemantauan risiko berkelanjutan.
   • Merancang dan mengimplementasikan program AML berbasis risiko yang terintegrasi.
   • Mengoptimalkan penggunaan teknologi AML dan pentingnya pelatihan karyawan berkelanjutan.

Metode penyampaian

• Penyampaian materi secara interaktif oleh instruktur berpengalaman.
• Diskusi kelompok untuk berbagi wawasan dan pengalaman.
• Studi kasus nyata yang relevan dengan tantangan AML terkini.
• Latihan praktis untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari.
• Sesi tanya jawab dan konsultasi bebas pasca-pelatihan.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul & handout digital "Anti Money Laundering (AML) for Consultants"
• e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Money Laundering (AML) for Consultants"
• Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
• 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
• Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
• Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
• Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Anti Money Laundering (AML) for Consultants dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–19 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum