Anti Pencucian Uang dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Kuasai strategi deteksi dan pencegahan pencucian uang serta pelaporan transaksi mencurigakan untuk menjaga kepatuhan dan reputasi organisasi Anda.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 17–18 November 2026
- Format
- Tatap Muka / Daring
GASTentangTentang program
Program ini dirancang untuk membekali profesional dengan pengetahuan mendalam mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Anda akan mempelajari kerangka hukum, standar internasional, serta praktik terbaik dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan aktivitas keuangan yang berpotensi melanggar hukum.
Peserta akan memahami peran penting kepatuhan APU dalam ekosistem keuangan modern, termasuk dampak regulasi global seperti FATF dan USA Patriot Act. Pelatihan ini juga akan membahas bagaimana lembaga keuangan dapat membangun sistem internal yang kuat untuk mitigasi risiko pencucian uang di berbagai lini operasional.
Dengan mengikuti program ini, Anda akan mampu merancang dan menerapkan strategi pencegahan fraud yang efektif, melakukan uji tuntas pelanggan yang komprehensif, serta memastikan organisasi Anda mematuhi semua peraturan yang berlaku. Ini akan membantu melindungi aset dan reputasi perusahaan dari ancaman kejahatan keuangan.
Untuk siapa program ini
- Profesional perbankan dan lembaga keuangan
- Manajer kepatuhan (compliance officer) dan audit internal
- Petugas pelaporan transaksi keuangan
- Analis risiko dan keamanan keuangan
Outline materi
01 Modul 1: Perspektif Regulator dan Kerangka Hukum APU
- Memahami perbedaan kepatuhan APU dengan kepatuhan umum dan standar yang berlaku.
- Mengenal peran Financial Action Task Force (FATF) dan USA Patriot Act dalam regulasi global.
- Menjelaskan peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak penegak hukum dalam kepatuhan APU.
02 Modul 2: Perspektif Institusi Keuangan dalam Penanganan APU
- Membangun program APU komprehensif di seluruh organisasi, termasuk kantor cabang dan isu outsourcing.
- Prosedur pemantauan, deteksi, dan pelaporan aktivitas mencurigakan (SARs) serta kewajiban pelaporannya.
- Identifikasi dan verifikasi akun nasabah, termasuk penentuan sumber dana dan penanganan Politically Exposed Persons (PEPs).
03 Modul 3: Perspektif Pelanggan dan Transaksi Khusus
- Mengelola beban kerja kepatuhan yang melibatkan pelanggan dan etika dalam menjaga kerahasiaan klien.
- Aspek hukum dan preseden terkait pertanyaan tentang asal-usul dana nasabah.
- Penanganan transaksi nasabah dengan kekayaan sangat tinggi (Super-High-Net-Worth) dan persyaratan khusus untuk transaksi lintas negara.
04 Modul 4: Legislasi APU Global dan Dampaknya
- Tinjauan legislasi APU di berbagai wilayah seperti Uni Eropa, Asia, dan Afrika.
- Memahami konsep pengungkapan yang sah dan konsekuensi kegagalan pengungkapan.
- Perubahan terbaru dalam legislasi dan peran penegak hukum serta regulator dalam implementasinya.
05 Modul 5: Implementasi dan Strategi APU yang Efektif
- Memastikan inisiatif APU memenuhi persyaratan regulator dan pemantauan risiko berkelanjutan.
- Menerapkan program APU berbasis risiko dan strategi terintegrasi.
- Memilih solusi teknologi informasi yang terintegrasi dan pentingnya pelatihan karyawan secara berkelanjutan.
Metode penyampaian
- Pemaparan materi interaktif dan studi kasus nyata.
- Diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan solusi.
- Latihan praktis untuk mengidentifikasi dan menganalisis transaksi mencurigakan.
- Pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta.
- Sesi evaluasi untuk umpan balik dan penyempurnaan.
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul & handout digital "Anti Pencucian Uang dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan"
- e-Certificate dan sertifikat cetak "Anti Pencucian Uang dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan"
- Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
- 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
- Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
- Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
- Dokumentasi foto kegiatan
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro
Rp 5.750.000 / peserta
JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang
Rp 6.250.000 / peserta
SurabayaHotel Neo Gubeng
Rp 6.250.000 / peserta
BandungHotel Neo Dipatiukur
Rp 6.250.000 / peserta
BaliHotel Ibis Kuta
Rp 7.250.000 / peserta
LombokHotel Jayakarta Lombok
Rp 7.250.000 / peserta
DaringZoom Meeting (kelas interaktif)
Rp 3.500.000 / peserta
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Anti Pencucian Uang dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat komprehensif, membantu saya memahami regulasi APU terbaru dan cara mengimplementasikannya di perusahaan dengan lebih efektif.”
Rina Wijayanti
Manajer Kepatuhan
“Materi yang disampaikan relevan dengan tantangan di lapangan. Studi kasusnya sangat membantu dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan.”
Bambang Susilo
Analis Keuangan
“Instruktur sangat berpengalaman dan mampu menjelaskan topik yang kompleks dengan mudah. Saya jadi lebih percaya diri dalam melakukan audit kepatuhan APU.”
Dewi Sartika
Supervisor Audit Internal
Pertanyaan umum
Apa itu Anti Pencucian Uang (APU)
Anti Pencucian Uang (APU) adalah serangkaian tindakan dan regulasi yang bertujuan untuk mencegah penyembunyian asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, sehingga terlihat sah.
Siapa yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan
Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan penyedia jasa keuangan lainnya diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
Apa saja contoh transaksi keuangan mencurigakan
Contohnya meliputi transaksi tunai dalam jumlah besar yang tidak wajar, transfer dana ke luar negeri tanpa alasan jelas, atau transaksi dengan pihak yang identitasnya tidak dapat diverifikasi.
Bagaimana pelatihan ini membantu organisasi saya
Pelatihan ini membekali Anda dengan pengetahuan dan alat untuk mengidentifikasi risiko pencucian uang, membangun strategi pencegahan fraud, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga melindungi reputasi dan aset organisasi Anda.
Apakah ada sertifikasi setelah mengikuti pelatihan ini
Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi kriteria evaluasi.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Anti Money Laundering (AML) Consultants
Kuasai strategi kepatuhan AML dan pencegahan fraud untuk melindungi organisasi dari kejahatan keuangan dan risiko regulasi.
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kuasai strategi kepatuhan AML dan lindungi organisasi Anda dari risiko kejahatan keuangan dengan identifikasi, pencegahan, dan pelaporan yang efektif.
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pahami dan terapkan strategi efektif untuk melindungi organisasi dari pencucian uang, pendanaan terorisme, serta mengelola risiko kepatuhan.
Tertarik dengan program Anti Pencucian Uang dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.